特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知，并于2023年5月22日以通訊方式召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長Gerald G Wong先生召集和主持，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海劍橋科技股份有限公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。全體董事審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過關(guān)于向商業(yè)銀行申請授信額度的議案

　　同意公司分別向南京銀行股份有限公司上海分行、廈門國際銀行股份有限公司上海分行和盛京銀行股份有限公司上海分行申請規(guī)模不超過等值人民幣2.00億元、1.50億元和0.50億元的綜合授信額度（上述授信額度均為新增，最終額度以銀行實(shí)際批復(fù)的授信額度為準(zhǔn)）。授信期限自與銀行簽訂綜合授信合同之日起不超過12個(gè)月。以上綜合授信額度主要用于公司日常經(jīng)營流動(dòng)資金所需，包括但不限于流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金循環(huán)貸款（幣種為人民幣或美元）、銀行承兌匯票、保函、國內(nèi)信用證、保理等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。在上述綜合授信額度及期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。本次授信額度不等同于公司融資金額，授信額度項(xiàng)下實(shí)際使用的融資金額以相關(guān)銀行與公司實(shí)際發(fā)生的債務(wù)金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際資金需求來確定。

　　同意授權(quán)經(jīng)營管理層在上述綜合授信額度范圍內(nèi)簽署與各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)[包括但不限于流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金循環(huán)貸款（幣種為人民幣或美元）、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款池融資等]有關(guān)的合同、決議等法律文件。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　上海劍橋科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2023-047

　　上海劍橋科技股份有限公司

　　股東減持股份計(jì)劃公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“劍橋科技”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“IPO”）前股東Hong Kong CIG Holding Company, Limited（以下簡稱“HK Holding”），在本次減持計(jì)劃實(shí)施前持有公司股份2,591,251股，占公司股份總數(shù)（268,222,941股，下同）的0.97%。上述股份來源于2017年度、2018年度和2019年度利潤分配暨資本公積轉(zhuǎn)增的股份，且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

　　● HK Holding計(jì)劃在履行減持股份預(yù)先披露義務(wù)的三個(gè)交易日后，六個(gè)月內(nèi)通過大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%，且大宗交易受讓方在受讓后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所受讓的股份；在履行減持股份預(yù)先披露義務(wù)的十五個(gè)交易日后，六個(gè)月內(nèi)通過集中競價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%；通過大宗交易方式和集中競價(jià)交易方式減持公司股份的數(shù)量總計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%。減持價(jià)格按照市場價(jià)格確定，且不低于公司股票的發(fā)行價(jià)（若計(jì)劃減持期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，擬減持股份數(shù)量和減持價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

　　● 公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理Gerald G Wong（持有HK Holding 50.3968%股權(quán)）承諾其個(gè)人在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的劍橋科技股份數(shù)量將不超過其個(gè)人通過直接或間接方式持有劍橋科技股份總數(shù)的25%。

　　一、減持主體的基本情況

　　注：上述股份來源中，其他方式取得為2017年度、2018年度和2019年度資本公積轉(zhuǎn)增股本所得。

　　上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

　　注：上海康令科技合伙企業(yè)（有限合伙）簡稱“康令科技”。

　　大股東及其一致行動(dòng)人過去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

　　注：上表中Cambridge Industries Company Limited與HK Holding的減持比例均按其減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)255,581,566股計(jì)算；康令科技的減持比例按其減持計(jì)劃披露日公司股份總數(shù)252,220,566股計(jì)算。

　　二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　注：大宗交易方式減持期間為自2023年5月26日起至2023年11月21日止。

　　(一)相關(guān)股東是否有其他安排 √是 □否

　　HK Holding計(jì)劃在履行減持股份預(yù)先披露義務(wù)的三個(gè)交易日后，六個(gè)月內(nèi)通過大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%，且大宗交易受讓方在受讓后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所受讓的股份；在履行減持股份預(yù)先披露義務(wù)的十五個(gè)交易日后，六個(gè)月內(nèi)通過集中競價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%；通過大宗交易方式和集中競價(jià)交易方式減持公司股份的數(shù)量總計(jì)不超過公司股份總數(shù)的0.97%。減持價(jià)格按照市場價(jià)格確定，且不低于公司股票的發(fā)行價(jià)（若計(jì)劃減持期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，擬減持股份數(shù)量和減持價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整）。

　　(二)大股東此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

　　公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理Gerald G Wong（持有HK Holding 50.3968%股權(quán)）承諾：本人在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的劍橋科技股份數(shù)量將不超過本人通過直接或間接方式持有劍橋科技股份總數(shù)的25%。

　　此外，HK Holding的減持行為將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　(一)減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

　　本次減持計(jì)劃系股東根據(jù)其自身資金需求自主決定。在減持期間內(nèi)，股東將根據(jù)市場情況、公司股價(jià)等因素決定是否實(shí)施及如何實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，存在減持時(shí)間、減持價(jià)格、減持?jǐn)?shù)量等不確定性。

　　(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

　　HK Holding為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　特此公告。

　　上海劍橋科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日