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北京大北農業科技集團有限公司對申請向特定對象發行股票的審核詢價函及募集說明書等相關文件更新的提示性公告
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證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2023-071
北京大北農業科技集團有限公司
關于向特定對象發行股票的申請
審核詢問函回復及募集說明書等
相關文件更新的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年3月16日，北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)出具的《北京大北農業科技集團有限公司向特定對象發行股票申請審核詢價函》(審核函)〔2023〕120025號(以下簡稱“審核詢問函”)，深圳證券交易所上市審計中心審核了公司向特定對象發行股票的申請文件，形成了審計問題。
根據審核詢價函的要求，公司會同相關中介機構認真研究并逐項落實審核詢價函中列出的問題，并逐項解釋和回復。同時，公開披露審核詢價函的回復，并根據相關要求更新募集說明書的內容，具體內容見公司2023年4月15日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于申請向特定對象發行股票的審核詢價函回復及募集說明書更新的提示性公告》(公告號:2023-033)、《關于北京大北農業科技集團有限公司申請向特定對象發行股票的審核詢價函回復》、2022年，北京大北農業科技集團有限公司向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)。經審核詢價函回復披露后，公司已通過深圳證券交易所發行的上市審核業務系統提交相關文件。
公司對審核詢價函進行上述回復后，根據深圳證券交易所的進一步審核意見，公司會同相關中介機構修改、補充和更新回復內容，具體內容見公司于2023年5月6日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于申請向特定對象發行股票的審核詢價函回復(修訂稿)的提示性公告》(公告號:2023-060)、《關于北京大北農業科技集團有限公司申請向特定對象發行股票的審核詢價函回復(修訂稿)》、2022年，北京大北農業科技集團有限公司向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)。公司已通過深圳證券交易所發行的上市審計業務系統，在審核詢價函回復（修訂稿）及更新后的相關申報文件披露后，提交相關文件。
2023年4月26日，公司在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度報告》，公司與相關中介機構結合《2022年年度報告》同步更新了募集說明書等申請文件及詢價函回復相關內容，具體內容見《關于北京大北農業科技集團有限公司申請向特定對象發行股票的審核詢價函（二次修訂稿）》的回復、《北京大北農業科技集團有限公司2022年向特定對象發行股票募集說明書(修訂稿)》等文件。公司將通過深圳證券交易所發行的上市審計業務系統，在審核詢價函回復（二次修訂稿）及更新后的相關申報文件披露后，提交相關文件。
公司向特定對象發行的股票仍需經深圳證券交易所審查，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）作出同意登記的決定。向特定對象發行股票的決定及其時間仍不確定，最終能否通過深圳證券交易所審查，并經中國證監會同意注冊。公司將按照有關法律法規的規定和要求，根據事項進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
北京大北農業科技集團有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼： 002385 證券簡稱： 大北農 公告編號：2023-072
北京大北農業科技集團有限公司
向特定對象發行股票的調整
發布數量上限公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
由于北京大北農業科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)實施限制性股票回購注銷，公司向特定對象發行的A股股票數量由414、128、185股(含本數)調整為413、790、685股(含本數)。
1.向特定對象發行的股票數量
公司于2022年6月6日召開第五屆董事會第37次(臨時)會議，并于2022年6月22日召開第三次臨時股東大會，審議通過公司2022年向特定對象發行a股(以下簡稱“本次發行”)的相關議案。公司于2022年10月13日召開了第五屆董事會第44次（臨時）會議和第五屆監事會第20次（臨時）會議，審議通過了相關議案，調整了向特定對象發行的募集資金的目的和擬使用募集資金的投資。2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第49次(臨時)會議，審議通過調整本次發行股票計劃的相關表述。根據《北京大北農業科技集團有限公司2022年向特定對象發行a股股票計劃（二次修訂稿）》等相關資料，擬發行的股票數量上限如下：
“本次向特定對象發行的股票數量最終以本次發行募集資金總額除以發行價格確定，不得超過本次發行前公司總股本的10%，即不得超過414、128、185股(含本數)。在上述范圍內，最終發行數量將經深圳證券交易所批準，中國證監會同意注冊。公司董事會或其授權人應當在股東大會授權范圍內，按照中國證監會的有關規定，與本次發行的發起人（主承銷商）確定。
公司在董事會決議公告日至發行日發行股份、資本公積金轉換為股本、股份回購注銷或因其他原因發行前公司總股本發生變化的，發行股份數量上限相應調整。
最終發行的股票數量上限以中國證監會同意注冊的計劃為準。”
二、限制性股票回購注銷
經公司第五屆董事會第三十八次(臨時)會議、2022年第四次臨時股東大會、第五屆董事會第四十二次(臨時)會議、2022年第六次臨時股東大會批準，公司決定回購取消54萬股已被激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票。2022年12月13日，中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理了上述限制性股票回購注銷。
經公司第五屆董事會第四十六次（臨時）會議和2022年第七次臨時股東大會批準，公司決定回購283.5萬只授予但尚未解鎖的限制性股票。上述限制性股票的回購和注銷已于2023年5月15日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成。
截至2023年5月15日，公司注冊資本變更為413、790.6853萬元，股份總數變更為413、790.6853萬股。
三、本次向特定對象發行股票數量上限的調整
鑒于上述限制性股票回購注銷后總股本發生變化，公司對向特定對象發行的股票數量上限進行了相應調整，具體如下：
“本次向特定對象發行的股票數量最終以本次發行募集資金總額除以發行價格確定，不得超過本次發行前公司總股本的10%，即不得超過413、790、685股(含本數)。在上述范圍內，最終發行數量將經深圳證券交易所批準，中國證監會同意注冊。公司董事會或其授權人應當在股東大會授權范圍內，按照中國證監會的有關規定，與本次發行的發起人（主承銷商）確定。
公司在董事會決議公告日至發行日發行股份、資本公積金轉換為股本、股份回購注銷或因其他原因發行前公司總股本發生變化的，發行股份數量上限相應調整。
最終發行的股票數量上限以中國證監會同意注冊的計劃為準。”
除上述調整外，公司對向特定對象發行a股方案的其他事項均無變化。
特此公告。
北京大北農業科技集團有限公司董事會
2023年5月24日
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