本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、2023年5月11日，延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“延安必康”）第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬向法院申請(qǐng)預(yù)重整的議案》，為避免公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步惡化，向有管轄權(quán)的人民法院（以下簡(jiǎn)稱“法院”）申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整。公司申請(qǐng)預(yù)重整的相關(guān)事項(xiàng)詳見公司2023年5月12日披露的《關(guān)于擬向法院申請(qǐng)預(yù)重整的公告》（公告編號(hào)：2023-083）。

　　2、2023年5月12日，公司收到《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)，陜西省延安市中級(jí)人民法院同意受理對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整。法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整，不代表公司正式進(jìn)入重整程序。后續(xù)公司是否能進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性，目前公司尚未收到法院關(guān)于公司進(jìn)入重整程序的相關(guān)法律文書。

　　3、近日，公司收到《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)之一、（2023）陜06破申3號(hào)之四、《陜西省延安市中級(jí)人民法院通知書》，陜西省延安市中級(jí)人民法院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件指定管理人的規(guī)定》第十五條之規(guī)定，從陜西省高級(jí)人民法院編制的管理人名冊(cè)中指定陜西摩達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任公司破產(chǎn)預(yù)重整一案臨時(shí)管理人。

　　4、公司已觸及終止上市情形，不論本次預(yù)重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、法院受理預(yù)重整申請(qǐng)的進(jìn)展

　　2023年5月11日，公司第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬向法院申請(qǐng)預(yù)重整的議案》，公司因2021、2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告連續(xù)兩年被出具無法表示意見審計(jì)報(bào)告，公司已經(jīng)觸發(fā)深交所上市公司退市條件，公司主要業(yè)務(wù)之一醫(yī)藥板塊近兩年經(jīng)營(yíng)都處于非正常狀態(tài)，到期債務(wù)無法償付現(xiàn)金流枯竭的困境。同時(shí)，公司加之因信息披露等處罰問題引發(fā)數(shù)量巨大的民事賠償訴訟，且當(dāng)下財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)困難，無法清償涉訴訴訟賠款。

　　綜上，公司認(rèn)為通過重整能夠避免公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步惡化，依據(jù)《陜西省高級(jí)人民法院破產(chǎn)案件審理規(guī)程（實(shí)行）》第一百五十六條、第一百五十七條的規(guī)定，公司向陜西省延安市中級(jí)人民法院申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)重整。

　　2023年5月12日，公司收到《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)，同意受理公司的預(yù)重整申請(qǐng)。

　　近日，公司收到《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)之一、（2023）陜06破申3號(hào)之四。陜西省延安市中級(jí)人民法院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件指定管理人的規(guī)定》第十五條之規(guī)定，從陜西省高級(jí)人民法院編制的管理人名冊(cè)中指定陜西摩達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任公司破產(chǎn)預(yù)重整一案臨時(shí)管理人。

　　（一）《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)之一主要內(nèi)容如下：

　　本院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件指定管理人的規(guī)定》第十五條之規(guī)定，從陜西省高級(jí)人民法院編制的管理人名冊(cè)中指定陜西摩達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任必康公司破產(chǎn)預(yù)重整一案臨時(shí)管理人。

　　臨時(shí)管理人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格履行《陜西省高級(jí)人民法院破產(chǎn)案件審理規(guī)程（試行）》第一百六十三條規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)，向人民法院報(bào)告工作。具體如下：

　　1、全面調(diào)查債務(wù)人的基本情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、涉訴涉執(zhí)情況，并將相關(guān)信息及時(shí)向全體債權(quán)人披露；

　　2、查明債務(wù)人是否具有重整價(jià)值和重整可能；

　　3、監(jiān)督債務(wù)人自行管理的營(yíng)業(yè)事務(wù)和督促債務(wù)人履行預(yù)重整期間的各項(xiàng)義務(wù)；

　　4、明確重整工作整體方向，組織債務(wù)人與其出資人、債權(quán)人、（意向）重整投資人等利害關(guān)系人協(xié)商擬定預(yù)重整方案；

　　5、基于預(yù)重整的需要，指導(dǎo)和協(xié)助債務(wù)人引進(jìn)重整投資人；

　　6、接受本院的監(jiān)督并定期向本院報(bào)告預(yù)重整工作進(jìn)展；

　　7、根據(jù)情況向本院提交終結(jié)預(yù)重整程序的申請(qǐng)或預(yù)重整工作報(bào)告；

　　8、本院認(rèn)為臨時(shí)管理人依法應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

　　（二）《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)之四主要內(nèi)容如下：

　　2023年5月15日，本院從陜西省高級(jí)人民法院編制的管理人名冊(cè)中指定陜西摩達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任延安必康破產(chǎn)預(yù)重整一案臨時(shí)管理人。管理人成員如下：

　　專家顧問：傅 瑜，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　組 長(zhǎng)：李小峰，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　成 員：薛可欣，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　何昆標(biāo)，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　楊 珂，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　王 珊，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　田延新，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所律師；

　　許 婧，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所破產(chǎn)專員；

　　劉 維，陜西摩達(dá)律師事務(wù)所破產(chǎn)專員。

　　（三）《陜西省延安市中級(jí)人民法院通知書》主要內(nèi)容如下：

　　本院于2023年5月12日根據(jù)延安必康制藥股份有限公司的申請(qǐng)，決定受理延安必康制藥股份有限公司破產(chǎn)預(yù)重整一案，并于2023年5月15日指定陜西摩達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任延安必康制藥股份有限公司臨時(shí)管理人。依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第十五條之規(guī)定，從即日起至破產(chǎn)重整程序終結(jié)之日，你應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列義務(wù)：

　　1、自收到受理破產(chǎn)申請(qǐng)的決定書之日起15日內(nèi)向本院提交財(cái)產(chǎn)狀況說明、債務(wù)清冊(cè)、債權(quán)清冊(cè)、有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及職工工資的支付和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納情況。

　　2、自案件受理之日起停止清償債務(wù)。

　　3、自本院受理破產(chǎn)申請(qǐng)的決定書送達(dá)之日起至破產(chǎn)程序終結(jié)之日，法定代表人、財(cái)務(wù)管理人員及其他經(jīng)營(yíng)管理人員承擔(dān)下列義務(wù)：（1）妥善保管其占有和管理的財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料；（2）根據(jù)本院、管理人的要求進(jìn)行工作，并如實(shí)回答詢問；（3）列席債權(quán)人會(huì)議并如實(shí)回答債權(quán)人的詢問；（4）未經(jīng)本院許可，不得離開住所地；（5）不得新任其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　二、啟動(dòng)預(yù)重整對(duì)公司的影響

　　根據(jù)《陜西省高級(jí)人民法院破產(chǎn)案件審理規(guī)程（實(shí)行）》相關(guān)規(guī)定，如法院依法決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整并指定臨時(shí)管理人，臨時(shí)管理人及公司將在預(yù)重整期間啟動(dòng)相關(guān)工作。法院決定對(duì)公司進(jìn)行預(yù)重整，不代表公司正式進(jìn)入重整程序。

　　公司進(jìn)入預(yù)重整程序，有利于提前啟動(dòng)債權(quán)申報(bào)與審查、資產(chǎn)調(diào)查與評(píng)估等工作，有利于公司與債權(quán)人、意向重整投資人等進(jìn)行溝通和征詢意見，協(xié)商研究重整方案，提高后續(xù)重整工作效率及重整計(jì)劃草案表決通過成功率。

　　預(yù)重整期間，公司將積極主動(dòng)配合法院及預(yù)重整管理人開展工作，依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)，在平等保護(hù)各方合法權(quán)益的前提下，積極與各方共同論證解決公司債務(wù)問題和未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展問題的方案，推進(jìn)公司重整工作進(jìn)展；同時(shí)，公司將積極做好日常經(jīng)營(yíng)管理工作，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定開展。

　　公司已觸及終止上市情形，不論本次預(yù)重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、公司股票交易自2022年7月1日開市起已經(jīng)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。2023年4月29日，公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后的首個(gè)年度報(bào)告顯示，公司2022年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）第9.3.11條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的股票終止上市情形。公司已觸及終止上市情形，不論本次預(yù)重整是否成功，不影響公司面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、《陜西省延安市中級(jí)人民法院決定書》（2023）陜06破申3號(hào)之一、（2023）陜06破申3號(hào)之四；

　　2、《陜西省延安市中級(jí)人民法院通知書》。

　　特此公告。

　　延安必康制藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十三日