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江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：南京市玄武區(qū)長江路88號15樓吉祥廳。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱又生先生主持會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，非獨(dú)立董事王炎、張正中因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事會主席李崇琦、監(jiān)事周芬因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書、副總經(jīng)理張軍出席本次會議，副總經(jīng)理馮春生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司與控股股東江蘇省國信集團(tuán)有限公司簽署〈綜合服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司與江蘇省國信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的第9-11項(xiàng)議案，出席本次股東大會并參與現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）中，公司控股股東江蘇省國信集團(tuán)有限公司進(jìn)行了回避表決，回避表決的股份為510,575,880股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇天哲律師事務(wù)所
律師：王宇月、劉芳
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席、列席會議人員資格、召集人資格合法、有效；會議議案、表決程序、表決結(jié)果合法有效。公司本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司董事會
2023年5月23日
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