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2023年成都旭光電子有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600353 證券簡稱:旭光電子 公告編號：2023-047
成都旭光電子有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年10月13日
(二)股東大會地點:成都市新都區新工大道318號旭光電子辦公樓三會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長劉衛東主持。現場記名投票與網上投票相結合，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事張錫海因工作原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席2人，監事黃生堂因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書熊尚榮出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更公司注冊資本和修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：利用部分閑置募集資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次審議的議案1為特別決議議案，已出席股東大會的股東(包括股東代理人)表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元（成都）律師事務所
律師：魏麟、楊婷婷
2、律師見證結論：
天元律師認為，股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定；現場會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
成都旭光電子有限公司董事會
2023年10月14日
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