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安徽巨一科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票預留授予結果公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 第一類限制性股票預留授予登記日：2023年5月24日
● 第一類限制性股票預留授予登記數量：4萬股
安徽巨一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“巨一科技”）于2023年5月25日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據《證券變更登記證明》，公司于2023年5月24日完成了2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）第一類限制性股票預留授予登記工作。現將有關情況公告如下：
一、第一類限制性股票預留授予情況
公司于2023年5月8日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象預留授予限制性股票的議案》，確定以2023年5月8日為限制性股票的預留授予日，合計向2名激勵對象預留授予4萬股第一類限制性股票，預留授予價格為18.86元/股。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃（草案）》）的相關規定及公司2021年年度股東大會的授權，公司本激勵計劃第一類限制性股票實際預留授予情況如下：
（一）預留授予日：2023年5月8日
（二）預留授予人數：2人
（三）預留授予價格：18.86元/股
（四）實施方式及股票來源：公司向激勵對象定向發行的A股普通股股票
（五）授予對象及數量：
公司本次授予第一類限制性股票4萬股，約占授予前公司總股本的0.03%。具體分配情況如下：
注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司股本總額的20%。
2、參與本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
（六）本次實施的激勵計劃與董事會通過的激勵計劃的差異情況
本次實際授予第一類限制性股票的情況與公司第二屆董事會第四次會議審議情況一致。
二、第一類限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情況
（一）本激勵計劃第一類限制性股票的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個月。
（二）本激勵計劃預留授予的第一類限制性股票限售期分別為自預留授予登記完成之日起12個月、24個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的第一類限制性股票在限售期內不得轉讓、用于擔保或償還債務。
限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
（三）第一類限制性股票預留授予部分的解除限售安排如下表所示：
在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本計劃規定的原則回購并注銷，不得遞延至下期解除限售。
激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細等事項而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷的，則因前述原因獲得的股份將一并回購注銷。
三、本次授予的限制性股票認購資金的驗資情況
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《安徽巨一科技股份有限公司驗資報告》（天職業字[2023]35062號），公司原注冊資本為人民幣137,347,500.00元，股本為人民幣137,347,500.00元。經審驗，公司已收到本次限制性股票激勵對象繳納的股權認購款總額人民幣754,400.00元，其中增加股本人民幣40,000.00元，增加資本公積人民幣714,400.00元。截至2023年5月9日止，變更后的注冊資本為人民幣137,387,500.00元，累計股本為人民幣137,387,500.00元。
四、本次授予的第一類限制性股票的登記情況
本次授予的4萬股第一類限制性股票已于2023年5月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。公司于2023年5月25日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
五、授予前后對公司控制權的影響
本次授予的第一類限制性股票登記完成后，公司總股本由137,347,500股增加至137,387,500股，導致公司控股股東及實際控制人持股比例發生變動。公司控股股東、實際控制人林巨廣、劉蕾夫婦在本次授予前通過直接和間接方式合計控制公司股份72,330,000股，占總股本比例為52.66%，本次授予完成后，林巨廣、劉蕾夫婦控制公司股份總數不變，占總股本比例變更為52.65%。本次限制性股票授予不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
六、股本變動情況
單位：股
本次限制性股票授予完成后，公司股權分布仍符合上市條件。
七、本激勵計劃所籌集資金的使用計劃
本次授予激勵對象限制性股票所籌集的資金將用于補充公司流動資金。
八、本次授予后新增股份對最近一期財務報告的影響
根據《企業會計準則第11號一一股份支付》及《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中關于公允價值確定的相關規定，企業需要選擇適當的估值模型對限制性股票的公允價值進行計算。公司激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。董事會已確定本次限制性股票激勵計劃的預留授予日為2023年5月8日，根據授予日限制性股票的公允價值確認激勵成本。
經測算，預計未來第一類限制性股票激勵成本為75.24萬元，對各期會計成本的影響如下表所示：
注：1、上述結果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響。
2、上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
3、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。
公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮本激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高于因其帶來的費用增加。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
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