本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1.召開時(shí)間：2023年5月22日下午14:30

　　2.召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖洲石路奮達(dá)科技園辦公樓702會議室

　　3.召開方式：會議采取現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事長肖奮先生

　　6.會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東共23名，代表有表決權(quán)的股份504,394,202股，占公司總股本的27.6431%。其中現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6名，代表有表決權(quán)的股份485,120,707股，占公司總股本的26.5868%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共17人，代表有表決權(quán)股份數(shù)19,273,495股，占公司總股本的1.0563%。參與投票的中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）19人，代表有表決權(quán)股份數(shù)19,274,695股，占公司總股本的1.0563%。

　　公司全體董事、高級管理人員及部分監(jiān)事通過現(xiàn)場及線上形式出席了會議，見證律師列席了會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　1.審議通過《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意504,230,450股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9675%；反對163,752股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0325%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,110,943股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1504%；反對163,752股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8496%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲得通過。

　　2.審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意504,230,450股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9675%；反對163,752股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0325%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,110,943股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1504%；反對163,752股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8496%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲得通過。

　　3.審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意504,230,450股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9675%；反對163,752股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0325%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,110,943股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1504%；反對163,752股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8496%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲得通過。

　　4.審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意504,230,450股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9675%；反對163,752股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0325%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,110,943股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1504%；反對163,752股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8496%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲得通過。

　　5.審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對131,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0261%；棄權(quán)40,000股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對131,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6827%；棄權(quán)40,000股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2075%。該議案獲得通過。

　　6.逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于2023年度董事薪酬的議案》

　　6.01關(guān)于董事長肖奮2023年度的薪酬

　　關(guān)聯(lián)股東肖奮回避表決。

　　表決結(jié)果：同意94,275,727股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8183%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1817%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.02關(guān)于董事謝玉平2023年度的薪酬

　　關(guān)聯(lián)股東謝玉平回避表決。

　　表決結(jié)果：同意501,067,632股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9658%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0342%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.03關(guān)于董事肖韻2023年度的薪酬

　　關(guān)聯(lián)股東肖韻回避表決。

　　表決結(jié)果：同意470,258,365股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9635%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0365%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.04關(guān)于董事肖曉2023年度的薪酬

　　關(guān)聯(lián)股東肖曉回避表決。

　　表決結(jié)果：同意466,169,241股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9632%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0368%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.05關(guān)于獨(dú)立董事王巖2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.06關(guān)于獨(dú)立董事秦偉2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.07關(guān)于獨(dú)立董事鄭丹2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　以上議案獲得通過。

　　7.逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　7.01關(guān)于監(jiān)事會主席曾秀清2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7.02關(guān)于監(jiān)事王乃奎2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6.07關(guān)于監(jiān)事江念2023年度的薪酬

　　表決結(jié)果：同意504,222,618股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9660%；反對171,584股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%；棄權(quán)0股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者的表決情況為：同意19,103,111股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1098%；反對171,584股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8902%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　以上議案獲得通過。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事在本次股東大會上作了述職報(bào)告，對2022年度出席會議情況、對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作等方面作了報(bào)告。《獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：廣東寶城律師事務(wù)所

　　2.見證律師：彭素球、郭芷菁

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均符合我國相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1.《深圳市奮達(dá)科技股份有限公司2022年度股東大會決議》；

　　2.《廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奮達(dá)科技股份有限公司2022年度股東大會法律意見書》。

　　深圳市奮達(dá)科技股份有限公司

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002681 證券簡稱：奮達(dá)科技 公告編號：2023-035

　　深圳市奮達(dá)科技股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東減持股份

　　比例超過1%的公告

　　持股5%以上股東長沙市信庭至善科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　深圳市奮達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司持股5%以上股東長沙市信庭至善科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）的通知，獲悉其于2023年5月22日持有公司股份變動比例合計(jì)超過1%，根據(jù)《證券法》《上市公司收購管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　深圳市奮達(dá)科技股份有限公司董事會

　　2023年5月23日