本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2023年5月22日（星期一）上午9：00在公司片仔癀大廈22樓會議室以通訊方式召開。會議通知和議案以專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事9人，實際表決的董事8人。會議召開符合《公司法》和《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，合法、有效，會議由董事長林緯奇先生主持。經審議，與會董事以通訊方式表決以下決議：

　　一、審議通過《公司關于選舉獨立董事的議案》；

　　出席會議的董事8票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司現任的獨立董事賈建軍先生、李廣培先生于2017年8月起，連任公司獨立董事時間將達到六年，即將任期屆滿。上述兩位獨立董事向公司董事會提請辭去獨立董事及董事會下屬專門委員會相關職務。辭職后，賈建軍先生、李廣培先生將不再擔任公司任何職務。

　　獨立董事賈建軍先生、李廣培先生離任后，公司董事會獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一比例的法定要求。根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規及《公司章程》的有關規定，該離任將自公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在此之前，獨立董事賈建軍先生、李廣培先生將按照相關法律法規及《公司章程》的有關規定繼續履行職責。

　　為進一步完善公司治理結構，規范公司董事會合規運作，結合公司實際情況，經公司董事會提名，征求董事會提名委員會的意見，擬增補張磊先生、陳蕾女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。任期與第七屆董事會任期一致。

　　相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《公司關于獨立董事任期屆滿離任及補選第七屆董事會獨立董事的公告》（2023-015號）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《公司關于召開2022年年度股東大會的議案》；

　　出席會議的董事8票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司董事會定于2023年6月15日（星期四）09:00在漳州市薌城區漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉廳）召開2022年年度股東大會。

　　相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-016號）。

　　根據會議場地的接待能力，本次股東大會現場會議場地容量為300人，建議公司股東優先通過網絡投票方式出席股東大會，敬請公司股東理解與支持。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2023 年 5 月 23 日

　　證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2023-015

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　關于獨立董事任期屆滿及補選第七屆董事會獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任的獨立董事賈建軍先生、李廣培先生于2017年8月起，連任公司獨立董事時間將達到六年，即將任期屆滿。上述兩位獨立董事向公司董事會提請辭去獨立董事及董事會下屬專門委員會相關職務。辭職后，賈建軍先生、李廣培先生將不再擔任公司任何職務。

　　獨立董事賈建軍先生、李廣培先生離任后，公司董事會獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一比例的法定要求。根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規及《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，該離任將自公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在此之前，獨立董事賈建軍先生、李廣培先生將按照相關法律法規及《公司章程》的有關規定繼續履行職責。

　　獨立董事賈建軍先生、李廣培先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，獨立公正，為促進公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司及公司董事會對獨立董事賈建軍先生、李廣培先生任職期間為公司發展所做出的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！

　　為進一步完善公司治理結構，規范公司董事會合規運作，結合公司實際情況，經公司董事會提名，征求董事會提名委員會的意見，擬增補張磊先生、陳蕾女士（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司董事會提名委員會對張磊先生、陳蕾女士的履歷及相關情況進行了審閱和了解，認為上述獨立董事候選人在任職資格方面擁有履行獨立董事職責所具備的能力和條件，能夠勝任獨立董事崗位的職責，未發現有《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰并且尚未解除的情況，符合《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《公司章程》中有關獨立董事任職資格的規定。

　　該議案已經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，尚需提交至公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2023 年 5 月 23 日

　　附件

　　本次補選的獨立董事候選人簡歷

　　張磊，男，1985年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，財政學專業，注冊會計師。2007年7月至2009年2月，任深圳南方民和會計師事務所審計員；2009年3月至今，歷任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計員、項目經理、部門主任、合伙人等；現任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）福建分所執行事務合伙人。

　　陳蕾，女，1981年1月出生，中共黨員，博士研究生學歷，金融學專業。2006年7月至2006年12月，任中國銀行福建省分行的國際結算部職員；2006年12月至2015年3月，任集美大學的財經學院金融系教師；2015年3月至2019年10月，任集美大學的財經學院金融系副教授；2019年10月至今，任集美大學的財經學院副院長、教授。現兼任瑞達基金管理有限公司獨立董事、福建省宏觀經濟學會常務理事、福建省金融學會理事、福建省金融監管局金融工作專家、廈門市資本市場工作專家。

　　證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2023-016

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　● 根據會議場地的接待能力，本次股東大會現場會議場地容量為300人，建議公司股東優先通過網絡投票方式出席股東大會，敬請公司股東理解與支持。

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月15日 09 點 00 分

　　召開地點：漳州市薌城區大橋路1號漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉廳）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第七屆董事會第十次會議、第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第八次會議審議通過，相關決議公告及文件已按照規定和要求在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定的中國證監會指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》進行披露。

　　2、 特別決議議案：無。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年6月8日 09時至16時

　　（二）自然人股東親自出席的，需憑本人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人需憑授權委托書（詳見附件1）、委托人及代理人身份證進行登記。在上述登記時間段內，自然人股東請掃描下方二維碼進行登記。

　　（三）法人股東的法定代表人親自出席的，需憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進行登記；法人股東委托代理人出席的，代理人需憑授權委托書（詳見附件1）、法人及代理人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證進行登記。在上述登記時間段內，法人股東應憑以上有關證件采取電子郵件方式或紙質信函方式進行登記，收件時間以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。

　　（四）登記地點：福建省漳州市薌城區琥珀路1號（363000）

　　聯系人：證券投資部

　　聯系電話：0596-2301955

　　聯系郵箱：zqb@zzpzh.com

　　（五）根據會議場地的接待能力，本次股東大會現場會議場地容量為300人，建議公司股東優先通過網絡投票方式出席股東大會，敬請公司股東理解與支持。

　　本次擬按出席現場會議報名登記時間內（2023年6月8日09:00一16:00）股東在報名系統提交登記資料的先后順序確定出席現場會議的股東，公司將向報名登記成功的股東反饋確認信息。

　　六、 其他事項

　　本次股東大會不安排參觀公司廠區，與會股東及股東代表的住宿及交通等費用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　參會代表聯系方式：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：

　　采用累積投票制選舉董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：