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九芝堂股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:50
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月24日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（3）召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（4）現場會議召開地點：九芝堂集團第一會議室（北京市朝陽區朝陽體育中心東側路甲518號A座）
（5）召集人：公司董事會
（6）主持人：公司董事長李振國先生
會議召開符合《公司法》、《深交所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
（1）股東及股東代理人出席總體情況：
出席本次會議的股東（含代理人）14名，代表股份474,546,561股，占公司有表決權股份總數的55.4414%。
（2）現場會議出席情況
現場出席本次會議的股東（含代理人）5名，代表股份427,554,141股，占公司有表決權股份總數的49.9513%。
（3）網絡投票情況
通過網絡投票的股東9名，代表股份46,992,420股，占公司有表決權股份總數的5.4901%。
（4）中小股東出席情況
出席本次會議的中小股東（含代理人）12名，代表股份89,799,703股，占公司有表決權股份總數的10.4913%。
（5）本公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。
（6）本公司聘請湖南啟元律師事務所達代炎律師、譚翰楨律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決，各項議案表決結果具體如下：
說明：公司獨立董事在本次年度股東大會上進行了述職。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：湖南啟元律師事務所
2、律師姓名：達代炎律師、譚翰楨律師
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《網絡投票實施細則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會決議；
2、法律意見書。
九芝堂股份有限公司董事會
2023年5月25日
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