本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月25日以公告的形式通知召開2022年年度股東大會。公司2022年年度股東大會采用現場與網絡相結合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至5月26日下午15:00期間的任意時間；現場會議于2023年5月26日下午14:50在深圳市南山區打石一路深圳國際創新谷7棟B座2401房會議室召開。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長石偉平主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東共5名，所持股份80,383,071股，占公司股權登記日有表決權總股份的42.3186％。其中：參加現場會議的股東及股東代表3人，所持股份為80,378,971股，占公司有表決權總股份的42.3165%；通過網絡投票的股東2人，所持股份為4,100股，占公司有表決權總股份的0.0022％。其中中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司股份5%以外的其他股東）2人，代表有表決權的股份4,100股，占公司總股本的0.0022％。

　　公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等相關人員出席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　2、審議通過了《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　3、審議通過了《關于〈公司2022年年度報告及摘要〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　4、審議通過了《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　5、審議通過了《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　6、審議通過了《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　7、審議通過了《關于公司及子公司2023年度銀行綜合授信暨擔保額度預計的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　8、審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　9、審議通過了《關于公司未來三年(2023年-2025年)股東回報規劃的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　10、審議通過了《關于收購控股孫公司少數股東權益暨關聯交易的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　11、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數100％；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有表決權股份總數的0％。

　　本議案為特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：彭亞威、趙若云

　　3、結論性意見：本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、北京國楓（深圳）律師事務所《關于公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十六日