本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議；

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)院11號(hào)樓6層公司會(huì)議室。

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　6、會(huì)議主持人：董事長王曉峰先生。

　　本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)13名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為351,797,129股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0399%（占有公司表決權(quán)股份總數(shù)為公司總股本959,925,877股扣除公司回購專用證券賬戶持有的10,147,800股，下同）。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票情況：通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）投票的股東6名，其中代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為351,661,329股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0256%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東7名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為135,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0143%。

　　2、中小投資者出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者10名，代表有表決權(quán)股份數(shù)14,480,267股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為1.5246%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3名，代表股份14,344,467股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5103%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份數(shù)為135,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0143%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　2、審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　3、審議《2022年年度報(bào)告及摘要》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　4、審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　5、審議《關(guān)于公司及子公司2023年度融資及擔(dān)保額度的議案》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　6、審議《關(guān)于公司向?？平鸺瘓F(tuán)申請(qǐng)借款及擔(dān)保額度的議案》

　　同意64,024,307股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9635%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0365%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東表決通過。關(guān)聯(lián)股東北京海鑫資產(chǎn)管理有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表決。

　　7、審議《關(guān)于公司向海鑫資產(chǎn)申請(qǐng)借款及擔(dān)保額度的議案》

　　同意64,024,307股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9635%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0365%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案獲出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東表決通過。關(guān)聯(lián)股東北京海鑫資產(chǎn)管理有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表決。

　　8、審議《關(guān)于公司2022年度不進(jìn)行利潤分配的議案》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　9、審議《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本三分之一的議案》

　　同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案審議通過。

　　本次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過上述各項(xiàng)議案外，還聽取了公司獨(dú)立董事提交的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,獨(dú)立董事述職報(bào)告詳見公司于2023年4月30日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　2、見證律師：張曉明、郭惟亭

　　3、結(jié)論性意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《北京金一文化發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京金一文化發(fā)展股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見》。

　　特此公告。

　　北京金一文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　北京德恒律師事務(wù)所

　　關(guān)于北京金一文化發(fā)展股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)的法律意見

　　德恒01G20200121號(hào)

　　致：北京金一文化發(fā)展股份有限公司

　　受北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“金一文化”或“公司”）委托和北京德恒律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）委派，本所律師為金一文化2022年度股東大會(huì)出具法律意見。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《北京金一文化發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，本所律師就本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議的人員資格、召集人資格，提案審議情況，股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等重要事項(xiàng)的合法性進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，現(xiàn)本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，發(fā)表法律意見如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　金一文化2022年度股東大會(huì)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議召開，并于2023年4月30日在證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》（以下簡稱“《通知》”）。該《通知》已列明召開本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ㄒ唬?會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ǘ?會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

　　（三） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)：

　　本次股東大會(huì)于2023年5月22日下午14:30在北京市海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)院11號(hào)樓6層公司會(huì)議室召開。

　?。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員的資格

　　根據(jù)《通知》，有權(quán)參加本次股東大會(huì)的人員為截至2023年5月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東或授權(quán)代表；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的本所見證律師。

　　（一）出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)代表共13人，代表股份數(shù)351,797,129股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)949,778,077股（有表決權(quán)股份總數(shù)指股權(quán)登記日的總股本959,925,877股扣除回購專用證券賬戶股份數(shù)10,147,800股，下同）的37.0399%。股東持有相關(guān)持股證明，授權(quán)代表持有授權(quán)委托書。

　　經(jīng)審查，出席本次股東大會(huì)的股東具有相應(yīng)資格，符合《公司法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ└鶕?jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次會(huì)議通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的股東共計(jì)7人，代表股份135,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0143%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

　　經(jīng)審查，本次會(huì)議沒有發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票的情況。

　　三、本次股東大會(huì)的提案

　　根據(jù)《通知》，本次股東大會(huì)審議的議案為：

　　議案1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　議案2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　議案3、《2022年年度報(bào)告及摘要》

　　議案4、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　議案5、《關(guān)于公司及子公司2023年度融資及擔(dān)保額度的議案》

　　議案6、《關(guān)于公司向?？平鸺瘓F(tuán)申請(qǐng)借款及擔(dān)保額度的議案》

　　議案7、《關(guān)于公司向海鑫資產(chǎn)申請(qǐng)借款及擔(dān)保額度的議案》

　　議案8、《關(guān)于公司2022年度不進(jìn)行利潤分配的議案》

　　議案9、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本三分之一的議案》

　　上述議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。

　　經(jīng)審查，本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，沒有股東提出超出上述事項(xiàng)以外的新提案，未出現(xiàn)對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。

　　四、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)按照《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行。

　?。ㄒ唬┏鱿F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名投票方式對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決，公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果；

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的資料，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，最終表決結(jié)果如下：

　　議案1：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案2：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案3：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案4：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案5：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案6：同意64,024,307股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9635%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0365%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東北京海鑫資產(chǎn)管理有限公司回避表決。

　　議案7：同意64,024,307股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9635%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0365%；棄權(quán)0股（其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東北京海鑫資產(chǎn)管理有限公司回避表決。

　　議案8：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　議案9：同意351,773,729股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%；反對(duì)23,400股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0067%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意14,456,867 股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8384%；反對(duì)23,400 股,占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本次股東大會(huì)表決通過了上述議案。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　北京德恒律師事務(wù)所（蓋章）

　　負(fù)責(zé)人：__________ _____

　　王麗

　　承辦律師：______________

　　張曉明

　　承辦律師：______________

　　郭惟亭

　　年 月 日