本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次股東大會無變更、增加、否決議案的情況。

　　2、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開日期和時間：2023年5月22日（星期一）下午3:00

　　（2）互聯網投票的日期和時間：

　　深圳證券交易所交易系統投票時間2023年5月22日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：河南省駐馬店市遂平縣車站街道工業聚集區眾品路6號（遂平克明面業有限公司）一樓會議室。

　　3、表決方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司第六屆董事會

　　5、現場會議主持人：副董事長陳暉女士

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　7、出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共33人，代表有表決權股份總數為125,452,869股，占公司有表決權股份總數的38.91%。其中：

　　（1）現場會議股東出席情況

　　通過現場投票的股東12人，代表有表決權股份總數100,068,577股，占上市公司有表決權股份總數的31.04%。

　　（2）網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東21人，代表有表決權股份總數25,384,292股，占上市公司有表決權股份總數的7.87%。

　　公司全體董事和監事出席本次會議，部分高管列席本次會議。啟元律師事務所劉中明、傅怡堃律師出席了本次會議并對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議按照會議議程審議了議案并采用記名投票方式進行了現場表決和網絡投票表決，審議了如下議案：

　　（一）《關于公司2022年年度報告及年度報告摘要的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　（二）《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　（三）《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　（四）《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　（五）《關于公司2022年度利潤分配的議案》

　　表決結果：同意125,247,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.84%；反對205,792股，占出席會議有效表決股份數的0.16%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,672,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的92.85%；反對205,792股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的7.15%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（六）《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決結果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權股份數的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的1.16%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　湖南克明食品集團有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關聯股東已回避表決。

　　（七）《關于公司擬續聘會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（八）《關于注銷公司部分回購賬戶股份、減少注冊資本并相應修訂公司章程的議案》

　　表決結果：同意125,247,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.84%；反對204,592股，占出席會議有效表決股份數的0.16%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過，表決結果為通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,672,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的92.85%；反對204,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的7.11%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（九）《關于2023年度公司與下屬公司互相提供擔保的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過，表決結果為通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（十）《關于授權辦理融資相關事宜的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（十一）《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：同意125,145,077股，占出席會議有效表決權股份數的99.75%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的0.24%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.00%。

　　（十二）《關于總經理增持公司股份計劃延期的議案》

　　表決結果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權股份數的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的1.16%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為普通決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的1/2以上同意，該項議案表決通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　湖南克明食品集團有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關聯股東已回避表決。

　　（十三）《關于延長公司2022年向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　表決結果：同意26,046,587股，占出席會議有效表決權股份數的98.83%；反對306,592股，占出席會議有效表決股份數的1.16%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決股份數的0.00%。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過，表決結果為通過。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,570,300股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的89.31%；反對306,592股，占出席會議中小投資者有效表決股份數的10.65%；棄權1,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者有效表決股份數的0.04%。

　　湖南克明食品集團有限公司、陳克明先生、陳克忠先生、段菊香女士、陳暉女士、陳宏先生等關聯股東已回避表決。

　　三、律師出具的法律意見書

　　湖南啟元律師事務所指派律師劉中明、傅怡堃出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《陳克明食品股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》；

　　2、啟元律師事務所出具的《關于陳克明食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　陳克明食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002661 證券簡稱：克明食品 公告編號：2023-053

　　陳克明食品股份有限公司

　　關于注銷回購股份減少注冊資本

　　暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權人的原因

　　陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第六屆董事會第十次會議、第六屆監事會第九次會議，并于2023年5月22日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于注銷公司部分回購賬戶股份、減少注冊資本并相應修訂公司章程的議案》，鑒于公司暫無發行可轉換為股票的公司債券的計劃，且回購股份存續時間即將期滿三年，擬將存放于回購專用證券賬戶的4,924,219股回購股份進行注銷，并相應減少公司注冊資本、修訂《公司章程》中的相關條款。具體內容詳見2023年4月26日披露于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的公告》（公告編號：2023-042）。

　　本次注銷完成后，公司總股本將由337,998,561股減少至333,074,342股，注冊資本將由人民幣33,799.8561萬元減少至人民幣33,307.4342萬元，公司將及時披露回購注銷完成公告，股本總數以在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終登記結果為準。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，本公司債權人均有權自接到公司通知書之日起30日內，未接到通知書的自本通知公告之日起45日內，憑有效債權證明文件及憑證向公司要求清償債務或提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　債權人可采用現場或郵寄的方式申報，具體方式如下：

　　1、申報時間：2023年5月23日至2023年7月6日，工作日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30；

　　2、申報地點及申報材料送達地點：湖南省長沙市雨花區環保科技產業園振華路28號陳克明食品股份有限公司（董事會辦公室）

　　3、聯系人：陳燕 劉文佳

　　4、聯系電話：0731-89935187

　　5、傳真：0731-89935152

　　6、郵箱：kemen@kemen.net.cn

　　7、郵政編碼：410116

　　8、申報所需材料

　　公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

　　債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　9、其他說明

　　（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準；

　　（2）以傳真或郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　陳克明食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：002661 證券簡稱：克明食品 公告編號：2023-054

　　陳克明食品股份有限公司

　　關于公司非獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）董事會于近日收到公司非獨立董事陳克忠先生提交的書面辭職報告，陳克忠先生因個人原因申請辭去公司第六屆董事會非獨立董事及董事會戰略委員會委員職務，辭職后不再擔任上市公司任何職務。

　　根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，陳克忠先生在任期內辭職，未導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司及董事會的日常運作產生影響。公司將盡快按法定程序補選新任董事。

　　截至本公告披露日，陳克忠先生持有公司股份87.75萬股。陳克忠先生原定任期終止日期為2025年5月18日，其離任后，仍將繼續遵守《公司法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、規范性文件的相關規定。

　　公司對陳克忠先生在擔任公司董事期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　陳克明食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日