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北京鍵凱科技有限公司收到上海證券交易所關于解除北京鍵凱科技有限公司控股股東和實際控制人一致行動協(xié)議到期的公告
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證券代碼：688356 簡稱證券:鍵凱科技 公告編號：2023-037
北京鍵凱科技有限公司
關于收到上海證券交易所關于北京鍵凱科技有限公司控股股東的信息
實際控制人一致行動協(xié)議到期解除問詢函的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年9月21日，北京鍵凱科技有限公司(以下簡稱“公司”或“鍵凱科技”)收到上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)出具的《關于解除北京鍵凱科技有限公司控股股東及實際控制人一致行動協(xié)議到期的詢價函》(上海科技創(chuàng)新公函[2023]0300號)(以下簡稱“詢價函”)。
“2023年9月21日，公司披露了《關于解除控股股東和實際控制人一致行動協(xié)議及股權變動的提示公告》，稱公司控股股東和實際控制人 XUAN ZHAO 吳凱庭及其協(xié)議行動人簽署的《協(xié)議行動協(xié)議》于2023年9月19日終止，原協(xié)議行動協(xié)議終止后自然終止，公司實際控制人未變更。同日，相關股東披露了《簡單權益變更報告》。根據《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，請公司核實并補充披露以下事項。
1、根據公告 XUAN ZHAO 吳凱庭同意與吳凱庭于2019年7月29日簽署的《一致行動協(xié)議》 XUAN ZHAO 協(xié)議簽訂后，至少在公司股票首次發(fā)行上市后保持一致 在36個月內保持一致的行動關系。雙方于2023年9月19日終止協(xié)議。請公司核實并補充披露:1) XUAN ZHAO 與吳凱庭不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的背景和考慮因素，在公司生產經營的戰(zhàn)略方向和管理人員安排上是否存在差異。2)本次《一致行動協(xié)議》終止后， XUAN ZHAO 吳凱庭是否有其他一致的行動或利益安排。3)本協(xié)議行動關系的解除是否可能對公司未來的生產經營、內部治理、管理和核心技術團隊的穩(wěn)定產生不利影響。如有，請披露公司計劃采取的預防措施和對策。
2、公告顯示，股權變更后，公司控股股東和實際控制人 XUAN ZHAO 妻子總共持有24.70%的股份。吳凱庭持有15.17%的股份。劉慧民持有10.41%的股份。請公司：1）結合公司股權結構、董事會組成、董事提名任免、重大業(yè)務決策機制和重要人員任命，說明公司認定 XUAN ZHAO 實際控制人是否準確，是否符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。 2)詢問并披露吳凱亭、劉惠民等其他主要股東是否有與公司經營管理相關的協(xié)議或口頭協(xié)議，是否有一致的行動安排或其他利益安排，相關股東是否有意向或進一步安排尋求公司的控制權。3)結合上述情況，補充披露公司在終止一致行動協(xié)議后是否存在控制權不穩(wěn)定的風險及相應的解決方案。
3、根據前期信息披露，XUAN ZHAO 2023年8月28日，與吳凱庭持有的首發(fā)前股份上市流通。根據《簡式權益變動報告》，XUAN ZHAO和吳凱庭不排除在未來12個月內增持或減少其在上市公司持有股份的計劃。公司：1)披露 XUAN ZHAO 全部承諾、履行情況及后續(xù)履行安排，以及吳凱庭前期對股份限售和減持的作出。2)結合上述情況，核實并披露上述股東解除一致行動關系是否為了分散減持或避免減持股份的承諾。
請律師核實上述問題2，并發(fā)表明確意見。請保薦機構逐項核實上述問題，并發(fā)表明確意見。
2023年9月28日前，請在收到本詢價函后立即披露，并以書面形式回復我部，并按要求披露。
公司高度重視這一點，將根據上述詢價函的要求，認真核實相關事項，按要求解釋、解釋、回復相關事項，認真履行信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請參考上述報紙和網站上發(fā)布的公告。請關注投資者，并注意投資風險。
特此公告。
北京鍵凱科技有限公司董事會
2023年9月22日
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