本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　（一）召開時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）14:45

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　（二）會(huì)議召開地點(diǎn)

　　北京市海淀區(qū)中關(guān)村街道知春路甲18號(hào)院（北京現(xiàn)代榮華汽車北側(cè)紅色大門）

　　（三）召開方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　（四）召集人

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集

　　（五）會(huì)議主持人

　　董事長武劍飛先生

　　（六）合法有效性

　　本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表36人，代表股份247,840,650股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.4478％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份246,161,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.3635％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0843％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0843％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東33人，代表股份1,678,850股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0843％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等相關(guān)人士以現(xiàn)場(chǎng)或視頻方式出席了本次股東大會(huì)。

　　三、提案審議表決情況

　　與會(huì)股東經(jīng)認(rèn)真審議，通過現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下決議：

　　1.00 關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱、經(jīng)營范圍及注冊(cè)資本的議案

　　（1）總表決情況：同意247,653,750股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9246％；反對(duì)186,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0754％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（2）中小股東總表決情況：同意1,491,950股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的88.8674％；反對(duì)186,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的11.1326％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（3）表決結(jié)果：已獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過

　　2.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　（1）總表決情況：同意247,581,550股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.8955％；反對(duì)259,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1045％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（2）中小股東總表決情況：同意1,419,750股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的84.5668％；反對(duì)259,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.4332％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（3）表決結(jié)果：已獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過

　　3.00 關(guān)于確定公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬的議案

　　（1）總表決情況：同意241,461,650股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.7840％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1286％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0874％。

　　（2）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的68.8715％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的18.5305％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的12.5979％。

　　（3）表決結(jié)果：通過。關(guān)聯(lián)董事武劍飛、吳昌霞、姜學(xué)謙、侯雪峰、孫偉回避表決。

　　4.00 關(guān)于確定公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

　　（1）總表決情況：同意247,318,050股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.7891％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1255％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0853％。

　　（2）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的68.8715％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的18.5305％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的12.5979％。

　　（3）表決結(jié)果：通過

　　5.00 關(guān)于確定公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案

　　（1）總表決情況：同意247,318,050股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.7891％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1255％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0853％。

　　（2）中小股東總表決情況：同意1,156,250股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的68.8715％；反對(duì)311,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的18.5305％；棄權(quán)211,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的12.5979％。

　　（3）表決結(jié)果：通過

　　6.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　（1）總表決情況

　　6.01 提名武劍飛為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,455,103，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4410%。

　　6.02 提名吳昌霞為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,104，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4405%。

　　6.03 提名陳友德為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,105，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4405%。

　　6.04 提名姜學(xué)謙為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,414,706，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4247%。

　　6.05 提名侯雪峰為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,455,105，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4410%。

　　6.06 提名孫偉為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,105，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4405%。

　　（2）中小股東表決情況

　　6.01 提名武劍飛為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：293,303，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4705%。

　　6.02 提名吳昌霞為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：292,304，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4110%。

　　6.03 提名陳友德為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：292,305，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4110%。

　　6.04 提名姜學(xué)謙為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：252,906，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.0642%。

　　6.05 提名侯雪峰為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：293,305，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4706%。

　　6.06 提名孫偉為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：292,305，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4110%。

　　（3）表決結(jié)果：武劍飛、吳昌霞、陳友德、姜學(xué)謙、侯雪峰、孫偉當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　7.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　（1）總表決情況：

　　7.01 提名海洋為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,972，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4409%。

　　7.02 提名高巖為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,972，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4409%。

　　7.03 提名孔全順為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：246,454,972，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4409%。

　　（2）中小股東表決情況

　　7.01 提名海洋為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：293,172，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4627%。

　　7.02 提名高巖為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：293,172，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4627%。

　　7.03 提名孔全順為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù)：293,172，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的17.4627%。

　　（3）表決結(jié)果：海洋、高巖、孔全順當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　8.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

　　（1）總表決情況：

　　8.01 提名張勇為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　同意股份數(shù)：246,467,806，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4461%。

　　8.02 提名王琳為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　同意股份數(shù)：246,427,606，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4299%。

　　（2）中小股東表決情況

　　8.01 提名張勇為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　同意股份數(shù)：306,006，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的18.2271%。

　　8.02 提名王琳為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　同意股份數(shù)：265,806，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的15.8326%。

　　（3）表決結(jié)果：張勇、王琳當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京植德律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：羅寒、張雨晨

　　3、法律意見書的結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、天馬軸承集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京植德律師事務(wù)所關(guān)于天馬軸承集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號(hào)：2023-060

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第八屆

　　董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知于2023年5月22日以電子郵件方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員送達(dá)，因情況緊急且重要，在全體參會(huì)董事一致同意的前提下，本次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議豁免會(huì)議通知時(shí)限。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名，其中董事吳昌霞、陳友德，獨(dú)立董事海洋、高巖、孔全順以通訊表決方式參加。本次會(huì)議由董事長武劍飛先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議同意選舉武劍飛先生為公司第八屆董事會(huì)董事長、吳昌霞先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長，其任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　武劍飛先生、吳昌霞先生的簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

　　2、關(guān)于公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司第八屆董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)包括審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各專門委員會(huì)的人員組成如下：

　　審計(jì)委員會(huì)委員組成為：高巖（獨(dú)立董事）、海洋（獨(dú)立董事）、姜學(xué)謙，由高巖擔(dān)任召集人。

　　提名委員會(huì)委員組成為：海洋（獨(dú)立董事）、高巖（獨(dú)立董事）、武劍飛，由海洋擔(dān)任召集人。

　　薪酬與考核委員會(huì)委員組成為：孔全順（獨(dú)立董事）、高巖（獨(dú)立董事）、姜學(xué)謙，由孔全順擔(dān)任召集人。

　　上述董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員任期均自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

　　海洋先生、高巖先生、孔全順先生的簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

　　3、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議同意聘任武劍飛先生為公司總經(jīng)理；聘任姜學(xué)謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、王俊峰先生、張豹先生為公司副總經(jīng)理；聘任武寧女士為董事會(huì)秘書；聘任陳瑩瑩女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。前述人員任期均自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　姜學(xué)謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生簡歷詳見公司2023年5月6日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

　　王俊峰先生、張豹先生、武寧女士、陳瑩瑩女士的簡歷詳見附件。

　　4、關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議同意聘任黃佳女士（簡歷詳見附件）為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

　　5、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議同意聘任張麗女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

　　6、關(guān)于確認(rèn)公司第八屆高級(jí)管理人員薪酬方案的議案

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議同意公司第八屆高級(jí)管理人員的薪酬方案。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司高級(jí)管理人員系指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書以及公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員，包括代行職務(wù)的人員。

　　同時(shí)擔(dān)任公司董事的高級(jí)管理人員，不再因其擔(dān)任公司董事而受薪。

　　一名高級(jí)管理人員同時(shí)兼任兩個(gè)（含本數(shù)）以上高級(jí)管理人員職務(wù)的，只因其擔(dān)任、兼任（或代行）的一個(gè)高級(jí)管理人員職務(wù)領(lǐng)薪，不得因多重職務(wù)受薪，但就其擔(dān)任、兼任（或代行）的職務(wù)，受薪可以依據(jù)就高原則。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　附件：相關(guān)人員簡歷

　　1、王俊峰先生，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工程碩士，研究員級(jí)高級(jí)工程師，中國機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長，黑龍江省第十三屆人大代表。2000 年 2 月任原齊齊哈爾第一機(jī)床廠（即現(xiàn)齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司）機(jī)電應(yīng)用技術(shù)研究所副所長，2003年4月至2006年2月任原齊齊哈爾第一機(jī)床廠（即現(xiàn)齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司）辦公室主任，2006年2月至2015年10月任齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司副總經(jīng)理，2015年10月至2018年6月任齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司總經(jīng)理，2018年6月至今任齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司董事長，2021年3月至今任公司副總經(jīng)理。

　　王俊峰先生持有公司533,400股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王俊峰先生未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，王俊峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　2、張豹先生，1988年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)與審計(jì)專業(yè)，碩士學(xué)歷。2010年至2021年1月任華泰證券股份有限公司北京月壇南街營業(yè)部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；2023年2月至今任北京壹諾壹商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)理、執(zhí)行董事。2021年3月至今任公司副總經(jīng)理。

　　張豹先生持有公司200,000股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張豹先生未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張豹先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　3、武寧女士，1981年11月，中國國籍，研究生學(xué)歷。2008.2-2011.5任北京市君澤君律師事務(wù)所工作上市及并購重組律師；2011.5-2014.7任北京金佳偉業(yè)信息咨詢有限公司風(fēng)控總監(jiān)；2014.7-2017.5任北京泰生投資有限公司股權(quán)投資部風(fēng)控總監(jiān)（律師方向）；2017.6-2018.9任天風(fēng)天睿投資股份有限公司教育事業(yè)委員會(huì)投資總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。

　　武寧女士持有公司332,400股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。武寧女士未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，武寧女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　武寧女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　4、陳瑩瑩女士，1983年3月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2012.5-2015.8任華友數(shù)碼傳媒有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2015.8-2017.12任中植企業(yè)集團(tuán)有限公司新金融管理部副總經(jīng)理；2017.12-2018.8任湖州融匯嘉恒融資租賃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　陳瑩瑩女士持有公司673,950股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳瑩瑩女士未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，陳瑩瑩女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　5、黃佳女士，1979年10月出生，中國國籍，碩士。2004年8月至2014年8月任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理；2014年8月至2018年3月任中植企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理兼新金融管理部總經(jīng)理；現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

　　黃佳女士持有公司66,650股股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃佳女士未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，黃佳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　6、張麗女士，1987年出生，中國國籍，漢族，法學(xué)碩士。2015年7月-2019年6月任探路者控股集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表；2019年7月至今擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

　　張麗女士持有公司14,900股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張麗女士未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查或尚未有明確結(jié)論的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張麗女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號(hào)：2023-061

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第八屆

　　監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉張勇先生、王琳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事李光先生組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。

　　同日，公司在會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開第八屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議通知于2023年5月22日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事一致同意的前提下，本次會(huì)議豁免通知時(shí)限。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席及參與表決監(jiān)事3名，其中張勇先生以通訊方式表決。本次會(huì)議由監(jiān)事李光先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　會(huì)議選舉李光先生（簡歷見附件）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月23日

　　附件：李光先生簡歷

　　李光，男，漢族，1979年9月7日出生，中國國籍，碩士學(xué)歷。2013年6月至2016年5月在連云港祥寶旋耕機(jī)械有限公司總經(jīng)辦任總經(jīng)理；2016年5月至2018年11月在燕園創(chuàng)新（北京）投資管理有限公司總經(jīng)辦任投資總監(jiān)；公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席；2018年12月至今在公司投資管理部任經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事。

　　李光先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，經(jīng)查詢，李光先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號(hào)：2023-062

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下“公司”）于2023年5月22日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)成員和第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事成員；同日，公司召開第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長、副董事長，董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員。截至本公告披露日，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第八屆董事會(huì)組成情況

　　1、董事會(huì)組成人員

　　董事長：武劍飛先生

　　副董事長：吳昌霞先生

　　非獨(dú)立董事：武劍飛先生、吳昌霞先生、陳友德先生、姜學(xué)謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生

　　獨(dú)立董事：海洋先生、高巖先生、孔全順先生

　　上述董事會(huì)成員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　2、董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況

　　為保證公司第八屆董事會(huì)工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)組成人員如下：

　　1、審計(jì)委員會(huì)委員組成為：高巖先生（獨(dú)立董事）、海洋先生（獨(dú)立董事）、姜學(xué)謙先生，由高巖先生擔(dān)任召集人。

　　2、提名委員會(huì)委員組成為：海洋先生（獨(dú)立董事）、高巖先生（獨(dú)立董事）、武劍飛先生，由海洋先生擔(dān)任召集人。

　　3、薪酬與考核委員會(huì)委員組成為：孔全順先生（獨(dú)立董事）、高巖先生（獨(dú)立董事）、姜學(xué)謙先生，由孔全順先生擔(dān)任召集人。

　　二、公司第八屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　監(jiān)事會(huì)主席：李光先生

　　股東代表監(jiān)事：張勇先生、王琳女士

　　職工代表監(jiān)事：李光先生

　　上述監(jiān)事會(huì)人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、公司聘任高級(jí)管理人員及其他人員的情況

　　公司第八屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議聘任了公司高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員。具體情況如下：

　　1、總經(jīng)理：武劍飛先生

　　2、副總經(jīng)理：姜學(xué)謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、王俊峰先生、張豹先生

　　3、董事會(huì)秘書：武寧女士

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳瑩瑩女士

　　5、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人：黃佳女士

　　6、證券事務(wù)代表：張麗女士

　　公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。高級(jí)管理人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。武寧女士、張麗女士均已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。

　　四、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式

　　1、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村街道知春路甲18號(hào)院（北京現(xiàn)代榮華汽車北側(cè)紅色大門內(nèi)）

　　電話：010-85660012

　　傳真：010-85660012

　　電子郵箱：dsh@tianma-group.com

　　2、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村街道知春路甲18號(hào)院（北京現(xiàn)代榮華汽車北側(cè)紅色大門內(nèi)）

　　電話：010-85660012

　　傳真：010-85660012

　　電子郵箱：dsh@tianma-group.com

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日