股票代碼：002023 股票簡稱：海特高科技 公告編號：2023－019

四川海特高新技術有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月26日，四川海特高新技術有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次會議通知電子郵件發布，會議于2023年5月29日上午9日召開:30在公司以現場通訊表決的形式舉行。會議應出席7名董事，實際出席7名董事，部分監事和高級管理人員出席會議。會議由公司董事長萬濤先生召開并主持。本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案：

1、7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于購買飛機資產包的議案》。

孫公司同意購買飛機資產包，并授權孫公司管理層簽署相關協議。

公司獨立董事對該提案發表了獨立意見，詳見公司于2023年5月30日發表的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議的獨立意見》。

《證券時報》于2023年5月30日發布了《關于購買飛機資產包的公告》(公告號:2023-021)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)。

2、《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司股東提名后，董事會提名委員會進行資格審查，同意選擇玉鳳女士為公司第八屆董事會非獨立董事，自2023年第一次臨時股東大會批準之日起任期，并與公司第八屆董事會任期一致。方玉鳳女士的簡歷詳見附件。

公司獨立董事對該提案發表了獨立意見，詳見公司于2023年5月30日發表的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第八屆董事會第五次會議的獨立意見》。

《證券時報》詳見2023年5月30日關于董事辭職和補選非獨立董事的公告》(公告號:2023-022)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)。

3、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過。

2023年第一次臨時股東大會將于2023年6月16日召開。

《證券時報》詳見2023年5月30日召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-023)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

四川海特高新技術有限公司董事會

2023年5月30日

附件：非獨立董事候選人簡歷：

方玉鳳女士，1986年5月出生，中國國籍，碩士學位。2008年6月至2017年3月擔任招商證券有限公司業務經理；2017年3月至2017年9月擔任青島資產管理有限公司投資銀行部投資經理；2017年9月擔任青島金水投資控股有限公司資產管理部經理。

方玉鳳女士未持有公司股份，除青島金水海特投資有限公司股東青島金水投資控股有限公司資產管理部經理外，持有公司5%以上股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人無關聯；未因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國證監會調查，中國證監會及其他有關部門未受到處罰或者證券交易所的處罰；中國證監會未在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單。《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號-主板上市公司標準化運作第3.2號.第二條第一款規定的情形不得提名為董事，也不存在第三條.第二條第二款規定的有關情形符合《公司法》、公司章程等有關法律法規要求的工作條件。

股票代碼：002023 股票簡稱：海特高科技 公告編號：2023－020

四川海特高新技術有限公司

第八屆監事會第五次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年5月26日，四川海特高新技術有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第五次會議通知電子郵件發布，2023年5月29日上午100:30在公司以現場通訊表決的形式舉行。本次會議應參加3名監事，實際參加3名監事。本次會議由公司監事會主席鄭德華先生主持。本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分討論，會議審議通過了以下議案：

1、3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于購買飛機資產包的議案》；

孫公司同意購買飛機資產包，并授權孫公司管理層簽署相關協議。

《證券時報》于2023年5月30日發布了《關于購買飛機資產包的公告》(公告號:2023-021)、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

四川海特高新技術有限公司監事會

2023年5月30日

股票代碼：002023 股票簡稱：海特高科技 公告編號：2023-021

四川海特高新技術有限公司

關于購買飛機資產包的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、四川海特高新技術有限公司（以下簡稱“公司”）鑒于未來20年客機貨機市場前景廣闊，為實現產業鏈上下游聯動，根據公司業務發展規劃，進一步增加客戶貨物業務儲備來源，優化下屬機隊結構，公司全資孫公司天津華新年租賃有限公司向賣方天津自由貿易試驗區安文租賃有限公司購買B737-800架飛機；天津華新九天租賃有限公司向賣方天津自由貿易試驗區順文租賃有限公司購買B737-800架飛機。

2、2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第五次會議，審議通過《關于購買飛機資產包的議案》，同意孫購買飛機資產包，并授權孫管理層簽署資產包購買協議。公司獨立董事對本次交易發表了明確同意的獨立意見。

3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，飛機購買不構成相關交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本交易在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

二、二。交易對方的基本情況

交易對方1：交易對方1：

1、公司名稱：安文租賃有限公司，天津自由貿易試驗區

2、公司住所:中國(天津)自由貿易試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司托管第1222號)

3、統一社會信用代碼：9112018MA06L6G72U

4、法定代表人：葉靚寧

5、注冊資本：10萬元人民幣

6、企業類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

7、經營范圍:融資租賃業務；租賃業務；從國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理和維護。【依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動】

8、股權結構:中金匯理(天津)融資租賃有限公司持有100%股權。

交易對方2:

1、公司名稱：天津自由貿易試驗區順文租賃有限公司

2、公司住所:中國(天津)自由貿易試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司托管第1223號)

3、91120118MA06L6M38統一社會信用代碼

4、法定代表人：葉靚寧

5、注冊資本：10萬元人民幣

6、企業類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

7、經營范圍:融資租賃業務；租賃業務；從國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理和維護。【依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動】

8、股權結構:中金匯理(天津)融資租賃有限公司持有100%股權。

三、交易標的基本情況

本次交易的目標是2架B737-800飛機。

4、交易協議的主要內容

1、交易價格：B737-800架飛機的最新目錄價格為2.122億美元，并根據交付計劃和購買協議確定的金額和公式進行向下調整。

本次交易由公司根據一般商業和行業慣例協商確定。本次交易金額由合同簽訂后的各方公平協商確定。

2、支付方式：本交易所涉及的金額將以美元支付，具體支付方式為飛機交付日前一個工作日15日:00前，買方向賣方支付飛機的購買價格。

3、所有權轉讓：根據協議，賣方將在預期交付日期或最快日期向買方出售和轉讓飛機的所有權和權益。根據協議，賣方應在交付日期向買方提交正式簽署的賣據（即賣方收到協議全額購買價格的后一個工作日），并立即將飛機所有權轉讓給買方。

五、其他涉及交易的安排

該公司計劃通過業務運營、商業銀行貸款或其他融資方式為購買兩架B737-800架飛機提供資金。目前，公司經營狀況穩定，不會對公司的現金流和業務運營產生重大影響。

六、交易目的和對公司的影響

1. 公司董事會認為，未來20年客機換貨機市場前景廣闊。為實現產業鏈上下游聯動，進一步增加客機換貨業務儲備機源，本次飛機交易符合公司戰略規劃。

2、飛機交易條款公平合理，符合商業和行業慣例，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，也不會對公司的財務狀況和經營管理產生不利影響。

七、獨立董事意見

本次交易符合公司戰略規劃，可實現公司行業上下游的聯動，有利于促進公司業務的可持續發展。本次交易的條款公平合理，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營等有關規定，不損害公司股東特別是中小股東的利益，符合股東利益最大化的原則。因此，我們同意公司購買飛機資產包。

八、備查文件

1、第八屆董事會第五次會議決議；

2、第八屆監事會第五次會議決議；

3、獨立董事對公司第八屆董事會第五次會議的獨立意見；

特此公告。

四川海特高新技術有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002023 證券簡稱：海特高科技 公告編號：2023-022

四川海特高新技術有限公司

關于董事辭職和非獨立董事補選的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職

四川海特高新技術有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司董事林陸先生提交的書面辭職報告。由于個人原因，林陸先生申請辭去公司第八屆董事會董事、董事會戰略委員會委員。林陸先生辭職后不再擔任公司的任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，林陸先生的辭職并未導致董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照法定程序完成董事的選拔，林陸先生的辭職不會影響公司的正常生產經營。截至本公告日，林路先生未持有公司股份。公司董事會對林路先生在任職期間對公司發展的貢獻表示衷心感謝。

二、補選非獨立董事

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《公司章程》的有關規定，為保證董事會的正常運行，公司董事會于2023年5月29日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選方玉峰女士是公司第八屆董事會非獨立董事，自股東大會批準之日起任期，并與公司第八屆董事會任期一致。方玉鳳女士的簡歷見附件。

特此公告。

四川海特高新技術有限公司董事會

2023年5月30日

附件：非獨立董事候選人簡歷：

方玉鳳女士，1986年5月出生，中國國籍，碩士學位。2008年6月至2017年3月擔任招商證券有限公司業務經理；2017年3月至2017年9月擔任青島資產管理有限公司投資銀行部投資經理；2017年9月擔任青島金水投資控股有限公司資產管理部經理。

方玉鳳女士未持有公司股份，除青島金水海特投資有限公司股東青島金水投資控股有限公司資產管理部經理外，持有公司5%以上股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人無關聯；未因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國證監會調查，中國證監會及其他有關部門未受到處罰或者證券交易所的處罰；中國證監會未在證券期貨市場非法信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實被執行人名單。《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號-主板上市公司標準化運作第3.2號.第二條第一款規定的情形不得提名為董事，也不存在第三條.第二條第二款規定的有關情形符合《公司法》、公司章程等有關法律法規要求的工作條件。

證券代碼：002023 證券簡稱：海特高科技 公告編號：2023-023

四川海特高新技術有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

根據四川海特高新技術有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次會議審議通過的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，公司決定于2023年6月16日(星期五)14。:2023年第一次臨時股東大會將于30日召開。本次會議有關事宜現通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會次數：2023年第一次臨時股東大會。

2．股東大會召集人：公司董事會。

3．會議的合法性和合規性：臨時股東大會的召開符合《公司法》、有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，如《上市公司股東大會規則》。

4．會議的日期和時間：

2023年6月16日下午14日(1)現場會議召開時間:30點；

(2)網上投票時間:2023年6月16日上午，深圳證券交易所交易系統投票時間為9:00:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月16日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。

5．會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供在線投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使投票權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可委托代理人投票）和網上投票中的一種投票方式。同一投票權重復投票的，以第一次投票結果為準。

6．會議股權登記日:2023年6月12日(星期一)

7．出席對象：

（1）在股權登記日下午收盤時，在中國結算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8．會議地點:海特國際廣場3號樓1樓會議室，四川省成都市高新區科園南路1號。

二、會議審議事項

1、審議事項

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2、審議和披露議案

上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過，并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容發表于2023年5月30日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)。

根據公司章程等有關規定，上述議案為普通議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權 1/2 以上通過。根據《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的要求和審慎原則，上述提案將對中小型投資者單獨投票，其中小型投資者是指董事、監事、高級管理人員和獨立或共同持有的公司 除5%以上股東以外的其他股東。

3、本提案采用累積投票制度進行表決，非獨立董事1應選 人，采用等額選舉，股東持有的選舉票數乘以申請人數，股東可以將選舉票數乘以申請人數（可投0票），但總數不得超過選舉票數。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，應當持身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡登記。

(二)法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明或者授權委托書、股東賬戶卡登記；法定股東委托代理人出席會議的，應當持身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）和委托人股東賬戶卡登記（授權委托書見附件2）。

(3)異地股東可通過信函或傳真登記，信函或傳真以到達公司的時間為準(參與股東登記表見附件3)。

2、注冊時間：2023年6月13日9日:00-17:00

3、注冊地點：四川省成都市科園南路9號公司證券辦公室。

4、會議聯系方式：

4.1 會議聯系人：張龍勇

4.2 聯系電話：028-85921029

4.3 聯系傳真：028-85921038

4.4 聯系郵箱：board@haitegroup.com

4.5 通訊地址：四川省成都市科園南一路9號證券辦公室，郵編：610041（請在信函上注明“股東大會”字樣）。

5、出席會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關文件到會場辦理登記手續。

6、出席會議的股東自行承擔食宿費和交通費，會期半天。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

四川海特高新技術有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：362023

2、投票簡稱：海特投票

3、填寫表決意見或選舉票數

(1)本次股東大會提案均為非累積投票提案，填寫表決意見，同意、反對、反對 棄權。

(2)股東對總議案進行投票，視為表達除累計投票議案外的所有其他議案 相同意見。

(3)同一提案的投票以第一次有效投票為準。當股東對同一議案進行總議案和分議案重復投票時，以首次有效投票為準。股東先對分議案表決，再對總議案表決的，以已表決的分議案表決意見為準，其他未表決的議案以總議案表決意見為準；先對總議案表決，再對分議案表決的，以總議案表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統的投票程序

1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月16日上午9月16日，互聯網投票系統開始投票：15至下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

四川海特高新技術有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

委托_______________________________________________________________________________________________________________________________________

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注：1、授權委托書的剪報、復印或按上述格式制作均有效。

2、請在相應的意見下打“√"，"同意"、“反對”、只能選擇“棄權”三者中的一種，選擇一種以上或未選擇的，視為棄權。

3、委托人為單位，應當加蓋單位公章，由法定代表人簽字，委托人為自然人，由委托人簽字。

附件3：

2023年海特高新第一次臨時股東大會

股東參會登記表

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