證券代碼：688310 簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-020

邁德醫療工業設備有限公司

關于股東集中競價減持股計劃的公告

公司董事會、全體董事及相關股東保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東持股的基本情況

截至本公告披露之日，臺州賽納投資咨詢合伙企業（有限合伙企業）（以下簡稱“賽納投資”）持有邁德醫療工業設備有限公司（以下簡稱“公司”）3.08萬股，占公司總股本的3.67%。上述股份來自公司首次公開發行前獲得的股份，自2022年12月5日起終止限售并上市流通。

賽納投資是公司員工持股平臺，公司控股股東、實際控制人林俊華先生是賽納投資的執行合伙人，構成了一致的行動關系。

● 集中競價減持計劃的主要內容

根據自身資金需求，賽納投資計劃通過集中競價減持公司股份。減持期為自本公告披露之日起15個交易日內6個月內（中國證監會和上海證券交易所禁止減持期除外），減持數量不得超過2.5萬股，即公司總股本的0.3%。

公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員通過賽納投資間接持有公司股份，減持不涉及上述人員間接持有部分。

如果公司在減持期間有除權除息事項，如股息分配、股份分配、資本公積金增加股本、配股等，減持股份的數量將相應調整。

公司近日收到股東賽納投資發布的《關于減持邁德醫療工業設備有限公司股份計劃的通知函》，具體情況公告如下:

一、集中競價減持主體的基本情況

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上述減持主體有一致行動人：

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注：減持不涉及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員間接持股的變更。

自上市以來，股東及其一致行動人未減持股份。

二是集中競價減持計劃的主要內容

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(一)相關股東是否有其他安排 □是 √否

(二)股東之前是否承諾持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等。 √是 □否

賽納投資于公司首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市時發布了《關于邁德醫療工業設備有限公司流通限制和自愿鎖定的承諾書》，具體如下：

1、自邁德醫療首次公開發行股票上市之日起36個月內，企業不轉讓或委托他人直接或間接持有邁德醫療公開發行股份，也不由邁德醫療回購股份，如因公司股權分配導致公司股份變更，企業仍將遵守上述承諾。

2、企業轉讓所持有的發行人股份，應當遵守法律、法規、中國證監會和上海證券交易所的有關規定。

擬減持與之前披露的承諾是否一致 √是 □否

（3）控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員是否屬于上市時無利可圖的公司，計劃在首次發行前減持股份 □是 √否

（4）上海證券交易所要求的其他事項

三、控股股東或實際控制人在首次發行前減持股份

控股股東或實際控制人是否計劃在首發前減持股份？ □是 √否

四、集中競價減持計劃相關風險提示

（1）減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制條件和相關條件的具體情況

在減持期間，賽納投資將根據市場情況、公司股價等情況決定是否實施以及如何實施減持計劃，存在減持數量、減持時間、減持價格的不確定性。減持計劃是公司員工持股平臺根據自身需要進行的減持，不會對公司治理結構和可持續經營產生重大影響。

減持計劃的實施是否可能導致上市公司控制權變更的風險 □是 √否

(二)其它風險提示

減持計劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東、董事、監事減持股份的若干規定》 《上海證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市規則》等法律、法規、部門規章和規范性文件的有關規定，不得減持股份。

在減持計劃實施過程中，公司和股東將嚴格遵守相關法律法規，及時履行后續信息披露義務。請理性投資，注意投資風險。

特此公告。

邁德醫療工業設備有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：688310 簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-018

邁德醫療工業設備有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

邁德醫療工業設備有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年5月27日在公司會議室現場召開。會議通知已于2023年5月22日通過電子郵件送達全體監事。本次會議由監事會主席王兆平先生召集主持，應有3名監事出席會議，3名監事實際出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《邁德醫療工業設備有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議，書面表決通過以下議案：

(一)審議通過《全資子公司增資及關聯交易議案》

經審議，公司監事會認為，增資及相關交易是基于公司及其子公司浙江邁德順隱形眼鏡有限公司（以下簡稱“邁德順”）的發展戰略和長期規劃以及邁德順的實際發展，有利于滿足邁德順的資本需求，加快邁德順的業務發展，增強其可持續發展能力，同時與優秀人才的利益捆綁，充分調動公司核心人員的積極性，進一步促進邁得順與公司的協調發展。交易定價公平合理，決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，不影響公司的獨立性，不影響公司的財務和經營，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。交易定價公平合理，決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，不影響公司的獨立性，不影響公司的財務和經營，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。因此，監事會同意增加資本和相關交易。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《邁德醫療工業設備有限公司關于全資子公司增資及關聯交易的公告》(公告號:2023-019)。

投票結果:同意:2票；反對:0票；棄權:0票。相關監事陳軍避免投票。

特此公告。

邁德醫療工業設備有限公司

監事會

2023年5月29日

證券代碼：688310 簡稱：邁得醫療 公告編號：2023-019

邁德醫療工業設備有限公司

全資子公司增資及關聯交易

公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 邁德醫療工業設備有限公司(以下簡稱“公司”)擬增資全資子公司浙江邁德順隱形眼鏡有限公司(以下簡稱“邁德順”)，并引進其他投資者認繳增資5000萬元。增資完成后，邁得順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁得順的股權比例變更為53.38%。邁得順的全資子公司變更為控股子公司，仍納入公司合并報表范圍。

● 增資構成關聯交易，不構成重大資產重組。

● 本次交易的實施沒有重大法律障礙。

● 本次交易已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過。相關董事林俊華、林東、林俊輝回避表決，相關監事陳軍回避表決。公司獨立董事事事事先批準了本次交易，并發表了明確同意的獨立意見。本次交易不符合股東大會審議標準，無需提交股東大會審議。

● 相關風險提示：受未來經營管理過程中宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，相關業務擴張風險低于預期，對公司未來業績的影響不確定。隱形眼鏡屬于第三類醫療器械行業，需要相關主管部門批準，存在無法獲得相關資質的風險。

一、關聯交易概述

(一)關聯交易的主要內容

基于公司和全資子公司發展戰略和長期規劃和實際發展，為了滿足資本需求，加快業務發展，提高可持續發展能力，同時與優秀人才利益捆綁，充分調動公司核心人員的積極性，進一步促進公司協調發展，公司計劃增加資本，引進其他投資者，各方認購增資5萬元。本次增資中，公司認繳增資2202.8萬元；其他增資方認繳增資27.2萬元。公司放棄了這部分優先增資權，其中董事長、總經理林俊華認繳增資1.19萬元，持股公司5%以上股東陳萬順認繳增資396.8萬元，董事、董事會秘書、副總經理林東認繳增資60萬元。公司董事、財務負責人林俊輝認繳增資60萬元，公司監事、質量中心主管陳軍認繳增資25萬元。

增資完成后，邁德順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁德順的股權比例從100%增加到53.38%。邁德順從公司全資子公司改為控股子公司，仍納入公司合并報表范圍。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，增資及相關交易不構成重大資產重組。

(二)關聯交易說明

根據《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》，直接或間接控制上市公司自然人、直接或間接持有上市公司5%以上股份的自然人、董事、監事或高級管理人員為上市公司關聯人。因此，參與認購增資的林俊華、陳萬順、林棟、林俊輝、陳軍是公司的關聯自然人。增資構成關聯交易，關聯交易金額1732.2萬元。

截至關聯交易，公司與同一關聯方或不同關聯方的關聯交易在過去12個月內未達到3萬元以上。增資及關聯交易在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、關聯人基本情況

(一)關聯關系及關聯方情況說明

1、林俊華，男，中國國籍，在公司工作了近三年。現任公司董事長、總經理、臺州賽納投資咨詢合伙（有限合伙）執行合伙人、邁德（臺州）貿易有限公司執行董事兼經理、杭州公共健康知識產權服務中心有限公司董事、臺州玉林股權投資有限公司執行董事兼經理，因直接控制公司自然人而成為公司關聯方。

2、陳萬順，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作。現任公司價格比較中心主任、天津邁德自動化技術有限公司監事、邁德（臺州）貿易有限公司監事、玉環邁成新材料技術有限公司執行董事兼經理、浙江邁德順隱形眼鏡有限公司執行董事兼經理、臺州浩豐股權投資有限公司執行董事兼經理，因直接持有公司5%以上股份的自然人而成為公司關聯方。

3、林東，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作。現任董事、董事會秘書、副總經理、天津邁德自動化技術有限公司執行董事兼經理、浙江威高自動化設備有限公司董事，由于公司董事、高級管理人員，已成為公司的關聯方。

4、林俊輝，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作。現任公司董事、財務總監，由于公司董事、高級管理人員，已成為公司的關聯人。

5、陳軍，男，中國國籍，近三年來一直在公司工作。現任公司監事和質量中心主管管理，因公司監事而成為公司關聯人。

三、本次增資及相關交易標的基本情況

(一)交易標的基本信息

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(二)權屬狀況說明

本次交易標的的邁德順產權明確，無抵押、質押等限制轉讓，不涉及訴訟、仲裁、查封、凍結等司法措施，不妨礙所有權轉讓。

(三)主要財務數據

單位：元

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注:2022年財務數據已經審計，2023年第一季度財務數據未經審計。審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合伙)，符合《證券法》規定。

(四)增資前后的股權結構:

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注：本次增資總額為5000萬元，均以現金認購出資，其資金來源為自有或自籌資金。

四、本次增資及相關交易的定價

根據中明國際資產評估(北京)有限公司出具的《資產評估報告》(中明評估[2022]號。2232)，截至2022年11月30日，邁德順總資產賬面價值421.94萬元，總資產評估價值423.87萬元，凈資產賬面價值404.71萬元，凈資產評估價值為406.64萬元。

根據上述評估，交易價格由交易方充分協商確定，增資方以1元/注冊資本的價格增資。增資及相關交易遵循公平公正的定價原則，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

五、增資協議的主要內容

(一)增資協議的主要內容

1、增資方及其出資額如上述所示，增資總額為5000萬元，均以現金認購。本協議經董事會批準，經協議各方簽署后成立生效。

2、增資方應自本協議簽訂之日起20（20）個工作日內，將增資資金全額匯入邁德順事先書面指定的專用賬戶。

3、自增資方支付增資款后20（20）個工作日內完成增資、股權結構變更、公司章程修訂等相應的市場監督管理局變更登記。未按期完成的，應當書面通知增資方，經增資方書面同意后可以適當延長變更期限。

4、本協議生效后，各方應當按照本協議的規定全面、適當、及時地履行其義務和協議。除不可抗力因素外，任何一方違反本協議的任何協議均構成違約。

如果本協議的任何一方違反或未能完全履行其在本協議項下的任何陳述、擔保、承諾、義務、協議或其他規定，或其在本協議項下的任何陳述或擔保不真實、不完整、不準確或誤導性，導致任何其他方承擔任何費用、責任或損失，上述違約方或虛假陳述的一方應承擔相應的賠償責任。

六、本次增資及相關交易的必要性及其對上市公司的影響

截至目前，邁德順隱形眼鏡項目僅完成試驗線建設，資金不足以滿足后續樣品開發驗證、第三類醫療器械資質許可證、新產品開發（硅水凝膠隱形眼鏡、功能隱形眼鏡等）、儀器生產線采購、試生產、營銷等環節的支出。公司計劃于2023年完成隱形眼鏡量產線的研發，并于2024年獲得相關醫療器械資質。有鑒于此，邁得順需要進一步的資金注入，以加快其業務發展，增強其可持續發展能力。

邁德順尚未取得相關資質，未產生任何實質性業務。鑒于項目仍處于早期階段，邁德順后續相關樣品驗證、第三類醫療器械資質許可證、新產品開發、儀器生產線采購、試生產等將進一步擴大階段性業務損失規模。考慮到公司目前凈利潤規模小，單方面全額增資將增加公司業績波動的風險。在此背景下，部分核心員工、隱形眼鏡團隊和個別外部投資者愿意以公允價格與公司一起增資，以公允價格共同承擔風險。考慮到項目核心團隊的利益捆綁有利于項目的順利實施，促進邁德順與公司的協調發展，公司決定引進公司的核心員工和個別外部投資者，共同增資邁德順。

因此，增資及相關交易是基于公司的發展戰略和長期規劃和實際發展，為了滿足資本需求，加快業務發展，提高可持續發展能力，同時與優秀人才利益捆綁，充分調動公司核心人員的積極性，進一步促進公司的協調發展。

增資完成后，邁得順的注冊資本從1000萬元增加到6000萬元，公司持有邁得順的股權比例從100%增加到53.38%。邁得順從公司全資子公司變更為控股子公司，仍納入公司合并報表范圍。交易定價遵循公平、合理、公正的原則。增資資金來源為公司及各方自有或自籌資金。增資不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，也不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

七、本次增資及相關交易審議程序

(一)董事會審議

2023年5月27日，公司召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《全資子公司增資及關聯交易議案》。關聯董事林俊華、林東、林俊輝避免表決，非關聯董事一致同意該議案。本次交易在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

(二)獨立董事的事先認可意見和獨立意見

公司獨立董事對增資及關聯交易發表了事先同意的認可意見，并發表了以下獨立意見：增資及關聯交易是基于發展戰略和長期規劃和實際發展，有利于滿足資本需求，加快業務發展，提高可持續發展能力，同時與優秀人才利益捆綁，充分調動公司核心人員的積極性，進一步促進邁得順與公司的協調發展。交易定價公平合理，決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，不影響公司的獨立性，不影響公司的財務和經營，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。交易定價公平合理，決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，不影響公司的獨立性，不影響公司的財務和經營，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。因此，我們一致同意增加全資子公司的資本和相關交易。

八、本次增資的風險

（1）受宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭等不確定性的影響，未來經營管理過程中可能面臨的風險低于預期，對公司未來業績的影響不確定。

(二)隱形眼鏡屬于第三類醫療器械行業，需要相關主管部門批準，存在取得相關資質的風險。

（3）公司將密切關注邁德順業務的后續進展，積極防范和應對后續過程中可能面臨的各種風險，嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的要求及時履行信息披露義務。請合理投資，注意投資風險。

九、網上公告附件

1、邁德醫療工業設備有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議的事先認可意見

2、邁德醫療工業設備有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議的獨立意見

特此公告。

邁德醫療工業設備有限公司董事會

2023年5月29日