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西藏城市發展投資股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市天目中路380號24樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及本公司《公司章程》等有關規定，本次大會由董事長陳衛東主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事魏飛、李武，獨立董事金鑒中、狄朝平、黃毅，因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事吳素芬因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議，部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2023年度為子公司提供擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司董事2023年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司下屬公司為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案5為特別決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：劉亞楠、王浩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、西藏城市發展投資股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關于西藏城市發展投資股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
西藏城市發展投資股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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