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上海雅運紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展情況的公告
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證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-061
上海雅運紡織化工有限公司
披露發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金
關聯交易計劃后的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.本次交易的基本情況
上海雅云紡織化工有限公司（以下簡稱“公司”或“雅云股份”）計劃收購成都鷹明智通科技有限公司（以下簡稱“鷹明智通”或“目標公司”）100%的股份，并通過發行股份和支付現金的方式籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計將構成重大資產重組和關聯交易，而不是重組上市。
二、本次交易的進展情況
根據上海證券交易所的有關規定，經公司申請，公司股票自2023年4月24日開盤以來停牌，停牌時間不超過10個交易日。詳見《上海雅運紡織化工有限公司關于規劃重大資產重組的停牌公告》(公告號:2023-003)，公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站上披露。
停牌期間，公司積極組織有關各方推進交易相關工作，并定期發布停牌進度公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網站上披露了《上海雅云紡織化工有限公司關于規劃重大資產重組的停牌進度公告》(公告號:2023-020)。
2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過本次交易的相關議案。詳見公司2023年5月11日披露的相關公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅云紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及關聯交易計劃》（以下簡稱《計劃》）等相關文件，以及《上海雅云紡織化工有限公司披露重組計劃一般風險提示及公司股票復牌公告》（公告編號：2023-026），自2023年5月11日開市以來，該公司股票已恢復交易。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理部發布的《關于上海雅云紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃的詢價函》(上海公函[2023]0605號，以下簡稱《詢價函》)。詳見2023年5月26日公司披露的《上海雅運紡織化工有限公司收到上海證券交易所》〈關于上海雅運紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的詢價函〉公告號：2023-032)。
公司及相關各方對詢價函中涉及的事項逐項進行了認真的核實、分析和研究，回答了詢價函中的相關問題，并對計劃進行了相應的修訂，2023年6月9日，上海雅運紡織化工有限公司關于上海證券交易所的披露〈關于上海雅運紡織化工有限公司發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的詢價函〉回復公告(公告號:2023-036)、上海雅運紡織化工有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃（修訂稿）、《上海雅云紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的進展公告》（公告號：2023-037）等文件。
2023年7月8日，2023年8月5日，2023年9月2日，公司在上海證券交易所網站上披露了《上海亞運紡織化工有限公司披露發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃后的進展公告》（公告號：2023-045）、《上海亞運紡織化工有限公司關于披露發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃后的進展公告》(公告號:2023-051)和《上海亞運紡織化工有限公司披露發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃后的進展公告》(公告號:2023-059)。
截至本公告之日，公司及相關方正在有序推進本次交易的相關工作。后續公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，按照本次交易的進展情況及時履行信息披露義務。
三、相關風險提示
截至本公告披露之日，本公司交易所涉及的審計評估工作尚未完成。公司審計評估完成后，董事會將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，董事會將召開股東大會審議上述議案等與本次交易相關的議案。
本次交易相關方需要履行必要的內部決策程序，并經有權監管機構批準后才能正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，相關信息以公司在指定信息披露媒體上發布的公告為準。請注意相關公告，合理投資，注意投資風險。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2023年9月29日
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-062
上海雅運紡織化工有限公司
第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年9月28日，上海雅運紡織化工有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第一屆員工持股計劃第二次持股人會議(以下簡稱“持股人會議”或“會議”)。出席會議的持有人及其代理人共49人，代表公司員工持股計劃1500.4931萬份，占公司員工持股計劃總份額1500.4931萬份的100%。本次會議由公司第一階段員工持股計劃管理委員會召開。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司第一階段員工持股計劃的有關規定。會議審議通過了以下提案：
審議通過了《關于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
楊勤海先生因個人原因辭去了公司第一階段員工持股計劃管理委員會成員的職務。根據《上海雅云紡織化工有限公司第一階段員工持股計劃管理辦法》的有關規定，劉浩先生是公司第一階段員工持股計劃管理委員會成員，任期為員工持股計劃的存續期。
投票結果：同意1500.4931萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2023年9月29日
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