本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1) 現場會議召開時間：2023年5月22日下午14:30

　　(2) 網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：

　　河南省鄭州市經濟技術開發區崇光路與第十九大街交匯處三暉工業園。

　　3、會議召開方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　5、會議主持人：董事長胡坤先生

　　6、會議召開的合法、合規性：

　　公司于2023年4月28日召開了第五屆董事會第十四次會議，會議決定于2023年5月22日召開公司2022年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《鄭州三暉電氣股份有限公司章程》等的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份49,767,762股，占上市公司總股份的38.8810％。

　　其中：通過現場投票的股東及受股東委托的代表人3人，代表股份44,344,647股，占上市公司總股份的34.6442%。

　　通過網絡投票的股東1人，代表股份5,423,115股，占上市公司總股份的4.2368％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東1人，代表股份5,423,115股，占上市公司總股份的4.2368％。

　　2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。

　　二、股東大會會議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　2、審議《2022年度監事會工作報告的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　3、審議《2022年度報告全文及其摘要的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　4、審議《2022年度財務決算報告的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　5、審議《關于聘任公司2023年度審計機構的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　6、審議《關于2022年度利潤分配預案的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　7、審議《關于2023年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　8、審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　9、審議《關于未來三年（2023-2025）股東回報規劃的議案》；

　　表決情況：

　　同意49,767,762股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意5,423,115股，占出席會議中小股東所持股份的 100％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所

　　2、律師姓名：張寬、王婷

　　3、結論性意見：本所律師認為，公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《鄭州三暉電氣股份有限公司2022年度股東大會決議》；

　　2、《上海市錦天城律師事務所關于鄭州三暉電氣股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　鄭州三暉電氣股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　上海市錦天城律師事務所

　　關于鄭州三暉電氣股份有限公司

　　2022年度股東大會的法律意見書

　　致：鄭州三暉電氣股份有限公司

　　鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年5月22日（星期一）14時30分在河南省鄭州市經濟技術開發區崇光路與第十九大街交匯處三暉工業園辦公樓二樓會議室召開。上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）經公司聘請，委派張寬律師、王婷律師（以下簡稱“本所律師”）列席本次會議，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律法規、其他規范性文件以及《鄭州三暉電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，就本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席會議人員的資格、會議議案、表決方式和表決程序、表決結果和會議決議等出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了相關會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。

　　公司已向本所保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說明是完整的、真實的和有效的，有關原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響出具本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之處。

　　在本法律意見書中，本所律師根據《股東大會規則》的要求，僅就本次股東大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和會議召集人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結果的合法有效性發表意見，而不對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

　　本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對發表的法律意見承擔責任。

　　本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神發表意見如下：

　　一、本次股東大會的召集和召開程序

　　本次股東大會是由公司董事會根據2023年4月28日召開的第五屆董事會第十四次會議決議召集。公司已于2023年4月29日在深圳證券交易所指定網站及相關指定媒體上刊登了《鄭州三暉電氣股份有限公司關于召開2022年度股東大會通知的公告》，并決定采取現場會議表決和網絡投票相結合的方式召開本次股東大會。

　　本次股東大會現場會議于2023年5月22日14時30分在河南省鄭州市經濟技術開發區崇光路與第十九大街交匯處三暉工業園辦公樓二樓會議室召開；網絡投票采用深圳證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺進行投票的時間為：2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺投票的具體時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　公司已將本次股東大會召開的時間、地點、審議事項、出席會議人員資格等公告告知全體股東，并確定股權登記日為2023年5月17日（星期三）。

　　本所律師認為，本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、本次股東大會會議召集人和出席人員的資格

　　本次股東大會由公司董事會召集。出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）4人，代表有表決權的股份為49,767,762股，占公司有表決權股份總數的38.8810%。其中，出席現場會議的股東及股東代表（包括代理人）3人，代表有表決權的股份為44,344,647股，占公司有表決權股份總數的34.6442%；通過網絡投票的股東及股東代表（包括代理人）1人，代表有表決權的股份為5,423,115股，占公司有表決權股份總數的4.2368%。參加現場會議及網絡投票的中小投資者股東及股東代表（包括代理人）1人，代表有表決權的股份為5,423,115股，占公司有表決權股份總數的4.2368%。

　　根據本所律師的核查，出席現場會議的股東持有股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，股東的代理人持有股東出具的合法有效的授權委托書和個人有效身份證件。該等股東均于2023年5月17日即公司公告的股權登記日持有公司股票。通過網絡投票參加表決的股東及股東代表（包括代理人）的資格，其身份已由深圳證券信息有限公司（以下簡稱“信息公司”）驗證。

　　會議由公司董事長胡坤主持。公司部分董事、監事及董事會秘書通過現場及通訊方式出席了本次會議，公司部分高級管理人員和本所律師通過現場以及通訊方式列席了本次會議。

　　本所律師認為，本次股東大會召集人和出席人員的資格均符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　三、本次股東大會的表決程序和表決結果

　　本次股東大會的表決采取了現場投票和網絡投票相結合的方式。出席本次股東大會現場會議的股東以書面記名投票方式對公告中列明的事項進行了表決。參加網絡投票的股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對公告中列明的事項進行了表決。

　　本次股東大會現場會議議案的表決按《公司章程》及公告規定的程序由本所律師、監事、股東代表等共同進行了計票、監票工作。本次股東大會網絡投票結果由信息公司在投票結束后統計。

　　根據現場出席會議股東的表決結果以及信息公司統計的網絡投票結果，本次股東大會審議通過了如下議案：

　　（一）《2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（二）《2022年度監事會工作報告的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（三）《2022年年度報告全文及其摘要的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（四）《2022年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（五）《關于聘任公司2023年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（六）《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（七）《關于2023年度公司董事、監事薪酬方案以及績效考核方案的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（八）《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　（九）《關于未來三年（2023-2025）股東回報規劃的議案》

　　表決結果：同意49,767,762股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者表決結果為：同意5,423,115股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的0%。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　四、結論意見

　　本所律師認為，公司2022年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　本法律意見書正本壹式肆份。

　　上海市錦天城律師事務所 經辦律師： 張 寬

　　負責人：顧功耘 經辦律師： 王 婷

　　2023年5月22日