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廣州汽車集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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A股代碼：601238 a股簡稱:廣汽集團 公告編號：2023-043 H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團
廣州汽車集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會召開地點:香港灣道一號君悅酒店君悅廳三四
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，曾慶紅董事長主持，通過現場網上投票（適用于a股股東）召開并表決。會議的召開和召開符合《公司法》的要求、公司章程
規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席5人，獨立董事趙福泉、肖勝芳、宋鐵波，董事丁宏祥、管大源、劉志軍因其他公務安排未出席股東大會；
2、公司在任監事6人，出席1人，陳天監事、曹限東監事、黃成監事、王璐監事、王圓監事因其他公務安排未出席股東大會；
3、董事會秘書、部分高級管理人員、相關部門人員出席會議，見證律師、H股轉讓處卓佳證券登記有限公司出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于2022年財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年聘請審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年聘請內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于部分非公開發行股票募集投資項目結算和永久補充營運資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：廣汽金融公司為關聯方提供金融服務的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議提交審議的議案已經審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：謝發友、王志強
2、律師見證結論：
股東大會見證律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
廣州汽車集團有限公司董事會
2023年5月24日
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