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沈陽機床有限公司關于規劃發行股份購買資產的停牌公告
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股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-53
沈陽機床有限公司
關于計劃發行股票購買資產的停牌公告
公司及董事會成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1、停牌原因及工作安排
沈陽機床有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)目前正計劃通過發行股份購買沈陽機床有限公司(以下簡稱“沈陽機械集團”)持有的沈陽機床中捷友誼廠有限公司(以下簡稱“中捷工廠”)100%股權，沈陽中捷航空航天機床有限公司(以下簡稱“航空航天”)100%股權，天津天鍛壓力機有限公司(以下簡稱“天津天鍛”)78.45%股權，同時募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)、“本次重組”)。本次交易仍處于規劃階段。經初步計算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易預計不會導致公司實際控制人的變更。
鑒于上述事項的不確定性，為確保公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據深圳證券交易所的有關規定，公司股票（沈陽機床、證券代碼：000410）于2023年9月28日（周四）開盤，預計停牌時間不超過10個交易日。停牌期間，公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《公開發行證券公司信息披露內容及格式標準》，積極推進各項工作 26 11上市公司重大資產重組、深圳證券交易所上市公司自律監管指南6、深圳證券交易所上市公司自律監管指南8、重大資產重組等相關規定及時履行信息披露義務，董事會批準的重大資產重組計劃將在停牌期屆滿前披露，并申請公司股份復牌。
如果公司未能在上述期限內召開董事會審議和披露交易計劃，公司證券將于2023年10月20日恢復交易，終止規劃相關事項，同時披露主要工作、進展、對公司的影響和后續安排，充分提示相關事項的風險和不確定性，并承諾自披露相關公告之日起至少一個月內不再規劃重大資產重組。
二、本次重組的基本情況
(一)交易標的
沈陽中捷友誼廠有限公司100%股權，沈陽中捷航空航天機床有限公司100%股權，天津天鍛壓力機有限公司78.45%股權。
(二)交易對方的情況
本次交易初步確定的交易對手為通用技術集團沈陽機床有限公司和通用技術集團機床有限公司。最終確定的交易對手以后續公告的重組計劃或重組報告中披露的信息為準。
(三)交易方式
本次交易預計將為上市公司發行股份，購買沈機集團持有的中捷工廠100%股權、航空航天100%股權、通用機床持有的天津天鍛78.45%股權，并同時募集配套資金。最終交易方式以后續公告的重組計劃或重組報告中披露的信息為準。本次交易預計構成關聯交易，預計構成重大資產重組，不構成重組上市。
三、本次重組的意向性文件
公司于2023年9月27日與交易對手簽署了《發行股份購買資產意向協議》。《發行股份購買資產意向協議》的主要內容如下:
1、與沈機集團簽訂的《發行股份購買資產意向協議》
上市公司以向沈機集團非公開發行股份為對價支付方式，購買沈機集團持有的中捷工廠100%股權和航空航天100%股權。交易價格由雙方根據中捷工廠和航空航天備案的評估值協商確定。
2、公司與通用機床簽訂的《發行股份購買資產意向協議》
上市公司以通用機床非公開發行股份為對價支付方式，購買通用機床持有的天津天鍛78.45%股份。交易價格由雙方根據天津天鍛備案的評估價值協商確定。
四、本次重組涉及的中介機構
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定，公司將盡快確定獨立財務顧問、審計機構、評估機構、法律顧問等中介機構。
五、停牌期間的安排
自停牌之日起，公司將按照有關規定積極開展各項工作，履行必要的審批程序，并按照承諾期限向交易所提交并披露符合有關規定要求的文件。
六、風險提示
交易仍處于規劃階段，交易方尚未簽署正式的交易協議，審計和評估尚未完成，相關事項仍不確定。
本次交易仍需履行必要的內部決策程序，經主管部門批準后方可實施。交易能否實施仍存在不確定性。
公司將根據交易進展情況及時履行信息披露義務，請注意投資風險。
七、備查文件
(一)董事長簽字、董事會蓋章的停牌申請。
(二)本次交易各方擬簽訂的《發行股份購買資產意向協議》。
(三)交易對手沒有《上市公司監管指引》 7 《上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定的說明文件。
(四)深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
沈陽機床有限公司董事會
2023年9月27日
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