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2023年五礦資本有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告號：2023-053
2023年五礦資本有限公司第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月18日
（2）股東大會地點：北京市東城區朝陽門北街3號五礦廣場C座119會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱可炳先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳輝出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2023年半年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：周書瑤、楊柳怡
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
五礦資本有限公司董事會
2023年9月19日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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