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2023年中光集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002189 證券簡稱：中光學 公告編號：2023-026
中光集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1.股東大會沒有否決提案。會議期間沒有增加、否決或變更提案。
2.本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1.召開時間：
(1)2023年5月30日(星期二)15日召開現場會議:00
(2)網上投票時間為:2023年5月30日
其中，2023年5月30日(星期二)上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月30日(星期二)上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。
2.召開地點:中光學集團有限公司會議室，河南省南陽市工業南路508號
3.召開方式：現場投票與網上投票相結合
4.召集人:公司董事會
5.主持人:董事長李智超先生:
6.會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
共有14名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表114、082、275股表決權，占股權登記日公司股份總數的43.5883%。其中:(1)3名股東(代理人)出席現場會議，代表113、964、755股，占股權登記日公司總股份的43.5434%。；(2)網上投票的股東11人，代表股份117520股，占股權登記日公司總股份的0.0449%。
參加股東大會的中小投資者共有12人(股東、董事、監事、高級管理人員除外)，代表公司有表決權的股份為3、878、368股，占股權登記日公司總股本的1.4818%。
一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、提案審議和表決
股東大會通過現場投票表決與網上投票表決相結合，審議通過了以下議案：
(一)《關于公司監事辭職擬補選董事的議案》
■
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京大成律師事務所
2.見證律師姓名:陳紅軍、魯放
3.結論：股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、股東大會規則、公司章程、議事規則的規定；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1.中光集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2.北京大成律師事務所關于中光集團有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
中光集團有限公司董事會
2023年5月31日
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