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中通客車股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號：2023-020
中通客車股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有否決提案和變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開的時間：2023年5月26日下午14:30時；網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：本公司會議室。
（3）召開方式：現場投票及網絡投票表決方式。
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：公司董事長李百成
（6）本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
出席會議的股東及股東代理人13人，代表股份202,353,980股，占公司有表決權總股份的34.13%。
其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表1名，代表公司有表決權股份124,941,288股，占公司有表決權股份總數的21.07%；參加本次股東大會網絡投票的股東代表12名，代表公司有表決權股份77,412,692股，占公司有表決權股份總數的13.06%。
公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。山東博翰源律師事務所宿揚帆、公真真律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
1、公司2022年度董事會工作報告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
2、公司2022年度監事會工作報告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
3、公司2022年度財務決算報告
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
4、公司2022年度報告及摘要
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
5、公司2022年度利潤分配方案
公司2022年度暫不進行利潤分配和公積金轉增股本。
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
6、公司2023年日常關聯交易議案
總表決情況：同意77,315,592股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.87%；反對97,100股,占表決總數的0.13%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
關聯股東中通汽車工業集團有限責任公司對本議案進行了回避表決，中通汽車工業集團有限責任公司持有公司股份124,941,288股。
7、關于確認公司2022年度審計費用及續聘2023年度審計機構的議案
總表決情況：同意202,256,880股，占出席會議股東所持有表決權股數的99.95%；反對97,100股,占表決總數的0.05%；棄權0股。
中小股東總表決情況：
同意6,334,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.49％；反對97,100股，占出席會議中小股東所持股份的1.51％；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
山東博翰源律師事務所宿揚帆、公真真律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
中通客車股份有限公司
2023年5月27日
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