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成都國光電氣股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：成都國光電氣股份有限公司五號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由董事長張亞先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于變更經營范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.00、議案名稱：關于修訂與廢止公司相關制度的議案
10.01、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.02、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.03、議案名稱：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.04、議案名稱：關于修訂《規范與關聯方資金往來的管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案1-8、議案10均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權二分之一以上通過。
2、本次會議審議的議案4、議案6、議案7對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次會議審議的議案9屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權三分之二以上通過。
4、本次會議還聽取了公司 2022 年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：候慧杰、黃豐
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
成都國光電氣股份有限公司董事會
2023年5月26日
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