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晉西車軸有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600495 證券簡稱：晉西車軸 公告號：臨2023-032
晉西車軸有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月16日 14點00分
地點：山西省太原市和平北路北巷5號晉西賓館會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。公司于2023年3月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8
應避免表決的相關(guān)股東名稱：晉西工業(yè)集團有限公司、山西江陽化工有限公司、華北中國兵工材料有限公司、內(nèi)蒙古北方設(shè)備有限公司。
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
（1）登記方式：符合上述條件的股東，請持有股東身份證、股東賬戶卡及填寫的《股東登記表》（見附件1）到登記地點登記：法定股東還必須持有公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書和股東賬戶卡登記；委托代理人必須持有委托人及其身份證、授權(quán)委托書（見附件2）和委托人的股東賬戶卡；異地股東或者現(xiàn)場股東可以通過信函或者傳真登記。
(2)注冊時間:2023年6月9日(上午8日):30-11:30，下午2:30-5:30）
(三)登記地點:晉西車軸有限公司證券部，太原市和平北路北巷5號
郵編：030027
(四)聯(lián)系人:于凡 母旭華
聯(lián)系電話：0351-6628286
六、其他事項
股東大會期為一天，與會股東自行承擔交通和住宿費用。
特此公告。
晉西車軸有限公司董事會
2023年5月27日
附件1：股東登記表
附件2：授權(quán)委托書
● 報備文件
第七屆晉西車軸董事會第十二屆會議決議
附件1：股東登記表
股東登記表
參加晉西車軸有限公司2022年年度股東大會。
姓名/名稱：
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號:
股東賬戶號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
晉西車軸有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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