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浙江出版傳媒有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
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證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2023-043
浙江出版傳媒有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議的召開情況
2023年10月16日，浙江出版傳媒有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議在公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生第二屆董事會非獨立董事后，經全體董事同意，免除會議通知時間要求，當天在公司會議室現場會議。會議應由8名董事出席，8名董事實際出席。會議由董事程為民先生主持。公司監事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《浙江出版傳媒有限公司關于選舉公司第二屆董事長的公告》(公告號:2023-045)。
(二)審議通過《關于調整第二屆董事會戰略委員會成員的議案》
投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《浙江出版傳媒有限公司關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的公告》(公告號:2023-046)。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司董事會
2023年10月17日
證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2023-046
浙江出版傳媒有限公司
關于調整公司第二屆董事會戰略委員會成員的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
經浙江出版媒體有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議審議批準，公司第二屆董事會戰略委員會成員調整如下：
由程先生、何成梁先生、楊小虎先生三人組成，其中程先生為主席，任期自董事會批準之日起至董事會任期屆滿。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司董事會
2023年10月17日
證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2023-047
浙江出版傳媒有限公司
選舉公司第二屆監事會主席的公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江出版傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，于2023年10月16日召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。同意選舉吳明華先生為公司第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司監事會
2023年10月17日
證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2023-042
浙江出版傳媒有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年10月16日
(二)股東大會地點:浙江傳媒公司三樓會議室(杭州市西湖區天目山路40號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事張建江先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事2人，出席2人；
3、董事會秘書出席會議，公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：第二屆監事會非職工代表監事補選議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、第二屆董事會非獨立董事補選議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案全部表決通過；
2、本次審議的中小投資者單獨計票的議案為： 2
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：金真、傅劍
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規、公司章程和議事規則；表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年浙江出版傳媒股份有限公司首次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司董事會
2023年10月17日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙江版媒體 公告編號：2023-044
浙江出版傳媒有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年10月16日，浙江出版傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十一次會議在公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生第二屆監事會非職工代表監事后，當天在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由監事吳明華先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《浙江出版傳媒有限公司關于選舉公司第二屆監事會主席的公告》(公告號:2023-047)
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
浙江出版傳媒有限公司第二屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司監事會
2023年10月17日
證券代碼：601921 簡稱證券:浙版傳媒 公告編號：2023-045
浙江出版傳媒有限公司
第二屆董事會董事長的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江出版媒體有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月16日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，同意選舉程為民先生為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起至董事會任期屆滿。
根據公司章程的有關規定，董事長為公司法定代表人，公司將盡快完成法定代表人變更的工商登記手續。
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司董事會
2023年10月17日
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