本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2022年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-018）。

　　2、本次股東大會無否決提案的情況；

　　3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開；

　　4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）會議時間：

　　1、現場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　2、網絡投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（三）會議主持人：由董事長吳涵渠先生主持

　　（四）現場會議召開地點：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈9樓公司會議室

　　（五）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　（七）會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東代表共15人，代表有表決權的股份數為198,852,773股，占公司有表決權股份總數的30.7088%。其中出席現場會議的股東及股東代表共8人，代表有表決權的股份數為198,662,073股，占公司有表決權股份總數的30.6793%；通過網絡投票的股東及股東代表共7人，代表有表決權的股份數為190,700股，占公司有表決權股份總數的0.0294%。

　　中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份30,596,404股，占公司有表決權股份總數的4.7250%。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份30,405,704股，占公司有表決權股份總數的4.6955%。通過網絡投票的股東7人，代表股份190,700股，占公司有表決權股份總數的0.0294%。

　　2、公司全體董事、監事及高級管理人員出席或列席（含視頻網絡方式出席或列席）了會議。廣東信達律師事務所蔡亦文律師、叢啟路律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

　　1、《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關于〈公司2022年年度報告〉及〈公司2022年年度報告摘要〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關于〈公司2022年度利潤分配預案〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關于〈未來三年（2023-2025）股東回報規劃〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關于〈公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》

　　表決結果：同意198,750,173股，占出席會議所有股東所持股份的99.9484％；反對102,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0516％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,493,804股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6647％；反對102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3353％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、《關于董事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、《關于監事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》

　　表決結果：同意198,704,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9256％；反對122,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0617％；棄權25,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0128％。

　　其中，中小股東投票表決結果：同意30,448,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5163％；反對122,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權25,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0830％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東信達律師事務所蔡亦文律師、金川律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2022年度股東大會的召集、召開程序合法、有效，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的公司2022年度股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市奧拓電子股份有限公司2022年年度股東大會決議》。

　　2、《廣東信達律師事務所關于公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市奧拓電子股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十三日