證券代碼：688213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思特威 公告編號(hào)：2023-012

思特威(上海)電子科技有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月16日召開(kāi)日期 10點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn):上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8號(hào)樓

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6、議案8、議案10、議案11、議案12

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8、議案9、議案10

應(yīng)回避表決的相關(guān)股東名稱(chēng)：提案8回避股東：徐晨、馬偉劍；提案9回避股東：陳碧；提案10回避股東：徐晨、馬偉劍、陳碧

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(1)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月14日9日:00-17:2023年6月14日17日，以信函或傳真方式登記的:00前送達(dá)。

(二)登記地點(diǎn):上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8號(hào)樓

（3）登記方式：擬出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持下列文件在上述時(shí)間和地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。異地股東可以通過(guò)信件和傳真進(jìn)行登記。

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶(hù)卡原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（見(jiàn)附件1）、受托人身份證原件。

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶(hù)卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)（公章）。

3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)證明和授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人的授權(quán)委托書(shū)。

4、股東可以按照上述要求以信函和傳真的形式登記。信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日期不得遲于2023年6月14日。信函和傳真應(yīng)注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼和“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述文件。公司不接受電話(huà)登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

通信地址：上海市閔行區(qū)田林路889號(hào)科技綠洲四期8號(hào)樓

郵編：200233

電話(huà)：021-64853572

傳真：021-64853572-8095

聯(lián)系人：李冰晶

特此公告。

思特威(上海)電子科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

思特威(上海)電子科技有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。