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煙臺睿創微納技術股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688002證券簡稱：睿創微納公示序號：2023-046
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點：企業整個設備樓三樓會議廳（煙臺經濟經開區貴陽市街道11號）
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦，會議由老總馬宏老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理黃艷女性列席會議，企業一部分管理層列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022本年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022本年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關公司獨立董事2022年度述職報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度財務決算匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘用企業2023年度財務報告審計機構及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會決議的議案8、9、10、11為需特別決議根據的議案，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上根據。
2、此次股東會大會的議案6、7、8、9對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會涉及到關系公司股東回避表決的議案為9、11，關系公司股東馬宏、王宏臣已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達法律事務所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作的人員資質、會議表決程序流程及決議結論均達到法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議具體內容符合規定要求，此次股東會真實有效。
特此公告。
煙臺睿創微納技術股份有限公司
股東會
2023年5月27日
●上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規定的其他資料。
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