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湖南廣播傳媒有限公司第六屆董事會第三十二次會議決議公告
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股票代碼：000917 股票簡稱:廣播傳媒 公告編號：2023-28
湖南廣播傳媒有限公司
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年5月21日，湖南廣播傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第32次會議書面發布，會議于2023年5月26日通過電子郵件或短信發布。會議應有9名董事和9名實際董事。會議的時間、地點和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。經與會董事審議，表決通過以下決議：
1.審議通過《關于轉讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權及關聯交易的議案》
為加強子公司治理，公司擬轉讓申波持有的云洪傳播科技(廣州)有限公司(以下簡稱“云洪傳播”)3.72%的股權，交易價格根據2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定為680萬元。股權轉讓完成后，電廣傳媒持有韻洪傳播股權的總額將從67.57%增加到71.29%。進一步加強了公司對韻洪傳播的控制。股權轉讓不會對公司的正常生產經營和業績產生重大影響。具體內容見《湖南電廣傳媒有限公司關于轉讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權及關聯交易的公告》(公告號:2023-29)
關聯董事申波回避表決本案。
投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
湖南廣播傳媒有限公司董事會
2023年5月26日
股票代碼：000917 股票簡稱:廣播傳媒 公告編號：2023-29
湖南廣播傳媒有限公司
云洪傳播技術(廣州)是一家受讓控股子公司
公告3.72%的股權及關聯交易
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
1.為加強子公司治理，湖南廣播傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)擬轉讓申波持有的云洪傳播科技(廣州)有限公司(以下簡稱“云洪傳播”)3.72%的股權，交易價格根據2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定為680萬元。
2.申波先生目前擔任公司董事、副總經理，屬于公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易。
3.2023年5月26日，公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于轉讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權及相關交易的議案》。本次交易的相關董事申波回避表決，獨立董事提前認可并就本次交易事項發表獨立意見。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不需要提交股東大會審議。
二、二。交易對方的基本情況
1.姓名：申波
2.住所:長沙雨花區雨花路167號
3.工作單位:湖南廣播傳媒有限公司
4.與公司的關聯：沈波先生目前是公司的董事、副總經理，屬于公司的關聯自然人，本次交易構成關聯交易。
5.申波先生不是不誠實的被執行人。
三、交易標的
1.標的資產概況
申波持有3.72%的韻洪傳播股權。
2.基本情況
名稱:云洪傳播科技(廣州)有限公司
企業性質：其他有限責任公司
注冊地:廣州市越秀區建設大馬路22號中環廣場29樓
法定代表人：申波
注冊資本：1343.97萬元人民幣
經營范圍:廣告制作；廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);平面設計、廣告設計、代理、信息咨詢服務(不含許可信息咨詢服務);信息技術咨詢服務；旅游開發項目規劃咨詢；社會經濟咨詢服務；專業設計服務；市場營銷規劃；組織文化藝術交流活動；項目規劃與公關服務；企業形象規劃；數字文化創意技術設備銷售；數字內容制作服務（不含出版發行）;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、玩具、動畫、娛樂用品銷售、服裝批發、服裝零售、日用品批發、化妝品批發、化妝品零售、表演經紀人。
主要股東：廣播傳媒持有67.57％股份；湖南協力傳媒有限公司持有11.84%的股份；其他股東主要是云洪傳播管理層，共持有20.59%的股份。
歷史演變:云洪傳播科技(廣州)有限公司原名廣州云洪廣告有限公司，由湖南廣播傳媒有限公司、申波等自然人投資成立 2003年11月27日在廣州市工商行政管理局登記，現持有統一社會信91440175555324m 營業執照。增資及股權變更后，公司現有注冊資本1343.97萬元。
3.云洪傳播主要財務數據
單位：元
■
上述財務數據經審計
四、關聯交易的定價依據
1.資產評估
2022年12月31日評估基準日
評估機構：北京昆元至誠資產評估有限公司
評價方法：市場法
評估結論:經評估，云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權在評估基準日的市場價值評估結論為680.00萬元(大寫:人民幣陸白8萬元)。
2.定價依據
根據北京坤源至誠資產評估有限公司出具的評估報告(京坤評估文字[2023]0189號)，以2022年12月31日為評估基準日，采用市場法進行評估，云洪傳播3.72%股權在評估基準日的市場價值評估結論為680萬元。在參考評估值的基礎上，經公司與股權轉讓人協商一致，公司計劃以680萬元的價格轉讓韻洪傳播3.72%的股權。
五、協議的主要內容
1.廣播傳媒與申波同意，廣播傳媒以2022年12月31日為評估基準日，以韻洪傳播3.72%股權的市場價值評估價值680萬元的價格轉讓申波持有的韻洪傳播3.72%股權。
2.在股權轉讓協議簽訂后10天內，支付總對價的80%；剩余價款(即20%轉讓總對價)應在股權轉讓工商變更登記手續完成后10日內支付。
3.本協議經各方簽字蓋章后生效。
六、本次交易的目的及其對公司的影響
為加強對子公司的治理，公司計劃轉讓申波持有的云洪傳播3.72%的股權。股權轉讓完成后，廣播媒體持有的云洪傳播股權將從67.57%增加到71.29%，公司對云洪傳播的控制將進一步加強。股權轉讓不會對公司的正常生產經營和業績產生重大影響。
七、與關聯人累計發生的各種關聯交易
自2023年以來，除擬進行本次交易外，公司與申波先生無其他關聯交易。
八、獨立董事會意見
獨立董事認為，相關交易符合相關法律、法規和公司相關交易制度的規定，交易定價是根據2022年12月31日作為定價基準日的評估價值確定的。交易完成后，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。相關交易的審議和投票程序符合有關規定，相關董事在投票過程中依法避免，不損害公司、股東特別是中小股東的利益，符合全體股東的利益。綜上所述，我們同意《關于轉讓控股子公司云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權及關聯交易的議案》。
九、備查文件
1.第六屆董事會第三十二次會議決議；
2.云洪傳播科技(廣州)有限公司3.72%股權價值資產評估報告(京坤評估字[2023]0189號)，湖南電廣傳媒有限公司擬轉讓股權。；
3.股權轉讓協議書；
4.獨立董事意見。
特此公告。
湖南廣播傳媒有限公司董事會
2023年5月26日
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