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仙鶴股份有限公司關于調整擔保額度和為子公司提供擔保的進展的公告
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證券代碼：603733 證券簡稱：仙鶴股份 公告編號：2023-078
債券代碼：113632 簡稱鶴21轉債：鶴21轉債：
仙鶴股份有限公司
關于調整擔保金額和為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示：重要內容：
● 擔保人名稱：湖北仙鶴熱能有限公司（以下簡稱“湖北能源”），湖北能源是仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表范圍內的子公司。
● 擔保額度調整金額：4萬元，是指資產負債率小于70%的子公司在股東大會審議時資產負債率小于70%的全資子公司的擔保額度。
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：湖北能源擔保金額4萬元。截至本公告披露之日，湖北能源實際提供的擔保余額為4萬元。
● 本擔保是否有反擔保：無反擔保：
● 逾期對外擔保累計金額:無對外擔保累計金額:無
一、擔保概述
(1)擔保的基本情況
湖北仙鶴新材料有限公司全資子公司持有湖北能源100%的股權。2023年9月26日，湖北能源與平安銀行股份有限公司荊州分行(以下簡稱“平安銀行荊州分行”)簽訂了《固定資產貸款合同》，以滿足湖北石首投資項目的發展需要。同日，公司與平安銀行荊州分行簽訂了擔保合同，為湖北能源提供4萬元的最高連帶責任擔保。
(二)履行擔保事項的內部決策程序
2022年12月28日召開的第三屆董事會第九次會議和2023年1月13日召開的第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司新增對外擔保額度的議案》。本擔保金額在公司股東大會授權的擔保金額范圍內，無需再次履行董事會或股東大會的審議程序。公司董事長應當簽署、批準并簽署有關擔保文件。具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《仙鶴股份有限公司關于公司新增對外擔保額度的公告》(公告號:2022-087)以及法定信息披露媒體披露。
(三)本次擔保調整情況
本次，根據湖北能源項目的發展需要，公司在股東大會批準的擔保金額范圍內調整合并報表范圍內子公司的擔保金額，具體如下：
單位：萬元
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二是被擔保人的基本情況
(一)湖北能源
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三、擔保協議的主要內容
《擔保擔保合同》
1、擔保人：仙鶴股份有限公司
2、債務人：湖北仙鶴熱能有限公司
3、債權人：平安銀行股份有限公司荊州分行
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
5、擔保金額：最高擔保金額為4萬元
6、擔保期限：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
湖北能源是公司合并報表范圍內的子公司。公司擁有被擔保人的控制權，公司可以在業務、財務、資本管理等方面實施全面有效的風險控制。公司已仔細判斷被擔保人償還債務的能力，該擔保符合公司投資項目建設和發展的需要，有利于其穩定的運營和長期發展，不影響公司股東的利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
公司第三屆董事會第九次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司新增對外擔保額度的議案》 》，公司獨立董事在董事會審議上述議案時發表了獨立意見。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司及其子公司實際對外擔保總額為803400萬元，其中公司對子公司實際擔保總額為803400萬元，占公司最新經審計凈資產的116.23%。
截至本公告披露之日，公司無逾期對外擔保。
特此公告。
仙鶴股份有限公司董事會
2023年9月28日
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