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上海宏力達信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688330 證券簡稱：宏力達 公告編號：2023-009
上海宏力達信息技術股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市長寧區延安西路2588號上海千禧海鷗大酒店二樓海納廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長章輝先生主持，會議采取網絡投票的方式進行表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書沈驍虓先生出席了本次會議；除擔任董事的高級管理人員外，副總經理賴安定先生、副總經理袁敏捷女士、財務總監張占先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權數量的二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會的議案5、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票，上述議案已表決通過。
3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案8；
應回避表決的關聯股東名稱：章輝、冷春田。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：唐敏、趙繼民
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；召集人資格符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
上海宏力達信息技術股份有限公司董事會
2023年5月27日
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