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三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：002555 證券簡稱：三七互娛 公告編號：2023-057
三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無否決議案、無涉及變更前次議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年9月18日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年9月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號三七互娛大廈20樓會議室。
3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長李衛(wèi)偉先生為本次會議主持人
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東67人，代表股份997,468,265股，占上市公司總股份的44.9743％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東12人，代表股份819,397,281股，占上市公司總股份的36.9453％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東55人，代表股份178,070,984股，占上市公司總股份的8.0289％。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東61人，代表股份184,562,484股，占上市公司總股份的8.3216％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東6人，代表股份6,491,500股，占上市公司總股份的0.2927％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東55人，代表股份178,070,984股，占上市公司總股份的8.0289％。
公司部分董事、全體監(jiān)事及部分高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過如下決議：
1、審議通過《2023年半年度利潤分配預(yù)案》
總表決情況：同意997,447,865股，占出席會議所有股東所持股份的99.9980％；反對20,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意184,542,084股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對20,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2、審議通過《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》
總表決情況：同意997,438,065股，占出席會議所有股東所持股份的99.9970％；反對30,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0030％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意184,532,284股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9836％；反對30,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0164％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
3、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：同意997,020,265股，占出席會議所有股東所持股份的99.9551％；反對438,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權(quán)9,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：同意184,114,484股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7573％；反對438,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2376％；棄權(quán)9,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0051％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師見證情況
北京市天元律師事務(wù)所湛小寧律師、王語軒律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見。
特此公告。
三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二〇二三年九月十八日
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