本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份。本次回購股份價(jià)格不超過人民幣4.89元/股，回購資金金額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）。在回購股份價(jià)格不超過人民幣4.89元/股的條件下，按回購金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為20,449,897股，約占公司當(dāng)前總股本的1.65%；按回購金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為10,224,948股，約占公司當(dāng)前總股本的0.83%, 具體回購數(shù)量以回購期限屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　回購股份期限自董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　2、本次回購的公司股份擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，若公司未能實(shí)施則公司回購的股份將依法予以注銷并減少注冊(cè)資本。

　　3、相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間暫無明確的增減持計(jì)劃。公司持股5%以上股東夏平及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月減持計(jì)劃不確定，將根據(jù)市場情況、資金安排等決定是否減持。若未來擬實(shí)施相關(guān)股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，可能存在因員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購股份等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)實(shí)施股份回購并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)一一回購股份》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第9號(hào)》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月24日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，具體情況如下：

　　一、回購方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗刭徆煞莸哪康?/p>

　　基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者信心，同時(shí)完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競爭力，有效推動(dòng)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展， 公司決定使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，本次回購的公司股份計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若公司未能實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將依法對(duì)回購的股份予以注銷。

　?。ǘ┗刭徆煞莘舷嚓P(guān)條件

　　本次回購符合《自律監(jiān)管指引第9號(hào)》第十條規(guī)定的條件：

　　1、公司股票上市已滿一年；

　　2、公司最近一年無重大違法行為；

　　3、回購股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力；

　　4、回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　?。ㄈ┗刭徆煞莸姆绞健r(jià)格區(qū)間

　　1、公司通過深圳證券交易所以集中競價(jià)交易方式回購。

　　2、公司確定本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣4.89元/股，未超過董事會(huì)通過回購股份決議前三十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在回購實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營狀況確定。

　　在本次回購期內(nèi)，如公司實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

　?。ㄋ模┗刭徆煞莸姆N類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購的資金總額

　　1、回購股份的種類

　　公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　2、回購股份的用途

　　本次回購的股份擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)等依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式。若公司未能實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將依法對(duì)回購的股份予以注銷。

　　3、回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購的資金總額

　　本次回購的資金總額不低于5,000萬元人民幣（含）且不超過10,000萬元人民幣（含）。

　　在回購股份價(jià)格不超過4.89元/股的條件下，若按回購資金總額上限和回購股份價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約為20,449,897股，約占公司當(dāng)前總股本的1.65%；按回購金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約為10,224,948股，約占公司當(dāng)前總股本的0.83%，具體回購數(shù)量以回購期限屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　在本次回購期內(nèi)，如公司實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本及無限售條件股份的比例相應(yīng)變化。

　　（五）回購股份的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　?。┗刭徆煞莸膶?shí)施期限

　　1、公司本次回購股份的期限自董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)?；刭彿桨笇?shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的最長期限。

　　如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案立即實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

　?。?）如公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司不得在下列期間回購股份：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算。

　　（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)。

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)。

　?。?）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　?。ㄆ撸╊A(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　1、本次回購方案全部實(shí)施完畢，若按回購的資金總額上限人民幣10,000萬元、回購價(jià)格上限4.89元/股進(jìn)行測(cè)算，回購數(shù)量約為20,449,897股，約占公司當(dāng)前總股本的1.65%。假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　2、本次回購方案全部實(shí)施完畢，若按回購的資金總額下限人民幣5,000萬元、回購價(jià)格上限4.89元/股進(jìn)行測(cè)算，回購數(shù)量約為10,224,948股，約占公司當(dāng)前總股本的0.83%。假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ò耍┕芾韺雨P(guān)于本次回購股份對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾。

　　1、本次回購股份對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力的影響

　　截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為8,831,554,644.47元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為3,342,850,442.99元，貨幣資金余額為530,091,753.59元，未分配利潤為1,454,748,000.92元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,375,269,835.28元，歸屬于上市公司股東的凈利潤132,197,280.21元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。按本次回購資金總額上限10,000萬元全部使用完畢測(cè)算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的1.13%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的2.99%。公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)等情況，公司認(rèn)為股份回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

　　全體董事承諾本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　2、本次回購股份對(duì)公司未來發(fā)展的影響

　　本次公司回購社會(huì)公眾股份反映了管理層對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值的肯定，有利于增強(qiáng)公眾投資者信心、維護(hù)公司股價(jià)并提升公司的資本市場形象，為公司未來進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造良好條件。本次回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，完善了公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競爭力，有效推動(dòng)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3、對(duì)本次回購股份是否影響上市公司地位的分析

　　若按回購資金總額上限人民幣10,000萬元、回購價(jià)格上限4.89元/股進(jìn)行測(cè)算，回購數(shù)量約為20,449,897股，約占公司當(dāng)前總股本的1.65%，回購?fù)瓿珊蠊镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)重大變動(dòng)。本次回購數(shù)量不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布情況不符合公司上市條件，亦不會(huì)改變公司的上市公司地位。

　?。ň牛┥鲜泄径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　1、經(jīng)公司內(nèi)部自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月不存在買賣本公司股份的行為，不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間暫無明確的增減持計(jì)劃。公司持股5%以上股東夏平及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月減持計(jì)劃不確定，將根據(jù)市場情況、資金安排等決定是否減持。若未來擬實(shí)施相關(guān)股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┗刭徆煞莺笠婪ㄗN或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　公司本次回購后的股份將在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司將根據(jù)證券市場變化確定實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。若本次回購的部分股份未能在上述期限內(nèi)實(shí)施上述用途，或所回購的股份未全部用于上述用途，則未使用的部分股份將依法予以注銷。若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，公司將依據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　二、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　1、本次回購公司股份的方案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購方案業(yè)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)決議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　2、為了順利實(shí)施本次回購股份，董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

　?。?）授權(quán)公司管理層制定并實(shí)施具體的回購方案，在回購期內(nèi)擇機(jī)回購公司股份，包括但不限于實(shí)施的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　?。?）如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)管理層對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　?。?）制作、修改、補(bǔ)充、簽署、執(zhí)行本次回購股份所需的相關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；

　　（4）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　本授權(quán)有效期為自董事會(huì)審議通過本回購方案之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　1、公司本次回購股份符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購股份》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；董事會(huì)會(huì)議的召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司經(jīng)營狀況良好，公司本次回購股份的實(shí)施，有利于增強(qiáng)公司股票長期的投資價(jià)值，維護(hù)股東利益，推動(dòng)公司股票價(jià)值的合理回歸。公司回購股份用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，充分調(diào)動(dòng)公司中高級(jí)管理人員、核心骨干人員的積極性，為公司建立完善的長效激勵(lì)機(jī)制，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　3、公司用于本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），資金來源為自有資金，回購價(jià)格為市場價(jià)格，公允合理，本次回購不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位，回購方案可行。

　　4、本次回購以集中競價(jià)方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司本次回購股份合法合規(guī)，有利于公司市場形象的維護(hù)，提升公司價(jià)值，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，保護(hù)廣大股東利益，推進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)具備可行性，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意該回購股份方案。

　　四、開立回購專用賬戶的情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立股票回購專用證券賬戶，該賬戶僅可用于回購公司股份。

　　五、回購期間的信息披露安排

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在實(shí)施回購期間及時(shí)履行 信息披露義務(wù)并將在定期報(bào)告中披露回購進(jìn)展情況：

　?。ㄒ唬┕緦⒃谑状位刭徆煞菔聦?shí)發(fā)生的次日予以披露；

　?。ǘ┗刭徆煞菡脊究偣杀镜谋壤吭黾?%的，將在事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)予以披露；

　?。ㄈ┕緦⒃诿總€(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進(jìn)展情況；

　?。ㄋ模┕救粼诨刭徆煞莘桨敢?guī)定的回購實(shí)施期限過半仍未實(shí)施回購，董事會(huì)將公告未能實(shí)施回購的原因和后續(xù)回購安排；

　?。ㄎ澹┗刭徠谙迣脻M或者回購方案已實(shí)施完畢，公司將停止回購行為，并在兩個(gè)交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。

　　六、回購方案的風(fēng)險(xiǎn)揭示

　　1、本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，可能存在因員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購股份等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)；

　　公司將根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十四日

　　證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號(hào)：2023-040號(hào)

　　債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年5月24日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2023年5月19日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議由公司董事長許曉光先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。

　　基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者信心，同時(shí)完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心骨干的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競爭力，有效推動(dòng)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，董事會(huì)同意公司使用自有資金以集中競價(jià)方式回購公司股份，本次回購的公司股份計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若公司未能實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司將依法對(duì)回購的股份予以注銷。本次回購的資金總額不低于5,000萬元人民幣（含）且不超過10,000萬元人民幣（含）。

　　此事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事出具明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購公司股份事項(xiàng)擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。因此，本次回購公司股份事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議，無需經(jīng)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于回購公司股份方案的公告暨回購報(bào)告書》。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十四日