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方大特鋼科技有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600507 證券簡(jiǎn)稱：方大特鋼 公告號(hào)：臨2023-099
方大特鋼科技有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年10月12日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):公司四樓會(huì)議室(江西省南昌市青山湖冶金大道475號(hào))
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)居琪平主持。會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書吳愛萍出席會(huì)議；其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于新關(guān)聯(lián)方及預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東劉一男、江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、江西汽車板彈簧有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南昌）事務(wù)所
律師：張璐、譚冬梅。
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的人員和股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格，投票程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技有限公司
董事會(huì)
2023年10月13日
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