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新城控股集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市普陀區中江路388弄6號新城控股大廈A座公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長王曉松先生主持會議；會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，董事呂小平先生因公務原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳鵬出席會議；財務負責人管有冬列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告全文及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：公司2023年度投資計劃
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于提供財務資助的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于公司開展直接融資工作的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于向關聯方借款的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案8為特別決議事項，由出席股東大會的全體股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
議案12涉及關聯交易，關聯股東富域發展集團有限公司、常州德潤咨詢管理有限公司已回避表決，由出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：丁紫儀、林婕
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及《公司章程》的規定；會議出席人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
新城控股集團股份有限公司
董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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