（上接17版）

1．成立日期：2015年5月29日

2．注冊地點：田東縣林逢鎮、同村

3．法定代表人：石愛萍

4．注冊資本：9000萬元人民幣

5．經營范圍：飼養牲畜、家禽、種植果樹、谷物、土豆作物、油作物、豆類作物、蔬菜、堅果、苜蓿、桂1、幼苗；采購、加工飼料、飼料添加劑；銷售未加工的新鮮牛奶、家禽、飼料、谷物、土豆、豆類、堅果、干果、新鮮蔬菜、新鮮水果；提供農業旅游、農業采摘。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。）

6．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

7．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

8．與上市公司有關：田東公司是公司全資子公司，持有田東公司100%的股權。

9．田東公司不是不誠實的被執行人。

(九)黃氏廣西貿易有限公司(以下簡稱“貿易公司”)

1．成立日期：2015年3月10日

2．注冊地點：南寧市高新區豐達路65號

3．法定代表人：何海晏

4．注冊資本：人民幣7000萬元

5．經營范圍：許可項目：食品銷售（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）。一般項目:進出口代理；貨物進出口；食品銷售(只銷售預包裝食品)；光伏設備及部件銷售、建筑材料銷售、農產品生產、銷售、加工、運輸、儲存等相關服務、畜牧漁業飼料銷售、水產品批發、農副產品銷售、食用農產品批發、鞋帽批發、日用品銷售、家用電器銷售、金屬礦石銷售、金屬材料銷售、肥料銷售、橡膠產品銷售、生態環境材料銷售、機械設備銷售、化工產品銷售（不含許可化工產品）；金屬制品銷售；國內貿易代理；銷售代理；新鮮水果批發；初級農產品收購；新鮮蔬菜批發；鮮肉批發；特殊化學品銷售（不含危險化學品）；有色金屬合金銷售；日常雜貨銷售；日常化工產品銷售；飼料原料銷售；五金產品批發；畜禽收購；農業、林業、畜牧業、副、漁業專業機械銷售（依法必須批準的除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。

6．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

7．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

8．與上市公司有關：貿易公司是公司的全資子公司，持有貿易公司100%的股權。

9．貿易公司不是不誠實的被執行人。

(十)皇家巴馬乳業有限公司(以下簡稱“巴馬公司”)

1．成立日期:2020年4月17日

2．注冊地點：廣西河池市巴馬瑤族自治縣巴馬鎮北路1088號黨校綜合樓二樓

3．法定代表人：伍云

4．注冊資本：人民幣200萬元

5．經營范圍：一般項目：生產、加工、銷售定型包裝乳制品、蛋白飲料生產、加工、銷售、普通貨物道路運輸、貨物進出口、貿易代理、投資資產管理、企業規劃、咨詢服務。（除許可業務外，非禁止或限制的項目可以依法獨立經營）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。）

6．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

7．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

8．與上市公司有關：巴馬是公司的全資子公司，持有巴馬100%的股權。

9．巴馬不是不誠實的被執行人。

(十一)皇氏賽爾生物技術(廣西)有限公司(以下簡稱“皇氏賽爾”)

1．成立日期：2021年5月24日

2．注冊地點：廣西壯族自治區南寧高新技術產業開發區豐達路65號生產車間4樓406室

3．法定代表人：滕翠金

4．注冊資本：人民幣1000萬元

5．經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、牲畜銷售、生物飼料研發、畜牧漁業飼料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、自有資金投資活動、企業管理咨詢、農產品生產、銷售、加工、運輸、儲存等相關服務；農業科學研究和試驗開發（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目：貨物進出口、技術進出口、乳制品生產、畜禽養殖、畜禽養殖、飼料生產、肥料生產、食品經營（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）。

6．股權結構：公司持股比例為51%；廣西赤楠企業管理合伙企業(有限合伙)持股比例為44%；水牛研究所在廣西壯族自治區的持股比例為5%。

7．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

8．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

9．與上市公司關系：皇氏賽爾是公司控股子公司，持有皇氏賽爾51%的股權。

10．皇家賽爾不是不誠實的被執行人。

(十二)廣西黃氏新鮮屋食品有限公司(以下簡稱“黃氏新鮮屋”)

1．成立日期：2015年7月13日

2．注冊地點:南寧市通源路8號皇家標準廠房2號樓601、602號

3．法定代表人：陳先亮

4．注冊資本：人民幣595萬元

5．經營范圍：許可項目：食品生產、食品銷售、煙草產品零售（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）。一般項目:食品銷售(只銷售預包裝食品)；保健食品(預包裝)銷售；廣告設計和代理；廣告發布；食品互聯網銷售(只銷售預包裝食品)；食用農產品批發、食用農產品零售、供應鏈管理服務、文具批發、個人衛生用品銷售、電子產品銷售、新鮮蔬菜零售、新鮮水果批發、農副產品銷售、紡織銷售、五金零售、日用品銷售（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。

6．股權結構：公司持股比例為41.1765%；廣西啟翔投資有限公司持有33.6134%的股份；南寧峰林都貿易有限公司持有16.8067%的股份；廣西酷樂創網絡科技有限公司持有8.4034%的股份。

該公司擁有皇家新鮮房屋 41.18%的股權，公司全資子公司廣西酷樂創網絡科技有限該公司擁有皇家新鮮房屋8.40%的股權，公司通過直接及間接方式持有皇氏新鮮屋 根據公司與廣西啟翔投資有限公司(以下簡稱“廣西啟翔”)簽署的《授權書》，49.58%的股權為皇家新鮮屋最大股東，廣西啟翔同意持有皇家新鮮屋 200 萬元(股權比例 33.6134%)委托公司行使出資額對應的股東會表決權。因此，公司在股東大會上有一半以上的表決權，可以在股東大會層面控制新房。因此，公司在股東大會上有一半以上的表決權，可以在股東大會層面控制新鮮住宅。皇家新鮮住宅設有執行董事 1 公司按照法定程序分配名稱，因此公司可以在董事會層面有效控制皇家新鮮住宅。

7．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

8．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

9．與上市公司關系:黃氏新鮮屋是公司控股子公司，持有黃氏新鮮屋41.1765%的股權。公司全資子公司廣西酷樂創網絡科技有限公司持有黃氏新鮮屋8.4034%的股權，公司直接間接持有黃氏新鮮屋49.58%的股權。

10．皇家新鮮屋不是不誠實的被執行人。

(十三)廣西皇氏智能科技有限公司(以下簡稱“皇氏智能”)

1．成立日期：2012年5月24日

2．注冊地點：南寧市科園大道66號A10樓二樓201號房

3．法定代表人：盧莉玲

4．注冊資本：4500萬元人民幣

5．業務范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術進出口、廣告設計、代理、廣告制作、廣告發布、自動售貨機銷售、小型客車租賃業務服務、家用電器制造、家用電器銷售、紙制品銷售、辦公用品銷售、廚具、日用品批發、日用品銷售、銷售代理、機械設備租賃、電子、機械設備維護（不含特種設備）；商務代理服務；國內貿易代理；互聯網銷售(銷售需要許可的商品除外)；包裝材料及產品銷售；網絡與信息安全軟件開發；軟件開發；信息系統運行維護服務；網絡技術服務；信息系統集成服務；教學專用儀器銷售；幻燈片及投影設備銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；網絡設備銷售；照明設備銷售；音響設備銷售；儀器銷售；智能儀器銷售；通信設備銷售；辦公設備銷售；辦公設備耗材銷售；辦公設備租賃服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；食品銷售(只銷售預包裝食品)；食品互聯網銷售(只銷售預包裝食品)；食用農產品零售、食用農產品批發、農副產品銷售、嬰幼兒配方奶粉等嬰幼兒配方食品銷售、非住宅房地產租賃、營銷規劃、新材料技術推廣服務（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目：食品銷售；食品互聯網銷售；城市配送運輸服務（不含危險品）；互聯網信息服務(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準)。

6．股權結構：公司持股比例為66.10%；33.90%持有廣西南寧創偉投資中心。

7．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

8．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

9．與上市公司有關：皇氏智能是公司控股子公司，持有皇氏智能66.10%的股權。

10．皇家智能不是不誠實的被執行人。

云南大理云牧業有限公司(以下簡稱“云牧業”)

1．成立日期：2018年12月18日

2．注冊地點：劍川縣羊岑鄉楊家村委會，云南省大理白族自治州三甸青

3．法定代表人：李英

4．注冊資本：人民幣2000萬元

5．經營范圍：許可項目：牲畜飼養、動物飼養、家禽飼養、活禽銷售、畜禽生產、畜禽經營、新鮮牛奶采購（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）。一般項目：牲畜銷售、畜禽收購、畜禽糞便處理利用、畜牧業專業及輔助活動、草種植、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、機械設備銷售、機械設備租賃、作物病蟲害防治服務、作物秸稈處理加工利用服務、農林廢物回收利用技術研發、生物飼料研發、肥料銷售、飼料原料銷售、飼料添加劑銷售、農產品生產、銷售、加工、運輸、儲存等相關服務；休閑觀光活動；農副產品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售(只銷售預包裝食品)；收購初級農產品(除依法須經批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。

6．或涉及事項的總額(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無

7．財務數據年復一年：

單位:(人民幣)萬元

■

8．與上市公司相關：云牧業是公司控股子公司來思爾智能下屬公司，來思爾智能持有云牧業100%股權。公司轉讓來思爾智能股權后，將不間接持有云牧業股份。

9．云牧業不是不誠實的被執行人。

四、擬擔保的主要內容

公司及其子公司尚未就本擔保簽訂協議。當實際貸款和擔保發生時，擔保金額和擔保期限由公司及其子公司和貸款銀行在上述金額內確定，并正式簽署擔保文件為準。

五、董事會意見

董事會認為，公司擔保金額預計將符合公司的實際情況、相關法律法規和公司章程，以及公司及其子公司的日常經營和長期業務發展需要。被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司和上市公司本身。董事會認為被擔保對象具有較強的履約能力，擔保的財務風險在可控范圍內，通過對被擔保對象的資產質量、經營狀況、行業前景、償債能力和信用狀況進行綜合評估。簽訂具體債務擔保合同時，公司及其子公司將與擔保對象協商反擔保事項，與擔保對象其他股東協商，并公告協商和實施情況。

六、獨立董事意見

獨立董事認為，公司預計擔保是為了滿足公司及其子公司金融機構的信貸業務和日常經營需要。公司及合并報表范圍內子公司承擔的擔保風險可控，不損害公司股東特別是中小股東的利益。本議案的審議和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。因此，我們同意公司擔保金額的預期，并同意提交公司2022年股東大會審議。

七、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的擔保總額為204549萬元，公司及其控股子公司的擔保余額為160220萬元，占公司最新經審計凈資產的103.67%。

公司及其子公司無逾期對外擔保、無訴訟對外擔保、因擔保被判敗訴而應承擔損失。

八、備查文件

(一)公司第六屆董事會第十九次會議決議；

(二)獨立董事對第六屆董事會第十九次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

皇家集團有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十九日

證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2023–059

皇家集團有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會次數：2022年股東大會

2．股東大會召集人：公司董事會

2023年5月25日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開公司2022年股東大會的議案》。

3．會議的合法性和合規性：股東大會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4．會議的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023年6月19日(星期一)下午14日:30-15:30時

(2)網上投票時間:

①2023年6月19日上午，深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統網上投票時間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年6月19日:15-15:00期間的任何時間。

5．會議召開方式：現場投票與網上投票相結合

6．會議投票方式：

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或委托他人通過授權委托書（見附件2）出席現場會議。

（2）網上投票：股東在本公告公布的時間內登錄深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種投票方式。同一表決權重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

7．2023年6月12日股權登記日：

8．出席會議的對象：

（1）截至2023年6月12日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有普通股股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

9．會議地點：廣西南寧高新區豐達路65號公司會議室

二、會議審議事項

■

說明：

1．在本次會議上，獨立董事于2022年報告了獨立董事的報告。

2．根據《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規則》的有關規定、提案8對中小投資者的表決單獨計票。

3．提案8為特別表決事項，需經出席股東大會的股東持有的有效表決權的2/3以上批準。

以上提案已經公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過。詳見2023年4月25日、2023年5月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《潮流信息網》上發布的公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

三、會議登記方式

1．登記方式：

自然人股東持證券賬戶卡和身份證登記；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡登記。

法定代表人出席法定股東的，持有身份證、證券賬戶卡和有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證）；法人股東委托代理人出席，委托代理人持有本人身份證、委托法定股東的證券賬戶卡、有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證）、法定代表人或董事會等決策機構依法出具并加蓋法定股東印章的書面委托書。

股東可以通過信件或傳真登記。股東委托代理人出席會議的委托書，應當在會議召開前至少24小時備入公司董事會秘書處。

2．登記時間：

2023年6月13日至16日上午9日上午:30-11:30，下午14:30-16:30

3．注冊地點：公司董事會秘書辦公室

4．委托行使表決權人登記表決時提交文件的要求：

(一)委托人股東賬戶卡復印件。

(二)委托人能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明。

(三)委托人的授權委托書。

(4)受托人身份證復印件。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網站：http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1．會議聯系方式：

聯系人：王婉芳

聯系電話：0771-3211086

傳真：0771-3221828

電子信箱：hsryhhy@126.com

2．參與者自行承擔住宿和交通費。

六、備查文件

1．公司第六屆董事會第十九次會議決議提議召開股東大會；

2．深圳證券交易所要求的其他文件。

皇家集團有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十九日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票及程序

1．普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“362329”，投票簡稱“黃氏投票”。

2．填寫表決意見。

股東大會議案為非累積投票議案，對非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1．投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1．2023年6月19日(現場股東大會當天)，互聯網投票系統開始投票:15.結束時間為2023年6月19日(現場股東大會結束日):00。

2．股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3．根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

黃氏集團有限公司：

茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集團股份有限公司2022年度股東大會，按以下意見代表本人(本公司)行使表決權:(如無明確指示，代理人可自行投票。)

■

委托人(簽名/蓋章)： 被委托人：

客戶證券賬戶： 委托人身份證號：

客戶身份證號/營業執照號： 委托日期：

委托人的持股性質：

委托人持股數：

附注：

1．本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束；

2．單位委托必須加蓋單位公章；

3．按上述格式復印或自制授權委托書有效。

證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2023–060

皇家集團有限公司子公司

收到項目中標通知書

提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，黃氏集團有限公司（以下簡稱“公司”）子公司陜西中石能電力設計集團有限公司（以下簡稱“陜西中石能”）收到中標通知書，確定陜西中石能是華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發電項目EPC項目預招標項目的中標人。中標公告如下：

一、中標項目基本情況

1．項目名稱：華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發電項目EPC項目預招標段1包

2．項目招標人：華能國際電力有限公司廣西清潔能源分公司

3．中國華能集團北京招標分公司招標代理機構

4．項目概況：

本項目位于廣西省來賓市合山市和忻城縣。利用來賓市轄區內的住宅樓、公共資源屋頂、工商屋頂等，項目建設容量規劃交流側總裝機容量為74mwp。篩選約3700個屋頂，共安裝13455550wp高效單晶硅光伏組件。

5．招標范圍：

廣西來賓分布式光伏發電項目勘察設計、物資供應、協調手續辦理、工程建設、并網接入、工程驗收。

6．中標金額為25萬元，974萬元

二、中標項目對公司的影響

陜西中石能是公司控股子公司黃氏農光互補(廣西)科技有限公司(以下簡稱“黃氏農光互補公司”)的子公司，黃氏農光互補公司占99%。以上如果中標項目能夠正常簽訂合同并順利實施，將對公司未來的業績產生一定的積極影響。

三、風險提示

本次招標為預招標。招標人與中標人簽訂合同后，項目通過政府備案，合同通過廣西分公司投資委員會生效（根據實際能力結算）。在實際履行過程中，如遇不可預測或不可抗力等因素，可能導致項目無法履行或終止的風險。公司將根據項目的實際進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

四、備查文件

EPC工程預招標項目《中標通知書》，華能廣西合山市、忻城縣分布式屋頂光伏發電項目。

特此公告。

皇家集團有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十九日