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中石化石油機械股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：000852 證券簡稱：石化機械 公告編號：2023-038
中石化石油機械股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。本次會議的召開經公司八屆十八次董事會會議決定。
3、會議召開的合法、合規性：
公司八屆十八次董事會審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決議召開公司2022年年度股東大會，并授權董事會秘書籌備2022年年度股東大會有關事宜，包括但不限于確定會議召開的具體日期及發布股東大會通知等信息披露文件。
根據工作安排，現確定本次股東大會的具體召開日為2023年6月16日。會議召開程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司章程等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年6月9日
7、出席對象：
（1）于股權登記日2023年6月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號金融港A2座12層公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議提案
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（二）披露情況
上述議案已經公司八屆十八次董事會會議和八屆十六次監事會會議審議通過，議案詳細內容見2023年4月28日公司刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）特別強調事項
上述第6項議案屬于影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人 員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，詳見公司2023年4月28日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的三位獨立董事的《2022年獨立董事述職報告》。
三、會議登記事項
1、登記方式：現場、電子郵件或傳真方式。
（1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東出具的授權委托書（樣本詳見附件2）、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席會議應持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（樣本詳見附件2）、委托人股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續。
（3）異地股東可以通過傳真或電子郵件方式進行登記。傳真和電子郵件以登記時間內公司收到為準，公司不接受電話方式登記。
2、登記時間：
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3、登記地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號金融港A2座12層中石化石油機械股份有限公司董事會辦公室
4、會議聯系方式：
會議聯系人：周艷霞 邵旭佳
聯系電話：027-63496803
傳 真：027-52306868
郵政編碼：430205
電子郵箱：security.oset@sinopec.com
會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
1、公司第八屆十八次董事會會議決議；
2、公司第八屆十六次監事會會議決議。
特此公告。
中石化石油機械股份有限公司
董事會
2023年5月26日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360852”，投票簡稱為“機械投票”。
2、填報表決意見。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票時間為2023年6月16日上午9:15，結束時間為2023年6月16日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席中石化石油機械股份有限公司2022年年度股東大會，并按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出明確投票指示，代理人有權按自己的意愿投票。
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委托人簽名（章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東賬戶：
受托人簽名（章）： 受托人身份證號碼：
委托有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。
委托日期： 年 月 日
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