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安徽迎駕貢酒股份有限公司關于召開2022年度暨2023年第一季度業績說明會的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2023年06月01日(星期四) 下午 15:00-16:00
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
● 投資者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱stock@yingjia.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日發布公司2022年度報告、2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年06月01日下午15:00-16:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度、2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年06月01日下午15:00-16:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
?。ㄈh召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
公司總經理楊照兵先生；副總經理廣家權先生；獨立董事許立新先生；董事會秘書孫汪勝先生；財務負責人蔡雪梅女士（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。
四、投資者參加方式
?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年05月25日（星期四）至05月31日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱stock@yingjia.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：陳女士
電 話：0564-5231473
郵 箱：stock@yingjia.cn
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2023-016
安徽迎駕貢酒股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二) 股東大會召開的地點：安徽省霍山縣佛子嶺鎮迎駕山莊會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事會召集，董事長倪永培先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事張丹丹女士、獨立董事劉振國先生因公務原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 董事會秘書孫汪勝先生出席會議；副總經理沈守強先生，總工程師項興本先生，財務負責人蔡雪梅女士等高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：2022年年度報告全文及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：2022年度財務決算和2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關于公司2022年度董事、監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關于續聘公司2023年度審計業務承辦機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉及相關制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關于投資數字化釀造及副產物循環化利用項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案 8 涉及以特別決議通過的議案，該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3 以上通過；其他議案均為普通議案，已由出席會議股東（含網絡投票股東）所持有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
2、上述議案內容不涉及關聯交易，無關聯股東回避情況發生。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：李化、鮑學強
2、 律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司
董事會
2023年5月25日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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