證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2023-026

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月30日

(二)股東大會召開的地點：中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

2022年年度股東大會（“本次會議”）由本公司董事會召集，本公司董事長李楚源先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議決議有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書黃雪貞女士出席了會議，本公司中高級管理人員、見證律師、審計師、監(jiān)票人列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：本公司 2022 年年度報告及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：本公司 2022 年度董事會報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：本公司 2022年度監(jiān)事會報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：本公司 2022年度財務報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：本公司 2022年度審計報告

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：本公司 2022年度利潤分配及派息方案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：本公司 2023年度財務經營目標及年度預算方案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.00 議案名稱：關于本公司第八屆董事會董事 2023年度薪酬的議案

8.01 議案名稱：關于董事長李楚源先生2023年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.02議案名稱：關于副董事長楊軍先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.03、議案名稱：關于副董事長程寧女士 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.04、議案名稱：關于執(zhí)行董事劉菊妍女士2023年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.05、議案名稱：關于執(zhí)行董事張春波先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8.06、議案名稱：關于執(zhí)行董事吳長海先生 2023年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.07、議案名稱：關于執(zhí)行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.08、議案名稱：關于獨立非執(zhí)行董事黃顯榮先生 2023年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.09、議案名稱：關于獨立非執(zhí)行董事王衛(wèi)紅女士 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.10、議案名稱：關于獨立非執(zhí)行董事陳亞進先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8.11、議案名稱：關于獨立非執(zhí)行董事黃民先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9.00 議案名稱：關于本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 2023年度薪酬的議案

9.01 議案名稱：關于監(jiān)事會主席蔡銳育先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9.02議案名稱：關于監(jiān)事程金元先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9.03議案名稱：關于監(jiān)事簡惠東先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年年度財務審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年內控審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關于本公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡惠東先生 2023 年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

14.00 關于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

15.00 關于選舉本公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

由上述第14、15 項議案中當選的十一位人士組成本公司第九屆董事會。以上各位董事的任期為三年，自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士自 2017年6月起擔任獨立非執(zhí)行董事且均已連續(xù)擔任兩屆董事會獨立非執(zhí)行董事。根據(jù)中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執(zhí)行董事不得連任超過六年。因此，黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士將于年度股東大會結束時退任且不重新參選。

黃顯榮先生與王衛(wèi)紅女士均確認其與董事會并無意見分歧且并無有關其退任的事宜須提請股東注意。本公司董事會在此謹對他們在擔任本公司獨立非執(zhí)行董事期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

16.00 關于選舉本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事并建議其 2023 年度薪酬的議案

■

由上述當選的二位人士與經本公司工會第五屆委員會（擴大）會議選舉產生的職工代表監(jiān)事簡惠東先生組成本公司第九屆監(jiān)事會。以上各位監(jiān)事的任期均為三年，自獲選舉之日起至新一屆監(jiān)事會成員選舉產生之日止。

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

本次議案均為普通決議議案，獲得出席會議有表決權股份總數(shù)的過半數(shù)同意。本次股東大會所有議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次會議由香港證券登記有限公司擔任投票表決之監(jiān)票人。

2、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（廣州）律師事務所

律師：劉子豐律師、曾思律師

3、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認的 2022 年年度股東大會決議；

2、 北京市中倫（廣州）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2023－029

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

關于董事會、監(jiān)事會換屆完成并聘任高級

管理人員及證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召開了工會第五屆委員會（擴大）會議，選舉產生了公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；2023年5月30日召開2022年年度股東大會選舉產生公司第九屆董事會董事，第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。同日，公司召開了第九屆董事會第一次會議和第九屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，委任董事會轄下專門委員會委員以及聘任高級管理人員和證券事務代表的議案。具體情況如下：

一、公司第九屆董事會組成情況

（一）董事長：李楚源先生

副董事長：楊軍先生、程寧女士

（二）董事會成員：

1、執(zhí)行董事：李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生及黎洪先生

2、獨立非執(zhí)行董事：陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士 （三）董事會專門委員會人員組成：

1、審核委員會：黃龍德先生（委員會主任）、陳亞進先生、黃民先生及孫寶清女士。

2、戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會：李楚源先生（委員會主任）、劉菊妍女士、黎洪先生、陳亞進先生與孫寶清女士。

3、提名與薪酬委員會：黃民先生（委員會主任）、楊軍先生、吳長海先生，陳亞進先生與孫寶清女士。

4、預算委員會：陳亞進先生（委員會主任）、程寧女士、張春波先生、黃民先生與黃龍德先生。

上述專門委員會委員的任期與公司第九屆董事會任期一致。

二、公司第九屆監(jiān)事會組成情況

（一）監(jiān)事會主席：蔡銳育先生

（二）監(jiān)事會成員：蔡銳育先生（股東代表監(jiān)事）、程金元先生（股東代表監(jiān)事）與簡惠東先生（職工代表監(jiān)事 ）。

三、公司高級管理人員及證券事務代表聘任情況

（一）總經理：黎洪先生

（二）副總經理：黃海文先生、鄭浩珊女士及鄭堅雄先生

（三）董事會秘書：黃雪貞女士

（四）證券事務代表：黃瑞媚女士

上述人員任期與公司第九屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書黃雪貞女士和證券事務代表黃瑞媚女士均已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。公司董事會秘書及證券事務代表聯(lián)系方式未發(fā)生變化。

公司第九屆董事會、監(jiān)事會成員簡歷詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2023-017）及2023年4月25日披露的《關于選舉第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-021），高級管理人員和證券事務代表的簡歷詳見附件。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月30日

附：簡歷

（一）高級管理人員

1、總經理

黎洪先生，56歲，本科學歷，中山大學嶺南學院 EMBA 碩士學位，正高級經濟師（科技型企業(yè)家）、工程師、高級政工師職稱，廣東省第十一屆政協(xié)特聘委員。黎先生于1990年7月參加工作，曾先后擔任廣州白云山僑光制藥有限公司董事、董事長，廣州白云山天心制藥股份有限公司董事、總經理，廣州白云山明興制藥有限公司（“明興藥業(yè)”）總經理、董事長、黨委書記，廣州白云山制藥股份有限公司（“白云山股份”）董事和廣州醫(yī)藥集團有限公司（“廣藥集團”）總經理助理。黎先生自2018年6月22日起任本公司黨委委員、董事兼總經理，現(xiàn)任廣州醫(yī)藥海馬品牌整合傳播有限公司董事，明興藥業(yè)董事，廣藥白云山香港有限公司董事，廣州百特僑光醫(yī)療用品有限公司董事長，廣藥集團（澳門）國際發(fā)展產業(yè)有限公司副董事長，廣藥白云山（珠海橫琴）中醫(yī)藥產業(yè)有限公司董事、總經理，廣藥（珠海橫琴）醫(yī)藥產業(yè)園有限公司董事、總經理，廣州白云山一心堂醫(yī)藥投資發(fā)展有限公司（“白云山一心堂”）董事。黎先生在企業(yè)管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

2、副總經理

黃海文先生，42歲，北京大學財政學專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，學士學位。黃海文先生于2004年7月參加工作，曾先后擔任廣州白云山中藥廠山西OTC 經理，廣州白云山和記黃埔中藥有限公司華東區(qū)山東營銷中心經理、營銷副總監(jiān)兼銷售部冀魯區(qū)總經理、山東營銷中心總經理，廣西白云山盈康藥業(yè)有限公司經營部門負責人、副總經理，廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠（“白云山制藥總廠”）經營部門負責人、副廠長，廣州白云山醫(yī)藥銷售有限公司（“白云山銷售公司”）副總經理。黃先生自2019年7月起任本公司副總經理，現(xiàn)任白云山醫(yī)藥銷售公司董事長，廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠管委會主任，廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司董事，廣州白云山化學藥科技有限公司董事。黃先生在營銷管理、市場運營等方面具有豐富的經驗。

鄭浩珊女士，47歲，華南理工大學管理學碩士學位，高級經濟師職稱，廣州市三八紅旗手。鄭浩珊女士曾先后擔任白云山股份企管部副部長、市場部副部長、企管技質部副部長、部長，廣藥集團企管部副部長、部長。鄭女士自2019年7月起任本公司副總經理，現(xiàn)任本公司企管部部長、廣州醫(yī)藥股份有限公司（“醫(yī)藥公司”）董事、明興藥業(yè)董事、廣州白云山中一藥業(yè)有限公司董事、廣州白云山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司董事、廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司董事和白云山醫(yī)藥銷售公司董事。鄭浩珊女士在企業(yè)管理、資源整合、運營分析等方面具有豐富的經驗。

鄭堅雄先生，53歲，工商管理碩士學位，主管藥師。鄭先生于1993年7月參加工作，曾先后擔任廣州市醫(yī)藥公司上海辦主任、營業(yè)副主任；醫(yī)藥公司省外銷售部總監(jiān)、采購部總監(jiān)、副總裁；廣州采芝林藥業(yè)有限公司（“采芝林藥業(yè)”）副總經理、廣州采芝林藥業(yè)連鎖店董事長等職務。鄭先生自2020年8月起任本公司黨委委員、副總經理，現(xiàn)任醫(yī)藥公司黨委書記、董事長，采芝林藥業(yè)董事、廣州白云山醫(yī)療器械投資有限公司董事，白云山一心堂董事長和廣州眾成醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展有限公司董事。鄭先生在企業(yè)經營管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

3、董事會秘書

黃雪貞女士，49歲，碩士研究生學歷，文學碩士學位，金融經濟師（中級）職稱，中國上市公司協(xié)會第三屆理事會會員理事代表，廣州市荔灣區(qū)第十五屆人大代表。黃女士于1999年7月參加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后擔任本公司證券事務代表、董事會秘書處副主任、秘書處主任等職務。黃女士自2017年4月26日起任本公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司之公司秘書、董事會秘書室主任及金鷹基金管理有限公司董事。

（二）證券事務代表

黃瑞媚女士，42歲，本科學歷，學士學位，經濟師職稱，取得董事會秘書資格證書。黃女士于 1999年7月加入本公司工作，自2017年4月26日起至今任本公司證券事務代表，從事證券事務及投資者關系管理相關工作。

證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2023－027

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九屆董事會（“董事會”）第一次會議于2023年5月30日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街四十五號會議室召開。鑒于2023年5月30日召開的公司2022年年度股東大會選舉產生公司第九屆董事會董事，全體董事一致同意豁免本次董事會會議提前5日通知的要求。本次董事會會議應到董事11人，實到董事11人。經半數(shù)以上董事共同推舉，會議由公司執(zhí)行董事李楚源先生主持，公司監(jiān)事、相關人員和律師列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經與會董事審慎討論和認真審議，會議通過了如下議案：

一、關于選舉本公司第九屆董事會董事長的議案

同意選舉李楚源先生為本公司第九屆董事會董事長，任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

二、關于選舉本公司第九屆董事會副董事長的議案

同意選舉楊軍先生和程寧女士為本公司第九屆董事會副董事長，任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

三、關于委任本公司審核委員會委員的議案

同意委任黃龍德先生、陳亞進先生、黃民先生與孫寶清女士為本公司第九屆董事會轄下的審核委員會委員，其中，黃龍德先生為審核委員會主任，以上委員的任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

四、關于委任本公司戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會委員的議案

同意委任李楚源先生、劉菊妍女士、黎洪先生、陳亞進先生與孫寶清女士為本公司第九屆董事會轄下的戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會委員，其中，李楚源先生為戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會主任，以上委員的任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

五、關于委任本公司提名與薪酬委員會委員的議案

同意委任黃民先生、楊軍先生、吳長海先生、陳亞進先生與孫寶清女士為本公司第九屆董事會轄下的提名與薪酬委員會委員，其中，黃民先生為提名與薪酬委員會主任，以上委員的任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

六、關于委任本公司預算委員會委員的議案

同意委任陳亞進先生、程寧女士、張春波先生、黃民先生與黃龍德先生為本公司第九屆董事會轄下的預算委員會委員，其中，陳亞進先生為預算委員會主任，以上委員的任期自獲選舉之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

七、關于聘任本公司總經理的議案

同意聘任黎洪先生為本公司總經理，任期自獲聘任之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

本公司獨立非執(zhí)行董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

八、關于聘任本公司副總經理的議案

同意聘任黃海文先生、鄭浩珊女士與鄭堅雄先生為本公司副總經理，以上人員的任期自獲聘任之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

本公司獨立非執(zhí)行董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

九、關于聘任本公司董事會秘書的議案

同意聘任黃雪貞女士為本公司董事會秘書，任期自獲聘任之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

本公司獨立非執(zhí)行董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

十、關于聘任本公司證券事務代表的議案

同意聘任黃瑞媚女士為本公司證券事務代表，任期自獲聘任之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

上述關于公司董事會組成、聘任高級管理人員及證券事務代表的事項詳見日期為2023年5月30日、編號為2023-029的公告。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：600332 股票簡稱：白云山 編號： 2023-028

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議（“本次會議”）于2023年5月30日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街四十五號會議室召開。鑒于2023年5月30日召開的公司2022年年度股東大會選舉產生公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前5日通知的要求。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。經半數(shù)以上監(jiān)事推舉，本次會議由監(jiān)事蔡銳育先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經與會監(jiān)事審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，一致同意選舉蔡銳育先生為本公司第九屆監(jiān)事會主席，任期自獲選舉之日起至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

關于公司監(jiān)事會組成的事項詳見日期為2023年5月30日、編號為2023-029的公告。

特此公告。

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日