本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、本次股東大會審議的議案4、議案7、議案8、議案9、議案10和議案16為特別決議事項，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、公司2022年年度股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2023年5月22日下午2:30在廣東佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3樓會議室召開。網絡投票時間為2023年5月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、會議由公司第七屆董事會召集，董事長林平濤先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議，廣東信達律師事務所見證律師出席會議進行現場見證，并出具了法律意見書。

　　3、參加本次股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權的股份數297,993,437股，占公司有表決權股份總數的31.8496%。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計3人，代表有表決權的股份數295,587,596股，占公司有表決權股份總數的31.5925%；通過網絡投票的股東6人，代表有表決權的股份數2,405,841股，占公司有表決權股份總數的0.2571%。

　　4、本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　2、審議通過《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　3、審議通過《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　4、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關于公司〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,896股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,541股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　8、審議通過《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　9、審議通過《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　10、審議通過《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　11、審議通過《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　12、審議通過《關于修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　13、審議通過《關于修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　14、審議通過《關于修訂公司〈關聯交易管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　15、審議通過《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　16、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東信達律師事務所石力律師、謝行軍律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《規則》等法律、法規及規范性文件的規定，也符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會決議》。

　　2、《廣東信達律師事務所關于廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東佳隆食品股份有限公司

　　二○二三年五月二十二日