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廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603882證券簡(jiǎn)稱：金域醫(yī)學(xué)公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州國(guó)際生物島螺旋式三路10號(hào)金域醫(yī)學(xué)大廈
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)梁耀銘老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議方式均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理郝必喜先生出席本次大會(huì)；企業(yè)整體管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年年報(bào)全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司和內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)確定董事、高管人員2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)確定監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)變更注冊(cè)資本暨修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1.此次會(huì)議議案均獲經(jīng)過(guò)；
2.此次會(huì)議議案4、6、7、8、9對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票；
3.此次會(huì)議議案9為特別決議提案，早已參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：程勁松、李偉
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月27日
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