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內蒙古遠興能源股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.召開時間：
現場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:50。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月22日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈19層會議室
3.召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4.召集人：公司董事會
5.現場會議主持人：董事長宋為兔先生
6.會議的召開符合《公司法》《股票上市規則》及有關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定。
7.股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票參加本次股東大會的股東及股東代理人共111人，代表股份187,278,242股，占公司有表決權股份總數3,621,758,560股的5.1709%。
其中：出席現場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份13,100股，占公司有表決權股份總數的0.0004%。通過網絡投票的股東109人，代表股份187,265,142股，占公司有表決權股份總數的5.1706%。
綜合出席現場投票與網絡投票的中小投資者數量，參加本次股東大會的中小投資者合計為111人，代表股份187,278,242股，占公司有表決權股份總數的5.1709%。其中：出席現場會議的中小投資者共2人，代表公司股份13,100股，占公司有表決權股份總數的0.0004%；參加網絡投票的中小投資者共109人，代表公司股份187,265,142股，占公司有表決權股份總數的5.1706%。
公司部分董事、監事、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次會議，部分董事以視頻方式出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了下列議案：
1.《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市眾天律師事務所
2.律師姓名：黃文鑫、鞠慧穎
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
2.北京市眾天律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見。
內蒙古遠興能源股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十三日
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