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廣州好萊客創意家居有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2023-050
債券代碼：113542 債券簡稱:好客轉債
廣州好萊客創意家居有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月25日
（2）股東大會地點：廣州市天河區科云路18號好萊客創意中心會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，公司董事長沈漢彪先生主持，現場投票與網上投票相結合。公司的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，獨立董事袁英紅女士因個人原因未能出席；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、甘國強先生，董事會秘書，出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改公司章程并辦理相應工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:《廣州好萊客創意家居有限公司2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《廣州好萊客創意家居有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：提交股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、提案2屬于特別提案，出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有表決權的2/3以上通過。
2、議案3、4、5.關聯股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國信信揚律師事務所
律師：黃斌，董紫薇
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年廣州好萊客創意家居有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、2023年國信信揚律師事務所關于廣州好萊客創意家居有限公司第二次臨時股東大會的法律意見。
廣州好萊客創意家居有限公司
2023年9月26日
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