本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2023年5月26日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年5月23日發出。本次會議由監事會主席王正浩先生主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》

　　經審議，監事會認為：公司開展融資租賃業務事項是為了滿足日常生產經營的需要，屬正常商業行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律法規、《公司章程》及相關制度的情形。該關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，該關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成較大的依賴。出席會議的監事一致同意《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

　　此項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-028）。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2023-027

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）

　　● 本事項尚需提交公司股東大會審議

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　企業名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人數量：272人

　　截至2022年12月31日注冊會計師人數：1603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1000人

　　2021年度業務總收入：309,837.89萬元

　　2021年度審計業務收入：275,105.65萬元

　　2021年度證券業務收入：123,612.01萬元

　　2021年度上市公司審計客戶家數：449家

　　主要行業：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業。

　　2021年度上市公司年報審計收費總額：50,968.97萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：24家

　　2.投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施30次、自律監管措施2次、紀律處分1次；88名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施41次、自律監管措施5次、紀律處分2次。

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　　1.基本信息

　　項目合伙人：張燕，合伙人，注冊會計師，ACCA。自1997年1月成為注冊會計師，1994年12月開始從事上市公司審計，1994年7月開始在大華會計師事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署5家上市公司審計報告。

　　是否具備專業勝任能力：具備

　　簽字注冊會計師：賴敦宏。2016年10月成為注冊會計師，2010年10月開始從事上市公司審計，2016年10月開始在大華會計師事務所執業，2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署3家上市公司審計報告。

　　是否具備專業勝任能力：具備

　　項目質量控制負責人：唐亞波，2012年8月成為注冊會計師，2010年3月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2021年6月開始在大華會計師事務所執業，2021年1月開始從事復核合伙人工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　是否具備專業勝任能力：具備

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　大華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　（三）審計收費

　　2022年度審計費用（包含財務報告審計費和內部控制審計費）155萬元，系按照大華會計師事務所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

　　2023年度審計費用由公司股東大會授權公司管理層根據公司2023年度具體的審計要求和審計范圍與大華會計師事務所協商確定。

　　二、擬續聘會計事務所履行的程序

　　（一）公司審計委員會意見

　　經對大華會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，我們認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意續聘大華會計師事務所為公司2023年度財務審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　?。ǘ┕惊毩⒍碌氖虑罢J可及獨立意見

　　1.獨立董事事前認可意見

　　我們向公司管理層了解了具體情況，并審核了續聘會計師事務所的相關資質等證明材料。我們認為大華會計師事務所具備會計師事務所執業證書以及證券相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠滿足公司財務審計工作要求。公司本次續聘會計師事務所的審議程序符合法律法規和《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　綜上，我們同意續聘大華會計師事務所為公司2023年度審計機構，并同意將《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十七次會議審議。

　　2.獨立董事獨立意見

　　經核查，我們認為：大華會計師事務所具備從事證券、期貨相關業務資格，有良好的專業勝任能力、投資者保護能力、職業素養和誠信狀況。在擔任公司審計機構的過程中，嚴格遵守國家相關法律法規，堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映了公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責。

　　綜上，我們一致同意續聘大華會計師事務所為公司2023年度審計機構，并同意將《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┕径聲Ρ敬纹溉螘嬍聞账嚓P議案的審議和表決情況

　　2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，董事會同意聘請大華會計師事務所為公司2023年度財務報告審計機構，并將該議案提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模┍敬卫m聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2023-028

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關于和關聯方開展融資租賃業務

　　暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 關聯交易內容：孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬和廣州工控萬寶融資租賃有限公司（以下簡稱“萬寶租賃”）開展融資租賃業務。融資標的為贛州生產基地部分機器設備，融資租賃額度為不超過人民幣3億元，融資租賃期限5年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

　　● 本次交易未構成重大資產重組。

　　● 交易實施不存在重大法律障礙。

　　● 交易實施尚需提交股東大會審議。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬和萬寶租賃開展融資租賃業務。租賃標的為公司贛州生產基地部分機器設備，融資租賃額度為不超過人民幣3億元，融資租賃期限5年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

　　至本公告披露日止，過去12個月內公司不存在與萬寶租賃或與其他關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易達到3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計總資產或市值1%以上的情形。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　(一)關聯關系說明

　　萬寶租賃的控股股東系廣州工業投資控股集團有限公司。廣州工業投資控股集團有限公司及其一致行動人合計持有公司5%以上股份，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，萬寶租賃系公司關聯方。

　　(二)關聯人情況說明

　　公司名稱：廣州工控萬寶融資租賃有限公司

　　企業類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　法定代表人：易曉明

　　成立日期：2017年10月19日

　　注冊資本：180,000萬元人民幣

　　注冊地址：廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G4751(僅限辦公用途)(JM)

　　主營業務：融資租賃服務（限外商投資企業經營）；租賃業務；租賃交易咨詢和擔保；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；醫療設備租賃服務；兼營與主營業務有關的商業保理業務（僅限融資租賃企業經營）

　　公司股東：廣州工業投資控股集團有限公司（持股51.6398%）、廣州萬寶長睿投資有限公司（持股23.0661%）、金鈞企業（集團）有限公司（持股17.6055%）、萬寶長豐實業有限公司（持股7.6887%）。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　交易方式：融資租賃

　　融資標的：贛州生產基地部分機器設備

　　融資規模：不超過人民幣3億元

　　期限：5年

　　融資利息：參照當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定

　　四、關聯交易的定價情況

　　本次融資租賃業務暨關聯交易的定價系參照當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定，交易定價方法客觀、公允。

　　本次交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司開展融資租賃業務事項是為了滿足日常生產經營的需要，將現有資產進行售后回租，有利于盤活存量資產，拓寬融資渠道，加速資金周轉、提高資金使用效率，有利于公司整體發展。

　　六、關聯交易的審議程序

　　公司于2023年5月26日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，本次關聯交易預計金額3億元人民幣，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事已就該議案進行了事前認可，并發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司開展融資租賃業務系公司正常生產經營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形。董事會在審議此關聯交易事項時，表決程序合法、有效，且符合有關法律法規、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。因此，我們一致同意《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　公司監事會已就該議案發表了明確同意意見。監事會認為：公司開展融資租賃業務事項是為了滿足日常生產經營的需要，屬正常商業行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律法規、《公司章程》及相關制度的情形。該關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，該關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成較大的依賴。出席會議的監事一致同意《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

　　七、保薦機構核查意見

　　公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次事項尚需股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項無異議。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2023年5月27日