證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產業 公告編號：2023-027

關于上海硅工業集團有限公司

公告向控股子公司增資及關聯交易

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

● 上海新硅聚合半導體有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司(以下簡稱“新硅聚合”或“目標公司”)擬增資擴股。各方共增資29600萬元，認購新硅聚合注冊資本1973.333萬元。其中，公司擬增資14500萬元，認購新硅聚合新注冊資本966.667萬元。增資擴股完成后，公司對新硅聚合的持股比例由51.43%改為50.1343%，新硅聚合仍是公司的控股子公司，不影響公司合并報表的范圍。

● 本次交易構成相關交易，但不構成重大資產重組，不存在重大法律障礙。

● 本次交易于2023年5月30日通過公司第二屆董事會第十一次會議審議通過。相關董事孫健回避表決，獨立董事就此事發表了獨立意見。此事仍需提交公司股東大會審議。

一、本次增資及相關交易概述

為擴大單晶壓電膜材料生產線，補充現金流，公司控股子公司新硅聚合計劃增資擴股。各方共增資29600萬元，認購新硅注冊資本1973.3333萬元，其中公司增資14500萬元，認購目標公司增資966.6667萬元；上海鑫鋰程企業管理合伙企業(有限合伙)增資7100萬元，認購目標公司增資4元。733.333萬元；姚立生增資500萬元，認購目標公司新增注冊資本33.3333萬元；嘉興飛圖鑫源風險投資合伙企業(有限合伙)增資1000萬元，認購目標公司新增注冊資本66.667萬元；海南旗企業管理中心(有限合伙)增資1500萬元，認購標的公司新增注冊資本1000萬元；天通控股有限公司增資2000萬元，認購標的公司新增注冊資本133.3333萬元；深圳聚源新創私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）增資2000萬元，認購標的公司新增注冊資本1元，333.333萬元；珠海光庫科技有限公司增資1000萬元，認購目標公司新增注冊資本66.667萬元。

交易目標的新硅聚合物是公司與關聯方共同投資的子公司，因此交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截至本公告披露之日，公司與不同關聯方在過去12個月內投資的關聯方交易金額已達到3000萬元以上，超過上市公司最近一期審計總資產的1%。相關交易仍需提交股東大會審議。

二、關聯人及關聯交易標的基本情況

(一)交易標的

1、公司名稱：上海新硅聚合半導體有限公司

2、公司類型：有限責任公司

3、成立時間：2020年12月22日

4、法定代表人：李偉

5、注冊資本：17500萬元

6、注冊地址：上海市嘉定區新徠路168號2層A區

7、業務范圍：一般項目：從事單晶壓電膜晶圓生產、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、集成電路設備設計和服務、集成電路材料、設備銷售。許可項目：貨物進出口；技術進出口。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準)

8、主要產品：單晶壓電膜材料

9、去年的主要財務數據

截至2022年12月31日，經審計總資產24076.26萬元，凈資產9.642.15萬元，2022年經審計營業收入515.96萬元，凈利潤-2.980.38萬元。

10、交易標的產權明確，無抵押、質押等限制轉讓；標的產權不涉及訴訟、仲裁事項、查封、凍結等司法措施，也不妨礙所有權轉讓。

(二)本次增資

增資方包括上海硅產業集團有限公司、上海鑫鋰成企業管理合伙企業(有限合伙)、姚立生先生，嘉興飛圖鑫源風險投資合伙企業(有限合伙)、海南旗企業管理中心(有限合伙)、天通控股有限公司、深圳聚源新創私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)、珠海光庫科技有限公司。其他原股東同意放棄優先購買權，不參與新硅聚合增資。

增資前后，新硅聚合物的股權結構如下：

■

(三)關聯方情況說明

新硅聚合物是公司與關聯方上海新微科技集團有限公司、上海集成電路材料研究院有限公司共同投資的子公司，因此本次交易構成關聯交易。關聯方同意放棄優先購買權，不參與新硅聚合物的增資。關聯方如下：

上海新微科技集團有限公司成立于1995年7月12日，法定代表人趙宇注冊資本277.333萬元，注冊地址位于上海市長寧區定西路1328號3樓328室。其業務范圍為技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、電子材料及設備、各種集成電路及其應用系統銷售、半導體設備及集成電路設計、投資管理、企業管理咨詢、會議服務、展覽服務、創意服務、自有房屋租賃、物業管理。在過去的12個月里，它是公司5%以上的股東。

上海集成電路材料研究院有限公司成立于2020年6月8日，法定代表人余文杰注冊資本2萬元，注冊地址位于上海市嘉定區興賢路1180號1號樓3層301室。其業務范圍為一般項目：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術交流、技術推廣、信息系統集成服務、網絡技術服務、集成電路設計、集成電路芯片設計及服務、廣告設計、代理、圖形設計、辦公服務、社會經濟咨詢服務、禮儀服務、會議展覽服務、機械設備租賃、電子產品銷售、計算機軟硬件及輔助設備零售、貨物進出口、技術進出口。公司董事孫健、執行副總裁、董事會秘書李偉擔任董事。

三、關聯交易的定價

根據上海立信資產評估有限公司(具有證券期貨相關業務資格)2023年4月19日出具的2022年9月30日基準日資產評估報告(信用評估文字(2023)第08060號)，根據收益法，基準日新硅聚合的股東全部權益價值為26200萬元，每1元注冊資本價值為1.50元。

根據上述評估結果，新硅聚合物的增資價格為每1元注冊資本1.50元。相關交易定價遵循市場原則，根據目標公司的技術情況和市場前景進行綜合判斷，并根據評估結果確定。交易定價遵循自愿、公平、合理的原則，公司與其他投資者認購價格一致，不損害中小股東的利益。

四、關聯交易的必要性及其對上市公司的影響

新硅聚合物增資的目的是擴大新硅聚合物單晶壓電膜材料的生產線，補充現金流，有利于新硅聚合物生產線的穩定建設，改善新硅聚合物資產的債務結構，補充經營資金，加快業務發展。

增資不會導致公司合并范圍的變化，符合公司的整體發展戰略，不損害公司和股東的利益，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。

交易資金來源為公司自有資金，不會影響公司正常的生產經營活動，也不會對公司的現金流和經營業績產生重大不利影響。

五、風險提示

在經營過程中，新硅聚合物可能面臨技術開發、產品驗證、產能攀升等各種技術和業務風險，公司可能存在無法實現預期投資回報的風險。目前，新硅聚合物業務仍處于虧損狀態。增資完成后，公司將按持股比例分擔新硅聚合物的損失。

六、關聯交易的審查程序

2023年5月30日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議《關于向控股子公司增資及關聯交易的議案》。

公司全體獨立董事就此事發表了明確的獨立意見：上海新硅聚合物半導體有限公司及相關交易遵循公平、開放、公平的市場化原則，滿足公司經營需要，相關交易定價公平合理，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。有關董事在審議事項時應當避免表決，董事會在召開、召開、決議程序上符合有關法律、法規和公司章程的規定。因此，我們同意上海新硅聚合半導體有限公司增資控股子公司。

七、中介機構意見

經核實，發起人認為相關交易已經公司董事會批準，相關董事避免投票，獨立董事提前發表批準意見，同意上述交易，并將提交股東大會審議，決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監督指南》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》、《公司章程》、公司相關交易管理制度等相關規定；相關交易根據公司管理需要進行，相關交易定價遵循市場化原則，不損害公司和非關聯股東的利益。發起人對公司的關聯交易事項無異議，關聯交易事項需經公司股東大會審議批準后方可實施。

八、網上公告附件

(一)獨立董事對公司第二屆董事會第十一次會議審議的相關事項的事先認可意見

(二)獨立董事關于公司第二屆董事會第十一次會議審議的獨立意見

（3）海通證券有限公司對上海硅產業集團有限公司向控股子公司增資及相關交易的驗證意見

特此公告。

上海硅工業集團有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產業 公告編號：2023-028

關于上海硅工業集團有限公司

公告向參股子公司增資及關聯交易

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

提示：重要內容：

● 上海硅產業集團有限公司(以下簡稱“公司”)參股子公司上海集成電路材料研究院有限公司(以下簡稱“材料研究院”或“目標公司”)擬增資擴股。各方共增資4萬元，認購材料研究院注冊資本36萬元，640.1026萬元。公司擬增資12500萬元，認購材料研究院新增注冊資本11450.0321萬元。增資擴股完成后，公司對材料研究院的持股比例由25%改為29.0431%，材料研究院仍為公司的子公司，不影響公司合并報表的范圍。

● 本次交易構成相關交易，但不構成重大資產重組，不存在重大法律障礙。

● 本次交易于2023年5月30日通過公司第二屆董事會第十一次會議審議通過。相關董事孫健回避表決，獨立董事就此事發表了獨立意見。此事仍需提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

為加快集成電路材料研發平臺建設，補充現金流，公司參股子公司材料研究院計劃增資擴股。各增資方共增資4000萬元，認購材料研究院注冊資本36、640.1026元，其中公司增資12500萬元，認購標的公司增資11450.0321萬元；上海新微科技集團有限公司增資12700萬元，認購標的公司增資11元。633.2326萬元；上海嘉定工業區開發(集團)有限公司5000元人民幣增資00萬元，認購標的公司新增注冊資本4580.0128萬元；上海國盛(集團)有限公司增資9800萬元，認購標的公司新增注冊資本8976.8251萬元。

交易目標材料研究所是公司與關聯方共同投資的子公司，因此交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截至本公告披露之日，公司與不同關聯方在過去12個月內投資的關聯方交易金額已達到3000萬元以上，超過上市公司最近一期審計總資產的1%。相關交易仍需提交股東大會審議。

二、關聯人及關聯交易標的基本情況

(一)交易標的

1、公司名稱：上海集成電路材料研究所有限公司

2、公司類型：有限責任公司

3、成立時間：2020年6月8日

4、法定代表人：俞文杰

5、注冊資本：2000萬元

6、注冊地址：上海市嘉定區興賢路1180號樓3層301室

7、業務范圍：一般項目：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術交流、技術推廣、信息系統集成服務、網絡技術服務、集成電路設計、集成電路芯片設計及服務、廣告設計、代理、圖形設計、辦公服務、社會經濟咨詢服務、禮儀服務、會議展覽服務、機械設備租賃、電子產品銷售、計算機軟硬件及輔助設備零售、貨物進出口、技術進出口。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)

8、主要產品：集成電路材料創新平臺，重點研發和產業化集成電路襯底材料、工藝材料和前沿技術

9、去年的主要財務數據

截至2022年12月31日，經審計總資產69012.54萬元，凈資產1991.74萬元，2022年經審計營業收入600.97萬元，凈利潤-1.589.57萬元。

10、交易標的產權明確，無抵押、質押等限制轉讓；標的產權不涉及訴訟、仲裁事項、查封、凍結等司法措施，也不妨礙所有權轉讓。

(二)本次增資

增資方包括上海硅產業集團有限公司、上海新微科技集團有限公司、上海嘉定工業區開發（集團）有限公司、上海國盛（集團）有限公司。

增資前后，材料研究所的股權結構如下：

■

(三)關聯方情況說明

材料研究所是公司與上海新微科技集團有限公司、上海嘉定工業區開發（集團）有限公司、上海國盛（集團）有限公司聯合投資的子公司。本交易構成相關交易。關聯方如下：

上海新微科技集團有限公司成立于1995年7月12日，法定代表人趙宇注冊資本277.333萬元，注冊地址位于上海市長寧區定西路1328號3樓328室。其業務范圍為技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、電子材料及設備、各種集成電路及其應用系統銷售、半導體設備及集成電路設計、投資管理、企業管理咨詢、會議服務、展覽服務、創意服務、自有房屋租賃、物業管理。在過去的12個月里，它是公司5%以上的股東。

上海嘉定工業區開發（集團）有限公司成立于1992年8月13日，法定代表人雷文龍注冊資本3.9萬元，注冊地址位于嘉定工業開發區。其經營范圍為土地、房地產、公路、市政設施、建筑安裝、建筑裝飾開發業務及總承包、房地產開發經營、工業和第三產業業務所需的材料和商品。它是公司5%以上的股東。

上海國盛（集團）有限公司成立于2007年9月26日，法定代表人壽偉光注冊資本2006600萬元，注冊地址位于上海市長寧區幸福路137號3號樓1樓。其經營范圍為投資、資本運營和資產管理、產業研究和社會經濟咨詢，以非金融為主，以金融為輔。它是公司5%以上的股東。

三、關聯交易的定價

根據上海立信資產評估有限公司(具有證券期貨相關業務資格)2023年4月13日出具的2022年12月31日基準日資產評估報告(信用評估文字(2023)第080014號)，根據資產基礎法，基準日材料研究院股東全部權益價值為21834.03萬元，注冊資本價值為1.0917元。

根據上述評估結果，材料研究所的增資價格為每1元注冊資本1.0917元。相關交易定價遵循市場原則，根據目標公司的技術情況和市場前景進行綜合判斷，并根據評估結果確定。交易定價遵循自愿、公平、合理的原則。公司與其他投資者的認購價格一致，不損害中小股東的利益。

四、關聯交易的必要性及其對上市公司的影響

材料研究所增資的目的是加快集成電路材料研發平臺建設，補充現金流，抓住行業市場發展機遇，在集成電路材料定位方面發揮基本支持和主導作用。材料研究所研發平臺的建設也將有助于公司開發300毫米半導體硅片、高端硅基材料等產品和關鍵原材料所需的共同技術的研發進度和廣度。

增資不會導致公司合并范圍的變化，符合公司的整體發展戰略，不損害公司和股東的利益，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。

交易資金來源為公司自有資金，不會影響公司正常的生產經營活動，也不會對公司的現金流和經營業績產生重大不利影響。

五、風險提示

在平臺建設期間，材料研究所可能面臨各種技術和業務風險，如影響關鍵設備和原材料供應的國際形勢、核心人才引進的限制風險和技術開發的不確定性。此外，材料研究所的運營仍處于虧損狀態。增資完成后，公司將按持股比例分擔材料研究所的損失。

六、關聯交易的審查程序

2023年5月30日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議《關于向參股子公司增資及關聯交易的議案》。

公司全體獨立董事就此事發表了明確的獨立意見：上海集成電路材料研究院有限公司及相關交易遵循公平、開放、公平的市場化原則，滿足公司經營需要，相關交易定價公平合理，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。有關董事在審議事項時應當避免表決，董事會在召開、召開、決議程序上符合有關法律、法規和公司章程的規定。因此，我們一致同意上海集成電路材料研究院有限公司增資子公司。

七、中介機構意見

經核實，發起人認為相關交易已經公司董事會批準，相關董事避免投票，獨立董事提前發表批準意見，同意上述交易，并將提交股東大會審議，決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監督指南》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》、《公司章程》、公司相關交易管理制度等相關規定；相關交易根據公司管理需要進行，相關交易定價遵循市場化原則，不損害公司和非關聯股東的利益。發起人對公司的關聯交易事項無異議，關聯交易事項需經公司股東大會審議批準后方可實施。

八、網上公告附件

(一)獨立董事對公司第二屆董事會第十一次會議審議的相關事項的事先認可意見

(二)獨立董事關于公司第二屆董事會第十一次會議審議的獨立意見

（3）海通證券有限公司關于上海硅產業集團有限公司增資及關聯交易的驗證意見

特此公告。

上海硅工業集團有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產業 公告編號：2023-029

上海硅工業集團有限公司

第二屆董事會非獨立

公告董事候選人

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年4月10日，上海硅產業集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第九次會議，提名張磊先生為公司第二屆董事會非獨立董事。具體內容見2023年4月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《上海硅產業集團有限公司關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的公告》(公告號:2023-019)。

近日，公司收到股東國家集成電路產業投資基金有限公司關于更換董事候選人的提名函。2023年5月30日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于更換第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經股東國家集成電路產業投資基金有限公司推薦，董事會提名委員會資格審查后，楊卓先生被提名為公司第二屆董事會非獨立董事，任期自股東大會選舉之日起至董事會任期屆滿之日止。楊卓先生截至本公告披露日均未持有公司股份。

該事項仍需提交股東大會審議。公司全體獨立董事就此事發表了明確的獨立意見：公司更換非獨立董事候選人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，非獨立董事候選人不得擔任公司董事職務。根據新提名的非獨立董事候選人的教育背景和工作經驗，我們認為提名的非獨立董事候選人符合相關法律法規和公司的要求，能夠勝任董事的工作，有利于公司的長期發展，符合公司和全體股東的利益。綜上所述，我們同意董事會確定的非獨立董事候選人，并提交股東大會審議選舉。

簡歷附后的楊卓先生。

特此公告。

上海硅工業集團有限公司董事會

2023年5月31日

附：楊卓先生簡歷

楊卓先生，男，1986年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，高級經濟學家。2009年加入國家開發銀行深圳分行，擔任評審部副主任、客戶五部主任。2023年加入華新投資管理有限公司，擔任投資三部總經理。

證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產業 公告編號：2023-030

關于上海硅工業集團有限公司

召開2022年年度股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月20日召開日期 13點30分

地點：上海嘉定區新萊路200號一樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月20日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務根據《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》第1號，上海證券交易所投資者的賬戶和投票應當進行 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆董事會第十一次會議審議通過。2023年4月11日和2023年5月31日，上海證券交易所網站上的相關公告(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。在2022年年度股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上(www.sse.com.cn)上海硅產業集團有限公司2022年年度股東大會資料登錄。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、11、12、13、14

4、關聯股東回避表決的議案：12、13

應避免表決的相關股東名稱：12、上海新微科技集團有限公司；13、上海國盛（集團）有限公司、上海嘉定工業區開發（集團）有限公司、上海新微科技集團有限公司。

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記方式

1、法人股東登記。法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證，有效證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示其身份證和法定代表人出具的書面授權委托書（見附件1）。法定股東及其委托代理人應當持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件和法定代表人證明。

2、個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應當出示身份證、股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示身份證和股東出具的書面授權委托書（見附件1）。

3、異地股東可以通過信件或傳真登記。信件或傳真以到達公司的時間為準。信件或傳真應注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編輯和聯系電話號碼，并提供1或2中所需的信息復印件。公司不接受電話登記。

4、出席會議的股東和股東代理人應當攜帶有關證件的原件到場。

(二)登記時間:2023年6月15日(9):00-11:30，14:00-16:30）；2023年6月15日16日以信函或傳真方式登記的:30前送達。

(3)中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區云水路1000號

六、其他事項

（1）出席現場會議的股東或其代理人應自行安排住宿和交通費用。

（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

(三)會議聯系:

地址:云水路1000號，中國(上海)自由貿易試驗區臨港新區

郵編：201306

電話：021-52589038

傳真：021-52589196

聯系人：王艷

特此公告。

上海硅工業集團有限公司董事會

2023年5月31日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

上海硅產業集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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