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陜西煤業有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：601225證券簡稱：陜西煤業公示序號：2023-012
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月19日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月19日9點30分
舉辦地址：陜西西安市高新區錦業一路2號陜煤化商務大廈2310室
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月19日
至2023年6月19日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
提案1-6，7分別在2023年4月27日、2022年11月8日刊登于上海交易所網址、第一財經日報、上海證券報、證券日報、證劵日報。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、7
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：5
應回避表決的相關性股東名稱：陜西煤業化工集團有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
（一）備案材料
1、自然人股東親身列席會議的，應提供個人有效身份證、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權書（詳見附件1）、公司股東有效身份證影印件跟股票賬戶。
2、公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供法人代表自己有效身份證、個股賬戶、營業執照副本復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權書（詳見附件1）、個股賬戶、營業執照副本復印件。
（二）備案時長
2023年6月15日8:00-2023年6月16日17:30
（三）報名和信息審核
為了便于會務工作，此次當場出席會議采用網上預報名方法，企業將會對報考備案信息審核后，按公司股東報考順序及時溝通報考結論。
網上預報名方法如下所示：
方法1：在報考備案期限內，帶上備案材料到西安錦業一路2號陜煤化商務大廈2005證券事務部當場備案。
方法2：在報考備案期限內，登錄網址https://eseb.cn/1513tGTVKla或是掃描儀下列二維碼登錄此次股東會網上報名系統，提交當場出席會議備案材料。
網上預報名全過程中如有什么問題，請盡快撥通本公告中聯系方式。
（四）當場出席會議
預約成功股東或公司股東委托代理人，請在2023年6月19日9:20前持備案材料正本抵達主會場。
六、其他事宜
大會聯系電話：
手機聯系人：石敏
手機：029-81772581
電子郵箱地址：zqb@shccig.com
發傳真：029-81772610
此次股東會開會時間預估一天，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。
特此公告。
陜西煤業有限責任公司
股東會
2023年5月30日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
陜西煤業有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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