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中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議決議公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議（下稱大會(huì)）于2023年5月23日在北京中建財(cái)富國(guó)際核心3908會(huì)議廳選用當(dāng)場(chǎng)融合視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式舉辦。老總鄭學(xué)選老先生因其它工作分配未列席會(huì)議，董事長(zhǎng)兼首席總裁張兆祥老先生、獨(dú)董馬王軍老先生、賈諶老先生、孫承銘老先生、胡曉老先生列席會(huì)議。老總鄭學(xué)選老先生委托執(zhí)行董事兼首席總裁張兆祥老先生代其執(zhí)行投票權(quán)。經(jīng)過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，會(huì)議由執(zhí)行董事兼首席總裁張兆祥老先生組織。企業(yè)一部分公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理等管理層列席。
此次會(huì)議報(bào)告于2023年5月17日以電子郵件形式傳出，會(huì)議召開合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中國(guó)建筑股份有限公司章程》及《中國(guó)建筑股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的舉辦真實(shí)有效。企業(yè)6名執(zhí)行董事均參加了投票選舉，并通過(guò)決議如下所示：
一、表決通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員的議案》
全部執(zhí)行董事決議并一致通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員的議案》。馬王軍出任企業(yè)第三屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)委員的任職自此次會(huì)議根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
二、表決通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》
全部執(zhí)行董事決議并一致通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。馬王軍出任企業(yè)第三屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)的任職自此次會(huì)議根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
三、表決通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案》
全部執(zhí)行董事決議并一致通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議案》。馬王軍出任企業(yè)第三屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主委的任職自此次會(huì)議根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
四、表決通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員的議案》
全部執(zhí)行董事決議并一致通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員的議案》。馬王軍出任企業(yè)第三屆股東會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員的任職自此次會(huì)議根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
五、表決通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員的議案》
全部執(zhí)行董事決議并一致通過(guò)《關(guān)于推選馬王軍為公司第三屆董事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)委員的議案》。馬王軍出任企業(yè)第三屆股東會(huì)監(jiān)委會(huì)委員會(huì)的任職自此次會(huì)議根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
中國(guó)建筑股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年五月二十三日
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