本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次解除限售股票數(shù)量：415.80萬股，約占目前公司總股本的0.48%

　　● 本次解除限售股票上市流通時(shí)間：2023年6月1日

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　　（一）本次激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)情況

　　1、2021年11月16日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　2、2021年11月16日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

　　3、2021年11月17日至2021年11月26日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年12月1日，公司披露了《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　4、2021年12月27日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年12月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，董事會(huì)確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、2022年1月24日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，并于2022年1月26日披露了《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》。

　　7、2022年4月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　8、2022年5月19日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作，并于2022年5月21日披露了《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》。

　　9、2022年6月9日，公司完成對(duì)因離職不再具備激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票回購注銷工作。

　　10、2023年5月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量及回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　（二）限制性股票授予情況

　　注：①上表中授予價(jià)格和授予數(shù)量未考慮歷次權(quán)益分派對(duì)數(shù)量和價(jià)格的影響；

　　②上表中不含歷次已完成回購注銷的限制性股票數(shù)量和人數(shù)。

　　（三）限制性股票解鎖情況

　　本次解除限售為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的限制性股票第一次解除限售。

　　二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件的說明

　　1、首次授予限制性股票已進(jìn)入第一個(gè)解除限售期

　　根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期為自授予登記完成之日起15個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起27個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，可解除限售數(shù)量占獲授權(quán)益數(shù)量比例為30%。首次授予登記完成日為2022年1月24日，因此，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票于2023年4月24日進(jìn)入第一個(gè)解除限售期。

　　2、第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的情況

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，現(xiàn)就解除限售條件成就情況說明如下：

　　截至目前，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象共101人，鑒于4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的變化， 其已獲授但尚未解除限售的12.60萬股限制性股票將由公司回購注銷（具體內(nèi)容詳見2023年5月20日披露的《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的公告》）。公司本次實(shí)際可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為 97人，符合解除限售條件的限制性股票數(shù)量為415.80萬股，約占目前公司總股本的0.48%。

　　三、首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售安排

　　1、授予日：2021年12月27日

　　2、可解除限售數(shù)量：415.80萬股，約占目前公司總股本的0.48%。

　　3、可解除限售人數(shù)：97人。

　　4、激勵(lì)對(duì)象名單及解除限售情況：

　　注：2022年9月9日，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，新選舉高輝為非獨(dú)立董事。2022年9月9日，公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，新聘任高輝、羅慶一為公司副總經(jīng)理；原副總經(jīng)理胡宇鵬屆滿離任。

　　5、差異性說明：

　　（1）鑒于公司2022年6月22日披露了《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》及2023年5月19日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》對(duì)限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量由684.00萬股調(diào)整為1,436.40萬股，其中首次授予數(shù)量由666.00萬股調(diào)整為1,398.60萬股。

　　（2）鑒于4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的變化， 其已獲授但尚未解除限售的12.60萬股限制性股票將由公司回購注銷，首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由101人調(diào)整為 97人，首次授予的限制性股票數(shù)量由1,398.60萬股調(diào)整為1,386.00萬股。

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年6月1日

　　（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：415.80萬股

　　（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制：

　　1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　3、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》《證券法》相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況：

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司實(shí)際登記數(shù)量為準(zhǔn)。

　　五、律師法律意見書的結(jié)論意見

　　北京海潤天睿律師事務(wù)所對(duì)愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項(xiàng)的專業(yè)意見認(rèn)為：愛瑪科技已就本次解除限售條件成就事項(xiàng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票于2023年4月24日進(jìn)入第一個(gè)解除限售期，本所律師認(rèn)為，本次解除限售已滿足《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的解除限售條件，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日